Ухвала суду № 64994293, 22.02.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/660/17

ун. № 759/2809/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Євфіменко К.М., за участі слідчого Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Голуба О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080000586 від 19.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.02.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Голуба О.В., яке погоджене прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуна Р., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, по поточним рахункам № 26009344110153 відносно клієнта Банку - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , які були відкриті у ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, з можливістю вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, про зміну залишків поточних рахунків за № 26009344110153- ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № 26009344110153 - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № 26009344110153 - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час ;

всі наявні документи стосовно ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 - клієнта банку ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним:

У провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080000586 .

Під час досудового розслідування встановлено: Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації (далі ВО КМР КМДА) №200 від 02.03.2015, затверджено адресний перелік робіт з капітального ремонту об'єктів у 2015 році по головному розпоряднику бюджетних коштів - Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР КМДА. Зазначеним розпорядженням передбачено виділення бюджетних коштів в сумі 5 828 000 грн. на здійснення капітального ремонту гуртожитку КП «Київпастранс» по вул. Серпова 9-а в м. Києві. Аналізом відомостей, викладених на Офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» (веб-портал з питань державних закупівель https://tender.me.gov.ua) встановлено, що КП «Київпастранс», 23.04.2015 оголошено конкурс на проведення робіт з капітального ремонту зазначеного об'єкту, переможцем якого визначено ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ( м. Львів, вул. Козельницька, 4), з яким укладено договір №06/174-15 від 21.07.2015 на суму 5 100 000 грн. В ході відпрацювання отримано відомості про перерахування бюджетних коштів виконавцеві робіт - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» в наступних сумах:

18.08.2015 року в якості попередньої оплати в сумі 1 млн. 530 тис. грн. на виконання робіт на зазначеному об'єкті;

10.12.2015 року в якості оплати за будівельно-монтажні роботи за договором №06/174-15 від 21.07.15р. на підставі акту КБ-3 №2 від 11.12.2015 в сумі 971 387.00 грн.;

28.12.2015 року в якості оплати за будівельно-монтажні роботи за договором №06/174-15 від 21.07.15р. на підставі акту КБ-3 №3 від 24.12.2015 в сумі 2 548 610.40 грн.

Станом на 12.01.2016 року встановлено проведення ремонтно-будівельних робіт не відповідає обсягам робіт поданих в документах.

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов'язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В ході досудового слідства встановлено, що, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850) має відкриті поточні рахунки, а саме:

№ 26009344110153 в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А;

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на України ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) на ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків за № 26009344110153 , які відкриті на ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 та, в подальшому, проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 (суб'єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності та які фактично займають приміщення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах у ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854) відносно клієнта банку ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850, мають значення доказів по кримінальному провадженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Голуба О.В. - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у місті Києві Голубу Олександру Вікторович тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ «Діамант Банк» (МФО 320854) за адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, по поточним рахункам № 26009344110153 відносно клієнта Банку - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , які були відкриті у ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А, з можливістю вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № 26009344110153 ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, про зміну залишків поточних рахунків за № 26009344110153- ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № 26009344110153 - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № 26009344110153 - ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 , за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час ;

всі наявні документи стосовно ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 - клієнта банку ПАТ «Діамант Банк » (МФО 320854) адреса: м. Київ, Контрактова пл., 10А,, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ «Львівський будівельний холдинг» ЄДРПОУ 36416850 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.