Ухвала суду № 64993267, 10.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7996/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Барінової М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015000000000548 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні Фіцаєм П.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ ВТБ Банк (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ «СК «ОРЛІ» (код 22620565) Юрій Стар, являючись службовою особою, тимчасово виконуючи згідно з Наказом, обов'язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ «СК «ОРЛІ» ОСОБА_4 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ «Глобал-Актив» (ЄДРПОУ 394354400) в розмірі 23 350 000, 00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000548 від 26.09.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу, слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000548, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ВТБ Банк (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку 26003010552825 належного ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком 26003010552825, належним ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 26003010552825, належному ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375) в період з 08.09.2015 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ ВТБ Банк (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767) банківських операцій по рахунку 26003010552825, належному ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку 26003010552825, належного ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок 26003010552825, належний ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375) та видачі співробітниками ПАТ ВТБ Банк (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку 26003010552825;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку 26003010552825, належному ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375) починаючи з 08.09.2015 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахунком 26003010552825, належним ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375) в період з 08.09.2015 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «Континент сервіс груп» (код ЄДРПОУ 39511375) розрахункового рахунку 26003010552825, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7996/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Баріновій М.В.