Ухвала суду № 64983397, 20.02.2017, Горохівський районний суд Волинської області

Пр.№ 1-кс/155/24/16

Справа № 155/173/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Шмідт С.А. за участю секретаря Грищук Г.Г., слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковця Т.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015030070000362 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 лютого 2017 року слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковець Т.П звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015030070000362.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 21 жовтня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 139128,00 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015030070000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21 жовтня 2015 року до ОСОБА_2 на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_10, який представився менеджером фірми «Лісіте фінанси ЛТД» Черкаського заводу "Азот". В ході розмови ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_2 придбати у фірми аміачної селітри по ціні 6800 гривень за 1 тону, враховуючи доставку. Дана ціна влаштовувала ОСОБА_2, а тому він погодився на укладення угоди. В подальшому ОСОБА_10 попросив ОСОБА_2 дати свою електронну адресу для того, щоб він міг скинути на неї реквізити їхньої установи і рахунки куди необхідно здійснювати перерахунок коштів. Зважаючи, що ОСОБА_2 електронної адреси не мав, через деякий час йому на мобільний телефон із номеру «НОМЕР_2» надійшло SMS повідомлення з рахунками підприємства, а саме: «рахунок № НОМЕР_4 АБ Укргазбанк Киев Украина, МФО320478, Код ЕДРПО 23697280». Враховуючи, що за домовленістю сторін необхідно було здійснити передплату за 21 тонну селітри, чоловік на ім'я ОСОБА_10 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_2 номер телефону так званого комерційного директора товариства ОСОБА_5 - «НОМЕР_3». Зателефонувавши по вищевказаного номеру та переконавшись у правдивості намірів, ОСОБА_2 через касу відділення «ПриватБанку», що знаходиться в м. Горохів по вул.Шевченка, буд.41,приблизно о 14 годині 16 хвилин здійснив готівковий перерахунок 139 тисяч 128 гривень на реквізити, що надійшли SMS повідомленням раніше.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення підозрюваних осіб, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей побанківській карті ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_5, виданої на ім'я ОСОБА_5, анкетних даних, адреси проживання та реєстрації власника карти, які у відповідності до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська (Велика Васильківська), буд.39.

Слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковець Т.П.у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з'явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковця Т.П., яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ "Укргазбанк" та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже викладена у них інформація вважатиметься достовірною за умови наявності реквізитів банку та являється єдиним доказом для обставин проведення фінансових операцій, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Літковця Т.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Літковцю Т.П., начальнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Чмихалу І.В., о/у СКП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції Сусю П.В. тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться вПАТ АБ «Укргазбанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська (Велика Васильківська), буд. 39 з їх вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію карти/рахунку № НОМЕР_5 ПАТ АБ «Укргазбанк», виданої на ім'я ОСОБА_5, в тому числі щодо її власника, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) № НОМЕР_5 ПАТ АБ «Укргазбанк» за період з 21 жовтня 2015 року по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ АБ «Укргазбанк» (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ АБ «Укргазбанк» надіслати вищевказану інформацію на адресу Горохівського ВП ГУНП у Волинській області, а саме Волинська обл., м. Горохів, вул. Шевченка, буд. 27.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ АБ "Укргазбанк", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області С.А. Шмідт