Ухвала суду № 64969390, 24.02.2017, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5334/16-к

Провадження № 1-кс/645/222/17

У Х В А Л А

іменем України

24 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П., при секретарі судових засідань - Ятлової Ю.В., за участю слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області Бочарова Д.Є., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області Бочарова Д.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12016220460000839 від «18»03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області Бочаров Д.Є. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Осадчук О.В., в якому просить суд надати йому, оперуповноваженому управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Самохвалову Максиму Ігоровичу та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Осадчук О,В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які перебувають у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9 щодо ТОВ «Астера груп» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39418515), а саме: юридичної справи ТОВ«Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ГУ ДФС щодо ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок у володінні ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); інформацію щодо одержання доходів ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015; наявну інформацію щодо трудових відносин ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515), надати йому,оперуповноваженому управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Самохвалову Максиму Ігоровичу та прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Осадчук О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які перебувають у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9 щодо ТОВ «Авантаж компані» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39871508), а саме: юридичної справи ТОВ «Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 ТОВТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВ «Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ГУ ДФС щодо ТОВ «Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок у володінні ТОВ «Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); інформацію щодо одержання доходів ТОВ «Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015; наявну інформацію щодо трудових відносин ТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508).

Підставами для надання доступу до матеріалів слідчий зазначає те, що У провадженні СВ Немишлянськоговідділу поліції ГУ НП в Харківській Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220460000839від 18.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, у зв'язку з надходженням до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області заяви ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, використовуючи дані останнього, підробила документи щодо нарахування ОСОБА_5 грошових коштів. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що він є співробітником Національної поліції з липня 2015 року. З вересня 2015 року він знаходиться на посаді інспектора УПП м. Харкова. В березні 2016 року потерпілий звернувся до ГУ ДФС у Харківській області для отримання відомості про доходи за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. 14.03.2016 ОСОБА_5 отримав відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів на ім'я ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1). В даній довідці вказано, що потерпілий в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 отримував заробітну плату в ТОВ «Астера груп» та ТОВ «Авантаж компані». Разом з тим, потерпілий повідомив, що у вказаних товариствах ніколи не працював, трудові договори з ними не підписував, документів для працевлаштування в дані товариства не подавав. Також, потерпілим ОСОБА_5 було надано органу досудового розслідування ксерокопію відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів на ім'я ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1). Окрім цього, було здійснено безкоштовні запити на сайті usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch з метою встановлення наявної інформації щодо ТОВ «Астера груп» та ТОВ «Авантаж компані». За допомогою вказаних дій встановлено наступні дані вказаних товариств, а саме: ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515), місцезнаходження за адресою м. Харків, вул. Карла Маркса 26, керівник - ОСОБА_7; ТОВ «Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508), місцезнаходження за адресою м. Харків, вул. Енгельса 24, керівник - ОСОБА_8. Також, встановлено, що вказані товариства перебувають на обліку в Західній об'єднаній державній податковій інспекції м. Харкова ГУДФС у Харківській області, яку було об'єднано з Центральноюоб'єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (м. Харків, пр. Науки, 9) та у якій зберігаються документи, що стосуються зазначених підприємств. Враховуючи вищевказані факти, слідчий вбачає необхідність вилучення документів, які перебувають у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9, а саме наявної документації щодо ТОВ «Астера груп» та ТОВ «Авантаж компані».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення відносно малолітньої кримінального прваопрушення без надання тимчасового доступу до її медичної картки.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Немишлянськоговідділу поліціїГУНП в Харківській області Бочарову Дмитру Євгеновичу, оперуповноваженому управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Самохвалову Максиму Ігоровичута прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Осадчук Олені Володимирівні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які перебувають у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9 щодо ТОВ «Астера груп» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39418515), а саме: юридичної справи ТОВ«Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ГУ ДФС щодо ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок у володінні ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515); інформацію щодо одержання доходів ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015; наявну інформацію щодо трудових відносин ТОВ «Астера груп» (код ЄДРПОУ 39418515).

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Бочарову Дмитру Євгеновичу,оперуповноваженому управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Самохвалову Максиму Ігоровичута прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Осадчук Олені Володимирівнітимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених ксерокопій документів, які перебувають у володінні Центральної об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9 щодо ТОВ «Авантаж компані» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39871508), а саме: юридичної справи ТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); копії податкової звітності за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 ТОВТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508) та додатки до неї; копію звітності ЄСВ ТОВТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); копії рішень, ухвал, постанов органів державної влади щодо оскарження рішень ГУ ДФС щодо ТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); інформацію щодо наявності транспортних засобів та земельних ділянок у володінні ТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508); інформацію щодо одержання доходів ТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508) за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015; наявну інформацію щодо трудових відносин ТОВ«Авантаж компані» (код ЄДРПОУ 39871508).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 24.03.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Шарко О.П.