Ухвала суду № 64963288, 24.02.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1036/17

Провадження № 1-кс/552/339/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Миронець О.К., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Пугіна С.Є. розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Дніпро та відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 70а та містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2017 по 00 год. 00 хв. 11.02.2017 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі по рахунку платіжної картки № 4149 4978 6708 1301.

Своє клопотання мотивує тим, що ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017170020000403 від 10.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.02.2017 до ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області звернулася громадянка ОСОБА_3, із заявою про те, що 06.02.2016 близько 11:30 годин громадян ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволодів банківською карткою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в подальшому зняв через банкомат з карткового рахунку грошові кошти в сумі 30000 грн., які належать заявниці.

Тому, з метою розкриття злочину, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на імя ОСОБА_3 для встановлення місце зняття грошових коштів в сумі 32000 грн. належні останній.

Слідчий суддя заслухавши старшого слідчого Пугіна С.Є. та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017170020000403 від 10.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.02.2017 до ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області звернулася громадянка ОСОБА_3, із заявою про те, що 06.02.2016 близько 11:30 годин громадян ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволодів банківською карткою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в подальшому зняв через банкомат з карткового рахунку грошові кошти в сумі 30000 грн., які належать заявниці.

Враховуючи вимоги ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з номеру картки № 4149497867081301 із розшифровками, зазначенням реквізитів звідки надійшли грошові кошти, та в яких банкоматах чи терміналах відбувалося зняття грошових коштів, за період часу із 05.02.2017 року по 08.02.2017 року, та надати фотозйомку особи, під час використання банківської картки ПАТ КБ «Приват банк» №4149497867081301 в банкоматах, та зняття з особового рахунку ОСОБА_3, грошових коштів в період часу із 05.02.2017 року по 08.02.2017 року. та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для зясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла злочин.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; місцезнаходження: вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094) та відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2017 по 00 год. 00 хв. 11.02.2017 по рахунках, які належать (належали) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі по рахунку платіжної картки № 4149 4978 6708 1301, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2.

Строк дії ухвали до 24.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець