Ухвала суду № 64960077, 24.02.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2790/17

Провадження по справі 1-кс/1017/17

У Х В А Л А

24 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 26.08.2016 року за № 12016160470003718, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1Р,звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів , які знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Клопотання слідчий мотивував тим, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160470003718 від 26.08.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у січні 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_3, на одному з форумів у всесвітній мережі Інтернет, познайомився із невстановленою слідством особою, яка використовувала псевдонім «АУЕ», та запропонувала ОСОБА_3 незаконний вид заробітку, який полягав у тому, що невстановлена особа, буде здобувати реквізити банківських карток осіб, і перераховувати з них грошові кошти без згоди власників грошових коштів та без законних на те підстав на банківські картки, які вкаже ОСОБА_3, таким чином злочинним шляхом заволодівати грошовими коштами потерпілих, після чого отримані шляхом такого переказу у безготівковій формі грошові кошти, необхідно буде знімати в готівковій формі, та перераховувати на рахунки, які буде зазначати невстановлена особа, від чого ОСОБА_3, буде отримувати як співучасник певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.

Так, починаючи з липня 2016 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами 27 потерпілих, чим заподіяли їм майнову шкоду, розпорядившись ними на власний розсуд.

07.02.2017 о 10.00 годині ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо переліку номерів банківських карткових рахунків, які поповнювалися за допомогою терміналів самообслуговування «іВох», з використанням номерів мобільних телефонів №093-208-96-16 або №073-028-59-99.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або за її дорученням іншим співробітникам Малиновського ВП тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо переліку номерів банківських карткових рахунків, та номери гаманців в електронній платіжній «Webmoney», які поповнювалися за допомогою терміналів самообслуговування «іВох», з використанням номерів мобільних телефонів №093-208-96-16 або №073-028-59-99 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова