Ухвала суду № 64960031, 24.02.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2793/17

Провадження по справі 1-кс/1019/17

У Х В А Л А

24 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 26.08.2016 року за № 12016160470003718, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1Р,звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів , які знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» (ЄДРПОУ23362711), розташованому за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Клопотання слідчий мотивував тим, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160470003718 від 26.08.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у січні 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_3, на одному з форумів у всесвітній мережі Інтернет, познайомився із невстановленою слідством особою, яка використовувала псевдонім «АУЕ», та запропонувала ОСОБА_3 незаконний вид заробітку, який полягав у тому, що невстановлена особа, буде здобувати реквізити банківських карток осіб, і перераховувати з них грошові кошти без згоди власників грошових коштів та без законних на те підстав на банківські картки, які вкаже ОСОБА_3, таким чином злочинним шляхом заволодівати грошовими коштами потерпілих, після чого отримані шляхом такого переказу у безготівковій формі грошові кошти, необхідно буде знімати в готівковій формі, та перераховувати на рахунки, які буде зазначати невстановлена особа, від чого ОСОБА_3, буде отримувати як співучасник певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.

Так, починаючи з липня 2016 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами 27 потерпілих, чим заподіяли їм майнову шкоду, розпорядившись ними на власний розсуд.

07.02.2017 о 10.00 годині ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1, а також за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а саме за адресою: АДРЕСА_2. При проведенні обшуків за вказаними адресами виявлено та вилучено компютерну техніку на якій містилась інформація щодо банківських карток, на які перераховувались грошові кошти отримані незаконним шляхом з банківських карток потерпілих, а також пластикові банківські картки, в тому числі і відкриті в ПАТ «Діамантбанк»: №4294-5140-0085-1326; №4294-5140-0084-9809; №4211-1507-0084-1695.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (ЄДРПОУ23362711), розташованому за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або за її дорученням іншим співробітникам Малиновського ВП тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в ПАТ «Діамантбанк» (ЄДРПОУ23362711), розташованому за адресою: 04070 м. Київ, Контрактова площа, 10А., а саме:

- до копій договорів на відкриття карткових рахунків №4294-5140-0085-1326; №4294-5140-0084-9809; №4211-1507-0084-1695 у ПАТ «Діамантбанк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків №4294-5140-0085-1326; №4294-5140-0084-9809; №4211-1507-0084-1695 у ПАТ «Діамантбанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам: № 4294-5140-0085-1326; №4294-5140-0084-9809; №4211-1507-0084-1695 у ПАТ «Діамантбанк» з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками: №4294-5140-0085-1326; №4294-5140-0084-9809; №4211-1507-0084-1695.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова