Ухвала суду № 64959053, 27.02.2017, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/514/17

Провадження 1-кс/473/184/2017

УХВАЛА

іменем України

"27" лютого 2017 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Зубар Н.Б., за участю секретаря судових засідань Алдушиної І.Я., слідчого Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області Ніколенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області Ніколенко А.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Ватуліною А.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 12017150190000312 від 20.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Ніколенко А.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 20.02.2017 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12017150190000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 19.02.2017 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 19.02.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4200 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19.02.2017 року він перерахував грошові кошти в сумі 4200 грн. на картковий рахунок ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_1 в якості передоплати за купівлю автомобіля марки ЗАЗ-1103, об'яву про продаж якого знайшов на інтернет сайті «Auto.ria.com». Автомобіль ОСОБА_4 не отримав, зв'язок з продавцем відсутній.

Даний факт підтверджується наступними документами: заявою потерпілого ОСОБА_4; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4;

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1, яка знаходиться в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, вул. Лєскова, 9 (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 12017150190000312.

Слідча зазначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, вул. Лєскова, 9. (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), з можливістю їх вилучення:

відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1, на який 19.02.2017 р. близько 10:00 год. було перераховано грошові кошти двома платежами: 1) 3600 грн., 2) 600 грн., що в сумі складає 4200 грн.;

дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_1, на який 19.02.2017 р. близько 10:00 год. було перераховано грошові кошти двома платежами: 1) 3600 грн., 2) 600 грн., що в сумі складає 4200 грн.;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1 з зазначенням (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) за весь період з 19.02.2017 р.

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" з карткового рахунку № НОМЕР_1, на який 19.02.2017 р. близько 10:00 год. було перераховано грошові кошти двома платежами: 1) 3600 грн., 2) 600 грн., що в сумі складає 4200 грн.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий Ніколенко А.М. клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Ніколенко А.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Ватуліною А.І. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Ніколенко А.М. - тимчасовий доступ та можливість вилучити вилучити в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, вул. Лєскова, 9 (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) наступні документи:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1, на який 19.02.2017 р. близько 10:00 год. було перераховано грошові кошти двома платежами: 1) 3600 грн., 2) 600 грн., що в сумі складає 4200 грн.;

- дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1, на який 19.02.2017 р. близько 10:00 год. було перераховано грошові кошти двома платежами: 1) 3600 грн., 2) 600 грн., що в сумі складає 4200 грн.;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1 з зазначенням (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) за весь період з 19.02.2017 р.

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" з карткового рахунку № НОМЕР_1, на який 19.02.2017 р. близько 10:00 год. було перераховано грошові кошти двома платежами: 1) 3600 грн., 2) 600 грн., що в сумі складає 4200 грн.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис Н.Б. Зубар

згідно оригіналу

Суддя: