Ухвала суду № 64954462, 21.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9654/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Фєдосова М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016080020000027 від 30.05.2016, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, у 2016 році, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ВЕССАНС» (40691712), ТОВ «МОРЕЙ АЛЬЯНС» (40577298), ТОВ «ФОРВАРДЕКС» (40868577), ТОВ «ЦУКИТ» (40634228), ТОВ «ШОРОС» (40794170), ТОВ «РЕКОПТ» (41001545), ТОВ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ МЕГАПОЛІС» (41007602), ТОВ «ФІРМА «АГРОМАРКЕТ» (41022209), ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (код 39349468) завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШН» (38129075), ТОВ «КОМП ІНФОРМ ГРУП» (37950137), ПП «ТОРГІНВЕСТГРУП» (35347488), ТОВ «АГРИКА» (39563030), ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (38688742) причетні до про операцій вказаних юридичних осіб.

Згідно матеріалів досудового розслідування ПП «ТОРГІНВЕСТГРУП» (35347488) має рахунок №26005201366551, №26000251366551, №26049290366551, №26000455011174, №26004202366551, ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (38688742) має рахунок №26008455017727, №26046455001137, №26007455011616, №26007001368616, ТОВ «АГРИКА» (39563030) має рахунок №26000455022594 в банківській установі АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПП «ТОРГІНВЕСТГРУП» (35347488), ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (38688742), ТОВ «АГРИКА» (39563030) за весь період, оскільки зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі правопорушення.

Слідчий зазначає, що копії та оригінали документів ПП «ТОРГІНВЕСТГРУП» (35347488), ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (38688742), ТОВ «АГРИКА» (39563030), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) необхідно вилучити для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємства

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову М.В., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 32016080020000027 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по рахунку ПП «ТОРГІНВЕСТГРУП» (35347488) за №26005201366551, №26000251366551, №26049290366551, №26000455011174, №26004202366551, ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (38688742) за №26008455017727, №26046455001137, №26007455011616, №26007001368616, ТОВ «АГРИКА» (39563030) за №26000455022594 в банківській установі АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 21.02.2017;

- заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства з моменту відкриття по 21.02.2017;

- справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 21.02.2017;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 21.02.2017, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9654/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько