Ухвала суду № 64947894, 24.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3860/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюка О.І., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240000000003 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюк О.І. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО-380805), що у м. Київ, вул. Лєскова, 9 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із клопотання вбачається, що в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_3, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_4 та ОСОБА_5, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_5, за що ОСОБА_5 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_3 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не пред»явив та ОСОБА_5 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_3, заподіяно ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що: з 14.01.2014 СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в зв'язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв'язку з чим ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів.

Для всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, необхідності призначення та проведення судово-економічної експертизи, в тому числі щодо надходження та використання коштів, які знаходилися на розрахункових рахунках СГВК «Кузьминці» з часу заснування, є необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках СГВК «Кузьминці». Згідно інформації ГУ Міндоходів у Хмельницькій області СГВК «Кузьминці» відкрито у АТ «Райфайзен банк Аваль» п'ять розрахункових рахунків по яких проводилися видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів.

Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Лисюку О.І., дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: сформованій по клієнту - сільськогосподарський виробничий кооператив «Кузьминці» (ЄРДПОУ-38611156) (далі - СГВК «Кузьминці»), що зареєстроване за адресою: Хмельницька область, Теофіпольський район село Кузьминці, відомості по розрахункових рахунках за номерами рахунків - 26005432392 та 2604254545, за період з 14.01.2014 по 31.12.2016.02.2016, які зберігаються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО-380805), що у м. Київ, вул. Лєскова, 9, і які містять інформацію про наступне:

- про відкриття та обслуговування рахунків №26005432392, 2604254545, що належить СГВК «Кузьминці», з наданням права, за необхідності, на вилучення документів у оригіналах чи/або у належним чином завірених копіях, щодо відкриття вказаних рахунків;

- інформацію щодо уповноважених (посадових) осіб СГВК «Кузьминці», які мали та мають право, за період з 14.01.2014 по 31.12.2016, на здійснення розрахунково-касових операцій по розрахункових рахунках №26005432392, 2604254545, з наданням права, за необхідності, на вилучення документів у оригіналах чи/або у належним чином завірених копіях, які підтверджують участь уповноважених осіб даного кооперативу на виконання таких банківських операцій;

- інформації про те, хто та коли з посадових осіб СГВК «Кузьминці» чи уповноваженим ним осіб, за період з 14.01.2014 по 31.12.2016, здійснював операції по отриманню грошових коштів (у готівковій та безготівковій формі) з розрахункових рахунків №26005432392, 2604254545 належних СГВК «Кузьминці», з наданням права, за необхідності, на вилучення документів у оригіналах чи/або у належним чином завірених копіях, які підтверджують здійснення таких банківських операцій (чеки, платіжні доручення, видаткові накладні тощо);

- інформації про те, чи відкритті СГВК «Кузьминці» за період з 14.01.2014 по 31.12.2016 інші, окрім вище вказаних двох рахунків (карткові рахунки, рахунків для виплати страхових коштів, депозитні рахунки тощо).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 березня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова