Ухвала суду № 64940634, 20.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9649/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю: слідчого Богданова О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого слідчого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Прокофєва Н.О. у кримінальному провадженні № 42016100000001065, про арешт майна.

В С Т А Н О В И В :

20 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання прокурора другого слідчого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Прокофєва Н.О. у кримінальному провадженні № 42016100000001065 в якому просив накласти арешт на майно.

Прокурор посилався на таке: у провадженні прокуратури м. Києва перебуває кримінальне провадження № 42016100000001065, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2016 року, за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призводять до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду (збитки, які у 100 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.361 ч. 2 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтуванні клопотання зазначив, щоуправлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва розслідується кримінальне провадження № 42016100000001065 від 01.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території м. Києва за попередньою змовою групою осіб, з числа ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших, у тому числі працівників Національної поліції України, вчиняється злочин у вигляді несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем операторів мобільного зв'язку та передачі інформації з порушенням встановленого порядку її маршрутизації, а саме перемаршрутизації міжнародного трафіку з використанням високошвидкісного Інтернету, фродового GoIP - обладнання та GSM - шлюзів, що спричиняє збитки операторам мобільного зв'язку, які у 100 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того слідством встановлено, що організатором злочинної схеми втручання в роботу автоматизованих систем операторів мобільного зв'язку та передачі інформації з порушенням встановленого порядку її маршрутизації є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4, що належить на праві власності ОСОБА_6.

Також організатором злочинної схеми є ОСОБА_3, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5, що належить на праві власності ОСОБА_7.

Налаштування та контроль роботи апаратно-програмного забезпечення, що використовується у злочинній схемі забезпечує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6, що належить на праві власності ОСОБА_8.

Організацію роботи офісів, що використовуються для неправомірної діяльності а також контроль роботи апаратно-програмного забезпечення, що використовується у злочинній схемі забезпечує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7, що належить на праві власності ОСОБА_9.

У своїй неправомірній діяльності вказані особи використовують офісні приміщення за адресою АДРЕСА_9, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_10; за адресою АДРЕСА_8, оф.4г, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ТА ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ "КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА"; та за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф.256 та 260, що належить ВАТ «Камет» на підставі свідоцтва про право власності.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.02.2017 слідчими прокуратури міста Києва, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, 17.02.2017 проведено обшуки за вищезазначеними місцями мешкання причетних осіб та місцями розташування офісних приміщень, за результатами яких виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва розслідується кримінальне провадження № 42016100000001065 від 01.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети можуть бути використані з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення відшкодування підозрюваним шкоди, заподіяної вчиненням суспільно-небезпечного діяння, з метою збереження речових доказів та відомостей, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого правопорушення та недопущення його знищення або відчуження, вбачається можливим накладення арешту на майно вказане підозрюваного. В частині накладення арешту на трудові книжни фізичних осіб клопотання не підлягає задоволенню оскільнки слідчим не зазначено яким чином вони відносяться до кримінального провадження. Стосовно грошових котів, вилученого під час обшук, жодних документів щодо їх походження слідчому не надано.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справахдругого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Богданова О.М. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 17 лютого 2017 року під час проведення обшуків у кримінальному провадженні №42016100000001065 від 01.11.2016, а саме:

За місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1:

- Мобільний телефон марки Iphone 7+ (код 8800) ІМЕІ НОМЕР_2 з СІМ-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3);

- Мобільний телефон марки Nokia (вимкнений) синього кольору ІМЕІ НОМЕР_4 з ІСМ-картою мабльіного оператора ПрАТ «МТС Україна»;

- Мобільний телефон марки Nokia (вимкнений) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_5 без СІМ-картки;

- Мобільний телефон марки Самсунг (вимкнений) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 з СІМ-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

- Мобільний телефон марки Nokia (вимкнений) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 з СІМ-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар»;

- Сім-картки: 1) ПрАТ «Київстар» у кількості 2 штук; 2) СІМ-карта білого кольору (без ознак оператора); 3) Djuice; 4) TravelSim;

- Флеш-карта- плоска San-Disk;

- Банківська картка банку ПАТ «Альфа Банк» НОМЕР_8;

- Банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9;

- Блокнот Shcerp коричневого кольору;

- Печатка ТОВ «Київ Буд Альянс» ЄДРПОУ 39898302;

- Розписка ОСОБА_23 про отримання від ОСОБА_3 грошових коштів на суму 20000 доларів США від 20.01.2017 з копіями паспорту ОСОБА_24, усього на 4 аркушах;

- Розписка ОСОБА_16 про отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 7000 доларів США від 02.03.2014 на 1 арк., розписка ОСОБА_17 про отримання від ОСОБА_3 22500 доларів США від 23.04.2014 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Планшет марки Apple номер DMPK24LQF18F;

- Ноутбук марки Lenovo s/n WB03185804;

- Аркуш А4 з написом зверху Cornwall Holding;

- Аркуш А4 з написом зверху Rovex Telecom;

- жорсткий диск Transend;

- грошові кошти в сумі 2100 (дві тисячі сто) доларів США у кількості 21 (двадцяти однієї) купюри номіналом 100 (сто) доларів кожна наступних номерів та серій:

KL 92960201B; HE 61972908B; KK 58779386C; KK 58779385C;

KK 58779391C; FK 10233190B; KB 56720531K; HF 77580180F;

KL 18109768B; LB 09641295U; LB 09641296U; LF 76603975E;

LG 61690822C; LF 71354376D; LF 71354375D; LB 66533526M;

LA 93531521A; LA 93531522A; LB 44090546F; LB 44090545F;

LB 92688298J.

За місцем мешкання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2:

- Жорсткий диск SIAGATE 500GB, model ST500DM002, S/N Z6EJEW86, вилучений з персонального комп'ютера;

- Жорсткий диск model WP5000LPVX, S/N WXE1A359JEXZ, вилучений з ноутбука.

За місцем мешкання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_3:

- записник синього кольору з написом «16 років» 1 шт.;

- записники з зображенням кіл біло-синього кольору в кількості 2 шт.;

- записник з написом «4invest» 1 шт.;

- листи та таблиці на 15 арк.;

- листи з написами «Расходы подготовительный этап» на 3 арк.;

- таблиці з назвою «зарплата консультантів контакт-центру на 7 арк.;

- банківські документи на 16 арк.;

- акт прийому-передачі на 5 арк.;

- довідка ТОВ «Террапоінт» на 1 арк.;

- таблиці з заголовком «Новые зарегистрированные пользователи GAF» на 10 арк.;

- інформація щодо бізнес проекту на 2 арк.;

- лист банку «Аваль» на 1 арк.;

- шкіряне портмоне сірого кольору 1 шт.;

- товарні чеки, накладні, квитанції, замовлення на товар на 17 арк.; чеки 10 шт.;

- банківські документи внесення коштів на 4 арк.;

- акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на 4 арк.;

- скріншоти на 2 арк.; чек на 1 арк.;

- чорнові записи на 3 арк.; візитки на 104 арк.;

- SIM CARD HOLDER у кількості 8 шт.;

- стартовий пакет ULTRA 4G НОМЕР_10 1 шт.;

- стартовий пакет ULTRA 4G НОМЕР_11 1 шт.;

- стартовий пакет МТС Україна НОМЕР_12 та коробка;

- стартовий пакет Інтертелеком НОМЕР_13;

- упаковка від стартового пакету НОМЕР_14;

- упаковка від стартового пакету НОМЕР_15;

- мировая карта МТС;

- стартовий пакет НОМЕР_16;

- сім карти Київстар 1 шт. та Водафон 1 шт.;

- флеш накопичувачі в кількості 5 шт.: DIGITALK, Transend 4 GB, Onecloud, флеш накопичувач чорного кольору без написів, флеш накопичувач з брилком Apacer.

В офісних приміщеннях, за адресою АДРЕСА_9:

-ноутбук DELL;

-жорсткий диск Transcend зі шнуром до нього;

-16 аркушів з чорновими записами;

-аркуш з роздрукованими таблицями;

-файл з аркушами з друкованими таблицями;

-зелена папка з 8 файлами з відомостями щодо осіб;

-2 ноутбуки DELL;

-зарядний пристрій до ноутбуку DELL;

-3 ноутбуки НР;

-зарядний пристрій до ноутбуку НР;

-ноутбук Lenovo з зарядним пристроєм;

-4 блокноти;

-10 аркушів з чорновими записами;

-розірвані аркуші;

-мобільні телефони: 3 Nokia, 1 Apple, 1 MI, 1 Samsung,

-250 візитних карток;

-2 договори на аркушах паперу А4;

-аркуш А4;

-довідник;

-4 ноутбуки DELL;

-ноутбук НР;

-ноутбук DELL;

-2 аркуші А4;

-прайс-лист;

-111 візитних карток;

-7 аркушів А4;

-блокнот;

-телефон Нокіа;

-сім карта Інтертелеком;

-сім карат BeeLine НОМЕР_17;

-аркуші паперу з чорновими записами;

-аркуші з номерами телефонів на 2 арк;

-чеки 3 шт.;

-грошові кошти: долари США номіналом 100 доларів США: KD13848945A, KB259918571I, HG18114854B, HF90116457E, HF91301426A, DF62823224A, HG70830227B, KB91646541L, KB91388485M, KB91647888L, KB91647887L, KB91647889, KB55501504K, KF19678830D на загальну суму 1 400 доларів США, гривні номіналом 500 гривень: ЛЗ3184075, ЗГ8798525, СБ7181733, СЗ5488896, ЗД9836213, МВ1345461, ВГ5638399, ВХ4236190, СГ5902750, ФБ6919131, ВЗ7705668, ВИ0470795, УД5712301, СД7157008, СЖ3234652, СЗ2077655, ЛВ0740172, ЛЗ4016666, ВА7415188, ВА7691393, СГ3382367, ЛБ0708826, ЛА7014330, СЖ1938733, ВГ6642448, УИ7710951, ВИ7291458, ЗД6188547, СГ5901190, ЛЗ5768985, ЗИ1044238, ВЖ7186334, ВИ3239453, ЛД9030040, ЛГ8872944, БР5907249, УИ9399068, ФД1469601, ЛВ7422927, ВЖ1265507, СГ3149822, ЛФ4893495, ЛИ0735663, ВВ0234814, СГ2998856, ВЕ3114378, СИ6968940, ВЗ4242173, УБ0212696, УГ6272467, УИ9250825, БН1962996, ЛЗ3266940, ЛД8177101, ВИ4977725, ЛА1873237, номіналом 100 гривень ЗБ9563527, номіналом 50 гривень УЗ8099015, номіналом 5 гривень УЄ3856889 на загальну суму 28 155 гривень.

В офісних приміщеннях, за адресою АДРЕСА_8, оф.4г:

Протокол №1 Загальних Зборів Учасників (Рішення про Заснування) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКСЕРА" 27 листопада 2012р. - 2 листа

Договір №6 оренди приміщення. 1 вересня 2014р. - 4 листа

2. Акт прийому-передачі приміщення до Договору оренди приміщення від 1 вересня 2014 р. 15 вересня 2014 р. - 1 лист

3. Договір купівлі-продажу № 0102-01. 1 лютого 2013 р. - 3 листа

4. Договір купівлі-продажу № 0102-02. 1 лютого 2013 р. - 3 листа

5. Договір купівлі-продажу № 169-12 На поставку програмного продукту "1С:Підприємство 8" 4 грудня 2012 р. - 3 листа

6. Додаток до договору № 169-12 від 4 грудня 2012 р. Акт прийому-передачі програмного забезпечення - 1 лис

7. Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКСЕРА" Ідентифікаційний код 38392470 (нова редакція).

Протокол №3 від 2 жовтня 2015 р. - 15 листів

8. Додаткова угода № до Договору оренди № 2015-13 від 30.09.2015.

21 листопада 2016 р. - 1 лист

9. Акт №01

Приймання-передачі (внутрішнього приміщення), введення в експлуатацію основних засобів. 19 вересня 2014 р. - 6 листів

10. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 001. 19 вересня 2014 р. - 3 листа

11. Акт № 01 введення в експлуатацію МНМА Від 20 січня 2016 р. - 1лист

12. Акт № 01 введення в експлуатацію МНМА Від 19 вересня 2014 р. - 1лист

13. Акт № 01 введення в експлуатацію МНМА Від 1 жовтня 2014 р. - 1лист

14. Акт № 03

Приймання-передачі (внутрішнього приміщення), введення в експлуатацію основних засобів. 1 жовтня 2014 р. - 1 лис

15. Акт № 02

Приймання-передачі (внутрішнього приміщення), введення в експлуатацію основних засобів. 19 вересня 2014 р. - 6 листів

16. Договір про надання послуг № 170117. 17 січня 2017 р. - 3 листа

17. Акт № МІ-0000012 здачі-прийняття робіт (послуг). 24 січня 2017 р. - 1 лист

18. Договір про надання послуг № 251016. 25 жовтня 2016 р. - 3 листа

19. Акт № МІ-000007 здачі-прийняття робіт (послуг). 9 листопада 2016 р. - 1 лист

20. Договір про надання послуг № 105. 12 жовтня 2015 р. - 4 листа

21. Договір про надання послуг № 001. 29 вересня 2015 р. - 3 листа

22. Довіреність № 2711 - 1 лист

23. Довіреність № 2715 - 1 лист

24. Договір №1/15 про надання рекламних послуг по розміщенню зовнішньої реклами. 26 жовтня 2015 р. - 11 листів

25. Додаток №1 до договору про надання рекламних послуг по розміщенню зовнішньої реклами №1/15 від 26 жовтня 2015 р. - 2 листа

26. Договір № 501554 про надання телекоммунікаційних послуг 1 жовтня 2015 р. - 4листа

27. Додаток №1 до договору № 501554 від 1 жовтня 2015 р. - 1 лист

28. Акт про надання послуг з організації доступу 1 жовтня 2015 р. - 1 лист

29. Додаток №1/1 від 1.03.2016 до договору № 501554 від 1 жовтня 2015 р. - 1 лист

30. Договір №7 оренди приміщення 1 липня 2015 р. - 4 листа

31. Акт приймання-передачі приміщення в оренду 1.07.2015 - 1 лист

32. Договір № 002 про надання послуг 12 жовтня 2015 р. - 2 листа

33. Акт виконаних робіт (наданих послуг) № 002 до договору № 002 про надання послуг від 12 жовтня 2015 р. 24 жовтня 2015 р. - 1 лист

34. Договір № 01-10-14 о передаче исключительных имущественных прав на объект авторского права Произведения 1 октября 2014 г. - 4 листа

35. К договору № 01-10-14 о передаче исключительных имущественных прав на объект авторского права Произведения 1 октября 2014 г. 2 октября 2014 г. - 1 лист

36. Договір № К15-000378 про надання рекламних послуг 1жовтня 2015 р. - 3 листа

37. Додаток №1 до договору № К15-000378 від1жовтня 2015 р. Між Приватне Акціонерне Товариство "КАРТЕЛЬ" та Товариство з обмеженою відповідальністю "МІКСЕРА"

38. Додаток №2 до договору про надання рекламних послуг № К15-000378 від 1 жовтня 2015 р. 1 жовтня 2015 р. - 1 лист

39. Договір № 021015 про надання послуг. 2 жовтня 2015 р. - 2 листа

40. Договір про надання послуг № 0180815TU 28 серпня 2015 р. - 5 листів

41. Додаток 1 до Агентського договору № 0180815TU від 25 серпня 2015 р. - 1 лист

42. Додаткова угода 1 до Агентського договору № 0180815TU від 18 серпня - 1 лист

43. Договір про надання послуг № 011015, 2 жовтня 2015 р. - 2 листа

44. Договір про надання послуг № 61/8Г, 29 вересня 2015 р. - 6 листів

45. Додаток №1 від 29 вересня 2015 р. До договору № 61/8Г від 29 вересня 2015 р. Про надання рекламних послуг - 1 лист

46. Договір № 0103-16 Про надання інформаційних-консультаційних послуг 01 травня 2016 р. - 2 листа

47. Папка скоросшиватч зеленого кольору, в якій містяться податкові накаладні ТОВ "Міксера" код ЄДРПОУ 38392470 за 2013 на 94 арк.;

48. Папка скоросшиватч синього кольору з написом "договора ЦПХ", в якій міститься Договора цивільно-правових угод та додатки до них

Жорсткий диск WD 160GB S/N WXD1A60J1054; Жорсткий диск WD 500 GB S/N WMC2E0462300; Жорсткий диск HGST 500GB S/N 350RRB2L; Жорсткий диск Hitachi S/N 121020TE85113Q13D8ER;Жорсткий диск Hitachi S/N 130428TM85434923D7KL; Жорсткий диск Seagate S/N Z6E50R9X; Жорсткий диск Seagate S/N Z3TWH6YC; Жорсткий диск Seagate S/N Z3TWFPWL; Жорсткий диск Seagate S/N Z3TWH6Y3; Жорсткий диск Seagate S/N Z6EL0FAQ; Жорсткий диск Seagate S/N Z3TWH6Y7$; Жорсткий диск Seagate S/N Z4Z0B1PT; Жорсткий диск Seagate S/N Z4Z06WVX; Жорсткий диск Seagate S/N Z4Z06VDW;

Системний блок LOGIK POWER чорного кольору, Папка скоросшиватч зеленого кольору з написом "Накладні" в якій міститься бухгалтерська документація ТОВ "МІКСЕРА" на 454 арк.

GSM-шлюз S/N НОМЕР_20

GSM-шлюз S/N НОМЕР_21

Sim карта Life НОМЕР_18, НОМЕР_19.

Sim карта «Київстар» НОМЕР_1,

Чорнові записи та блокноти, Договір № 0505530 від 05.05.2014 2 екз. на 18 арк. Технічне завдання про впровадження центра обробки викликів на 12 арк.

Договір Оренди житлового приміщення №2015-13 від 30.09.2015 року на 4 арк., Договори 2014 -13 від 30.04.2014 у кількості 3 шт на 5 арк. Кожний;

Відомості про отримання заробітньої плати нарочно за 2014-2016 роки на 28 арк. Копії актів приймання-передачі від 26.01.2017 на 2 арк. Документ щодо відкриття банківського рахунку в VERSO BANK на ім`я ОСОБА_25

Банківська картка VERSO BANK на ім`я ОСОБА_25 НОМЕР_22

Печатка UNITED SISTEMS L.P., Печатка на автоматі ТОВ «Міксера» Банківська картка Приватбанк р/р № НОМЕР_23; Релкамні пластикові картки "GoANNtiFraud» у помаренчевих паперових конвертах у кількості 10 шт.,

Дві паперові коробки в яких міститься Sim карти оператора мобільного зв'язку «Київстар» у кількості 20 шт, Sim карти оператора мобільного зв'язку «Life» у кількості 417 шт, які сфотографовано згідно додатку до протоколу на 58 арк, Sim карти Moldcell у кількості 15 шт., Orange - у кількості 68 шт.

Мобільний телефон Samsung чорного кольору IMEI НОМЕР_24, Жорсткий диск S/N WG3BZ2GV, флешнакопичувач білого кольору Havit, флешнакопичувач чорного кольору Transcend, флешнакопичувач Salto 2 шт., візитні картки у кількості 7 шт, чорнові блокноти в кількості 5 шт.

Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 7 шт;

Грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 8 шт;

Грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт;

Грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 2 шт;

Грошові кошти номіналом 500 гривень кількості 3 шт;

Грошові кошти номіналом 200 гривень кількості 2 шт;

Грошові кошти номіналом 50 гривень кількості 1 шт;,

Жорсткі диски S/N WXG1C52A1337

Жорсткі диски S/N WH1PG07L

Жорсткі диски S/N X4UOCLZMT

Жорсткі диски S/N WBDKR53G

Жорсткі диски S/N W3T7ALLK

Жорсткі диски S/N W3T7ALQ8

Жорсткі диски S/N WMANS1374735

Жорсткі диски S/NW3T7ALNJ

Жорсткі диски S/N MHV2080BH

Системний блок 6819TGS033828-140107,

1.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 2T86M52;

2.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 2VDH932;

3.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 4XGH932;

4.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N H2DBM52;

5.Ноутбук чорного кольору «ASUS» S/N ECN0SXIRR0AZ01C;

6.Ноутбук чорного кольору «ASUS» S/N ECN0CIXRR1LB51G

7.Ноутбук чорного кольору «ASUS» S/N E9N0WU290334385;

8.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 2TD8T32;

9.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 3WGH932;

10.Ноутбук сірого кольору «Dell» S/N 54QDD72;

11.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N6XGH932;

12.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 53P5T32;

13.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 79HRH72;

14.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 1XGH932;

15.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N G69C632;

16.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N DW86M52;

17.Ноутбук чорного кольору «Dell» S/N 6GN7T32

Паперові витяги з банківських рахунків та кольорові схеми на 20 арк.

В офісних приміщеннях, за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 65, оф.256 та 260:

-Документи щодо діяльності на «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД» на 258 арк.;

-Звіт про оцінку майна на 36 арк.;

-Нетбук «HP» чорного кольору serial №5CB139M61;

-Мобільний телефон «Nokia N70» чорного кольору s/n:НОМЕР_25, без сім картки мобільного оператора

-Стартовий пакет мобільного оператора «Life» з номером телефону+НОМЕР_26

-Кредитна картка «Приват Банка» з номер НОМЕР_27;

-Кредитна картка «Приват Банка» з номером НОМЕР_28;

-Кредитна картка «ОТП банк» з номером НОМЕР_29;

-Кредитна картка «Bank of Amerika» з номером НОМЕР_30;

-Кредитна картка «Bank of Amerika Temporary» з номером НОМЕР_30;

-Печать з написом «39 Emil Zola, Petah Tikva, Israel MMD|SMART connect.engage.smile Reg514181627, НОМЕР_32»;

-Печать з написом «PATAGONIA ALLIANCE INC. PANAMA»

-Печать з написом «21/14 Alterman St. Herzlia, Israel MMD|SMART Reg514181627 Tel: НОМЕР_31»;

-Печать з написом «GATETALKSLP SCOTISH LIMITED PARTNERSHIP SEAL»;

-Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

-Квитанції на здійснення валютних операцій на 3 акр.;

-Папка Синього кольору з документами щодо представництва «М.М.Ді.Смарт ЛТД»;

-Папка червоного кольору «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД»;

-Журнал реєстрації трудових договорів «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД»;

-Журнал з особового складу «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД»;

-Журнал реєстрації лікарняних листів «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД»;

-Документи «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД» акти, заяви, договори на 65 акр.;

-Заяви про відпустку «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД» на 69 акр.;

-Накази про звільнення «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД» на 72 арк.;

-Накази про звільнення «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД» на 59 арк.;

-Трудові договори «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД» на 18 акр.;

-Грошові кошти у сумі 7875 доларів США та 18 000 грн.;

-Особові справи звільнених співробітників «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД» 26 прозорих файлів з документами;

-Особові справи звільнених співробітників «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД» 24 прозорих файлів з документами;

-Журнал реєстрації наказів про відпустку «Представництво М.М.Ді.Смарт ЛТД»;

-Два файли з договорами

-Печатка «ТОВ Вітепрог»;

-Папка накази з особового складу ТОВ Вітепрог на 68 акр.;

-Червона папка з написом «Вітепрог» з уставними документами 15 файлів з документами;

-Папка «Кандидати» на 100 арк.;

-Записник рожевого кольору;

-Накопичувальна папка «Договори ТОВ «Вітепрог»» 14 файлів з документами та 4 арк;

-Мобільний телефон Iphone 6 IMEI :НОМЕР_33 з сім карткою «Лайфсел», який належить ОСОБА_19;

-Мобільний телефон Iphone S 6 A1688 FC IDBCG-E2946Aз сім карткою «Водафон»;

-Мобільний телефон Iphone 6 IMEI :НОМЕР_34 з сім карткою «Лайфсел»

-Мобільний телефон MEIZU mobile LTE з сім карткою «Київстар»;

-Мобільний телефон MEIZU з сім карткою «Лайфсел»;

-Мобільний телефон «Самсунг Гелексі» IMEI: НОМЕР_35

-Мобільний телефон «Самсунг Гелексі» IMEI: НОМЕР_36 з сім карткою «Лайфсел»;

-Мобільний телефон Nexus Huawei з сім карткою «Лайфсел»;

-Ноутбук «ACER» серійний номер NXM12EU0203082BC9F1601 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «ACER» серійний номер NXMEQEU013342051523400 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «ACER» серійний номер NXM9REU002315202F03400 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «LENOVO» серійний номер PF0P40L9 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «HP» серійний номер 5CG3376R23 та зарядний пристрій до нього;

-Ноутбук «HP» серійний номер CND4408X2B;

-Ноутбук «HP» серійний номер 5CG3384543;

-Ноутбук «ASUS» серійний номер G8N0GR00J12932B;

-Ноутбук «ASUS» серійний номер DBN0CX534606464;

-Ноутбук «ACER» серійний номер NXM12EU0203082C1261601;

-Ноутбук «HP» серійний номер 5CB42220QC;

-Ноутбук «HP» серійний номер 5CG3384413;

-Ноутбук «HP» серійний номер 5CG3376RFK;

-Ноутбук «ASUS» серійний номер DBN0CX53461546G;

-Ноутбук «SONY» серійний номер SVE14125CXP;

-Ноутбук «DELL» серійний номер 907F702;

-Блокнот синього кольору з написом «Україна» із чорновими записами;

-чотири блокноти синього кольору з написом «MMD/SMART connect.engage.smile» із чорновими записами;

-Блокнот зеленого кольору з написом «БНК УКРАЇНА» із чорновими записами;

-Блокнот темно-коричневого кольору з написом «БНК УКРАЇНА» із чорновими записами;

-Блокнот чорного кольору з написом «Scythia» із чорновими записами;

-Блокнот зеленого кольору з написом «Миател телекоммуникации» із чорновими записами;

-Блокнот формату А4 із чорновими записами;

-Записник коричневого кольору;

-Записник чорного кольору;

-Зошит з записами0:56:24;

-Зошит з записами червоного кольору;

-Зошит з записами зеленого кольору;

- Мобільний телефон Meizu з розбитим екраном з сім карткою абонента «Лайфсел»;

- Мобільний телефон Xiaomi 2016CP3261 з сім карткою «Лайфсел», який належить ОСОБА_20;

- Мобільний телефон Iphone 6S A1688 ID BCGE2946A з сім карткою «Лайфсел»;

- Мобільний телефон «Sigma» з карткою «Лайфсел»;

- Мобільний телефон Xiaomi 2015CP6162 з сім карткою абонента «Лайфсел»;

- Мобільний телефон Samsung Duos IMEI НОМЕР_37 з сім карткою абонента «Лайфсел»;

- Мобільний телефон Xiaomi з сім карткою «Лайфсел»;

- Мобільний телефон Samsung Duos Galaxy S7 з сім карткою «Лайфсел»

- Мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_38 з сім карткою «Лайфсел»;

- Мобільний телефон Iphone 5 з розбитим екраном IMEI НОМЕР_39 з сім карткою «Лайфсел»;

- Мобільний телефон Samsung Duos Е1080 Е1202 з сім карткою «Лайфсел»;

- Мобільний телефон Nokia Duos НОМЕР_40 з сім карткою «Київстар»;

- Мобільний телефон Iphone 4 ID BCG-E2430A, який належить ОСОБА_20;

- Мобільний телефон Iphone 6 IMEI НОМЕР_41 з сім карткою «Київстар», який належить ОСОБА_21;

- Мобільний телефон Samsung IMEI GT НОМЕР_43 з сім карткою «Київстар»;

- Мобільний телефон Iphone 5 IMEI НОМЕР_42 з сім карткою «Лайфсел»;

- Ноутбук «ACER» модель VA70 серійний номер NXRYPEU002227031477200 та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «TOSHIBA» модель С50-B, серійний номер 9F072534P та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «DELL» модель VOSTRO 2521 сервісний номер 9L272X1 та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «TOSHIBA» модель С50-B, серійний номер 5F048233P та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «HP» модель 2000, серійний номер 5SG33846Q7 та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «HP» серійний номер SND507QWQ та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «HP» серійний номер SND6331N1Y та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «LENOVO» модель 20240, серійний номер CV31144592 та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «LENOVO» модель 20132, серійний номер CB19819091 та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «ASER» серійний номер NXN12EU04532903F343400 та зарядний пристрій до нього;

- Ноутбук «HP» серійний номер 5CG338463X;

- Ноутбук «TOSHIBA» модель С55-B5240, серійний номер 7F066621P-9;

- Ноутбук «HP» серійний номер 5CG338484G;

- системний блок чорного кольору «CAMEMAX» з написом ззадньої сторони ВП001;

- системний блок чорного кольору «CAMEMAX» з написом ззадньої сторони ВП009;

- системний блок чорного кольору «CAMEMAX» з написом ззадньої сторони ВП002;

- системний блок чорного кольору «CAMEMAX» з написом ззадньої сторони ВП008;

- системний блок чорного кольору «CAMEMAX» з написом ззадньої сторони ВП0010;

- системний блок чорного кольору «CAMEMAX» з задньої сторони єдиним написом на жовтій стрічці AC230V;

- системний блок чорного кольору з написом на передній стороні «AMD» та на задній стороні 200-240 WAC (2 штуки);

- системний блок чорного кольору «Logic Power» без зазначення моделі та серійних номерів на ньому;

- електронний накопичувач «3 O» срібно-чорного кольору з проводом до нього;

- USB-провід чорного кольору;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами;

- блокнот темно-коричневого кольору із чорновими записами;

- зошит червоно-чорного кольору із чорновими записами;

- блокнот зеленого кольору із чорновими записами;

- зошит із написом «Winter» із чорновими записами;

- Учнівський квиток на прізвище ОСОБА_22

Ухвала підлягає негайному виконанню.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя