Ухвала суду № 64940522, 10.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7642/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Жураківського Г.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

09.02.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О. про надання тимчасового доступу до документів, інформації яка знаходиться в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вул. Багговутівська, буд. 26, м. Київ, щодо ПП «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525), з можливістю отримання їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

В даному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП «Інкла-Київ» від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

З метою отримання інформації, наявної в ДФС України щодо діяльності вищевказаного суб'єкта господарювання, задекларованих останнім взаємовідносин із контрагентами на адресу зазначеного органу державного контролю 13.09.2016 направлено відповідний запит.

Крім того, 23.09.2016 доручено УВБ ГУ ДФС у м. Києві отримання належним чином завірених матеріалів щодо діяльності ПП «Інкла-Київ», наявних в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Однак, незважаючи на законні вимоги слідчого, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві листами від 06.10.2016 та 16.12.2016 проінформувало Генеральну прокуратуру України що запитувана інформація може бути отримана виключно в порядку тимчасового доступу до речей і документів, регламентованого главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи, що предметом досудового розслідування кримінального провадження є ухилення ПП «Інкла-Київ» від здійснення загальнообов'язкових платежів, подальше проведення вказаного розслідування без дослідження наявної в органах ДФС України інформації щодо діяльності вказаного суб'єкта господарювання є неможливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні всієї наявної в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві інформації, яка стосується діяльності ПП «Інкла-Київ» та його контрагентів за період з 2008 року - по дату винесення ухвали судом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу та старшому слідчому в особливо важливих справах цього ж відділу Булахову Дмитру Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, інформації яка знаходиться в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: вул. Багговутівська, буд. 26, м. Київ, з можливістю отримання завірених належним чином копій, а саме:

- матеріалів реєстраційних справ юридичної особи ПП «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525) та усіх його контрагентів;

- усіх наявних інформаційних баз даних ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо діяльності ПП «Інкла-Київ» та усіх його контрагентів за період з 2008 року - по 10.02.2017 року;

- усіх матеріалів перевірок ПП «Інкла-Київ» з наявними додатками (документами, що слугували підставою для формування актів перевірок та ті, що отриманні під час проведення безпосередніх перевірок, включаючи результати зустрічних перевірок по взаємовідносинах із ПП «Інкла-Київ») за період з 2008 року - по 10.02.2017 року;

- посадових інструкції, положення про управління, відділи, відповідальних осіб з керівного складу податкової, інших осіб, що організовували, контролювали та проводили перевірки ПП «Інкла-Київ», відповідні зустрічні податкові перевірки на інших суб'єктах господарювання для підтвердження взаємовідносин з останнім, за період з 2008 року - по 10.02.2017 року;

- всю наявну податкову звітність ПП «Інкла-Київ» та його контрагентів за вказаний період часу;

- будь-яку іншу інформацію (журнали, направлення, накази, матеріали оскарження податкових рішень-повідомлень та ін.), що містить дані про діяльність ПП «Інкла -Київ» та його контрагентів за період з 2008 року - по 10.02.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7642/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Жураківському Г.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик