Ухвала суду № 64934294, 16.02.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1649/17

1-кс/295/676/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.

за участю секретаря судового засідання Содель А.С.

старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене в кримінальному провадженні №32014060000000005 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_2, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42016060360000121 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні вказано, що службові особи ДП «Житомирський БТЗ» (код ЄДР 7620094) протягом 2015 -2016 років по бухгалтерському та податковому обліку підприємства відобразили закупівлю товарно матеріальних цінностей у субєктів господарської діяльності, які мають ознаки «ризикових», тобто шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій по закупівлі запасних та електронних приладів до військової техніки у субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДР 38320170), ТОВ «Дівітіс» (код ЄДР 37933043), ТОВ «Булет Лайн» (код ЄДР 39306974), ухились від сплати податків до бюджету в особливо великих розмірах, та вчинили службове підроблення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені субєкти господарської діяльності відображають закупівлю запасних частин та електронних приладів до військової техніки у субєктів господарської діяльності, що мають ознаки «ризикових» та у яких згідно даних ЄРПН ДФС України, відсутнє придбання зазначених товарно -матеріальних цінностей, а саме: ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДР 39931839, м. Київ, Узвіз Кловський, буд. 7, офіс 29), ТОВ «Гранді Плюс» (код ЄДР 39962762, Київська обл., м. Боярки, вул. Васильківська, 32/А), ТОВ «Малаві» (код ЄДР 39861589, м. Донецьк, вул. Аеродромна, буд. 7), ТОВ «Наполі Груп» (код ЄДР 39865997, м. Донецьк, вул. Італійська, 11/А), ТОВ «Компанія "Інтертрейд» (код ЄДР 40012776, м. Донецьк, вул. Артилерійська, буд.18/4, кв. 3), ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДР 39852129, Київська обл., с. Бузова, вул. Леніна, 215/А, кв.3), ТОВ «Панорама-Скай» (код ЄДР 39343141, Київська обл., АДРЕСА_1), ТОВ «Велпрайс» (код ЄДР 39832851, АДРЕСА_2), ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДР 39276264, м. Донецьк, вул. Митрополитська, буд. 4), ТОВ «Вісконт Сервіс» (код ЄДР 39724613, м. Київ, вул. І. Кудрі, 39, офіс 3), ТОВ «Тера Альянс» (код ЄДР 40085446, Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11), ТОВ «Торгова фірма «Сібас» (код ЄДР 39769827, Києво - АДРЕСА_3). ТОВ «Саніт Компані» (код ЄДР 40097341, м .Київ, Кловський Узвіз, 14/24), ТОВ «Талдері» (код ЄДР 39622132, м. Ужгород, пр-т. Свободи,25), ТОВ «ВКФ ОСОБА_2» (код ЄДР 39849378, м. Запоріжжя, вул. Жукова, 29), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДР 39849430, м. Київ, вул. Куренівська, 21), ТОВ «Бруден» (код ЄДР 39626870, Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, 16/Б), ТОВ «Вілтіс Трейдінг» (код ЄДР 39809157, м. Київ, вул. Ушинського, 40/Б), ТОВ «Ельба Трейд» (код ЄДР 40028283, м. Київ, вул. Філатова, 10/А, кв.3/9), ТОВ «УНІК ТРЕЙД» (код ЄДР 40551594), ТОВ «МЕТАЛСКОМП» (код ЄДР 39930725).

Відповідно до аналітичної системи «Податковий блок» ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що субєкти господарювання, які мають ознаки «ризикових», подавали звітність до контролюючих органів з такої ІР - адреси - 212.90.178.26.

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначені ІР адреси є ТОВ " УКРКОМ" (код ЄДР 22891175).

У ТОВ " УКРКОМ" (код ЄДР 22891175) зберігаються дані та документи щодо абонентів, яким виділено в користування вказані вище ІР адреси а саме: прізвище, імя, по батьковікористувачів, адресні дані (в тому числі адресу, за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи, (де зазначена адреса підключення та дані користувачів).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що вилучення зазначених документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Слідчий зазначив, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий Янович К.В. клопотання підтримав з підстав, наведених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні в оператора мобільного звязку є ТОВ " УКРКОМ" (код ЄДР 22891175), а саме: документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адресу 212.90.178.26; договорів, заяв на підключення, актів виконаних робіт та інші документи, де зазначена адреса підключення та дані користувачів, прізвище, імя, по батьковікористувачів,користувачів, адресних даних (тому числі фактичну адресу, за якою закріплено вказана ІР адреса), контактних телефонів, паспортних або інших персональних даних.

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька