Ухвала суду № 64931485, 23.02.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/2508/17

Номер провадження 1-кс/643/502/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2017 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., за участю слідчого Яранцева І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання дозволу на проведення огляду за кримінальним провадженням № 12017220470000244 від 12.01.2017 за ст. 213 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 12.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220470000244 внесено відомості, за матеріалами зібраними Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, стосовно виявленого факту здійснення операцій з промисловим металобрухтом посадовими особами юридичних осіб приватного права за адресою: АДРЕСА_1, з порушенням встановлених вимог чинного законодавства про порядок здійснення операцій з металобрухтом.

В ході досудового слідства зазначеного кримінального провадження, встановлено, що вивіз металобрухту з території ПАТ «АВТРАМАТ» (код ЄДРПОУ 00236027), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, здійснюється на автомобілі «МАЗ» реєстраційний номерний знак НОМЕР_8, який належить ТОВ «МЕТА» (код ЄДРПОУ 14060626) після чого зазначений металобрухт фактично зберігається за адресою: м. Харків, вул. Лодзинська, 7.

Металобрухт, який вивозиться з приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, транспортується за супровідними документами оформленими від імені третіх юридичних осіб приватного права, в яких зазначені відомості про недійсних постачальників та власників промислового металобрухту, з метою уникнення відображення зазначених операцій з контрагентами по офіційним реєстрам обліків та звітностей, а також проведення безготівкового розрахунку.

Постановою Господарського суду Харківської області від 23.07.2015 по справі №922/3734/15 ПАТ «Автрамат» визнано банкрутом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у подальшому нежитлові приміщення, які належали ПАТ «Автрамат» перепродані іншим суб'єктам. Так, літ. «Ж-3», «Ц-1», «Г-3», «З-2», «З1-1», «Ш-2», «Г1-1», «Б2-3», «Б1-2», «И-2», «Д-2», «Е-4» по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ «РАПАН СЕРВІС».

Крім того встановлено, що нежитлові приміщення по АДРЕСА_1 літ. «Л» на праві приватної власності належить ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_2), літ. «Б3-3» ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_3), літ. «К-1» ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_4), «З2-1» ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_5), «Ф-1» ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6), «Б-1» ОСОБА_6 ( ІНН НОМЕР_7).

На даний час вищевказаним суб'єктами здійснюється демонтаж вказаних нежитлових приміщень з порушенням встановлених вимог чинного законодавства про порядок здійснення операцій з металобрухтом шляхом транспортування за супровідними документами, оформленими від імені третіх юридичних осіб приватного права, в яких зазначені відомості про недійсних постачальників та власників промислового металобрухту, з метою уникнення відображення зазначених операцій з контрагентами по офіційним реєстрам обліків та звітностей, а також для проведення безготівкового розрахунку.

Відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, регулюються Законом України «Про металобрухт» , згідно до положень якого суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом ведуть бухгалтерський та оперативний облік операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством. Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформлюється актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту. Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов'язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року. Суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним документом про відповідність металобрухту встановленим стандартам, нормам і правилам. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом.

Харківською місцевою прокуратурою №4 направлено відповідні запити до вищевказаних суб'єктів з метою отримання дозвільних документів та інформації про здійснення операцій з металобрухтом. Однак, у наданні вказаних документів та інформації відмовлено.

У органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в приміщеннях «Ж-3», «Ц-1», «Г-3», «З-2», «З1-1», «Ш-2», «Г1-1», «Б2-3», «Б1-2», «И-2», «Д-2», «Е-4», «Л», «Б3-3», «К-1», «З2-1», «Ф-1», «Б-1» які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюються фінансово-господарську діяльність і знаходяться підроблені документи бухгалтерського, оперативного обліку та статистичної звітності пов'язані з операціями з металобрухтом, акти приймання та документи, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, що як самостійно так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, а також розгляду справи по суті.

В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду зазначених приміщень з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, так як існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий наполіг на задоволенні клопотання з викладених в ньому підстав.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 237, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Яранцева І.В. - задовольнити

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Яранцеву І.В. дозвіл на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 12017220470000244 від 12.01.2017 за ст. 213 ч. 1 КК України, а саме: нежитлових приміщень літ. «Ж-3», «Ц-1», «Г-3», «З-2», «З1-1», «Ш-2», «Г1-1», «Б2-3», «Б1-2», «И-2», «Д-2», «Е-4» по АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ТОВ «РАПАН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39752148) та нежитлових приміщень літ. «Л», яка на праві приватної власності належить ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_2), літ. «Б3-3», яка належить ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_3), літ. «К-1», яка належить ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_4), літ. «З2-1», яка належить ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_5), літ. «Ф-1», яка належить ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6), літ. «Б-1», яка належить ОСОБА_6 ( ІНН НОМЕР_7) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме: цифрових, аналогових та паперових носіїв з печатними та рукописними записами, з інформацією про проведення операцій з металобрухтом, а також документів бухгалтерського, оперативного обліку та статистичної звітності пов'язаних з операціями з металобрухтом, акти приймання та документи, що засвідчують набуття права власності на металобрухт.

Строк дії ухвали до 23.03.2017.

Ухала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар