Ухвала суду № 64924281, 20.02.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/893/17

№ провадження 1-кс/208/255/17

УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Берези К.О., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.10.2016р приблизно о 03.00 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Камянське, пр. В.Стуса, 2Б-48, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її майном, а саме грошовими коштами у розмірі 12000 грн., спричинив останній майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040800002867 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та має кредитну картку НОМЕР_1.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до відомостей що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах документів по рахунку НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_2

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ "Приватбанк" та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчомуСВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Березі Катерині Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк», (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість вилучення в зазначеній установі:

-Належним чином завірену копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1, збільшення або зменшення кредитного ліміту за період часу з 01.10.2016 по теперішній час;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2016 по теперішній час (або закриття рахунку) із значенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-фото-, відео- зображення осіб, які здійснювали операції із перерахування/зняття грошових коштів через банківські термінали.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.