Ухвала суду № 64903840, 21.02.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/637/17

ун. № 759/2655/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації ТОВ "НСТ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 38564379), з можливістю вилучення її в оригіналі.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296) на підставних осіб. Допитані як свідки директор ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_3 та директор ТОВ "ІНТЕХ К" (ТОВ "Дінкарт") (код ЄДРПОУ 40510296) ОСОБА_4 повідомили, що до фінансово-господарської діяльності Товариств не причетні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "НСТ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 38564379) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296).

Далі слідчий зазначає, що на адресу ТОВ "НСТ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 38564379) направлено запит щодо отримання документів, які підтверджують взаємовідносин із вказаними підприємствами, але документів не отримано на даний час. В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ "НСТ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 38564379) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних. У зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати ТОВ "НСТ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 38564379), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити;

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ "НСТ-ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 38564379), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.