Ухвала суду № 64896577, 23.02.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/1685/17

1-кс/357/677/17

У Х В А Л А

23 лютого 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12015110030001525 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.02.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41) та надати тимчасовий доступ до документів ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) по рахунку №26004053123572, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ «Приват Банк» Білоцерківського відділення №2, розташованого по вул. Гоголя 23-а м. Біла Церква, а саме, документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126); картки із зразками підписів службових осіб ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126); виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункe № 26004053123572, за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по час з дня отримання ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункe №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 року по з дня отримання ухвали; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ГО «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ 24893126) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по з дня отримання ухвали; що перебувають у володінні Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), з подальшим вилученням оригіналів документів, яке мотивоване тим, що за зверненнями ФОПів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 про те, що голова «Спілки дрібних підприємців» ОСОБА_13 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди 15.04.15 року розпочато досудове розслідування за №12015110030001525 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В свою чергу ОСОБА_13, звернулась з заявою про службову недбалість з боку працівників відділення № 2 «Приват банку», що по вул. Гоголя, 23-а в м.Біла Церква Київської області під час відкриття рахунку для ГО «Спілка дрібних підприємців», з приводу чого 15.02.16року СВ Білоцерківської МВ розпочато досудове розслідування за №12016110030000637 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Зазначені вище провадження були обєднані з залишенням ЄРДР №12015110030001525.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_13 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ «Приват банку» №12 м. Біла Церква по вул. Гоголя 23-а, для відкриття рахунку на ГО «Спілка Дрібних підприємців» та був відкритий рахунок. ОСОБА_13 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ «Приват банк» не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо, а тому розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «Приват Банк» необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ «Приват Банк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, щодо необхідності відмови в заявленому клопотанні, так як ОСОБА_13 надала слідчому судді постанову про закриття кримінального провадження №12015110030001525 за ст. 190 ч1 КК України, винесену слідчим СВ Білоцерківського ВП ОСОБА_14, який здійснював досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, 07.11.2016 року, яка засвідчена підписом слідчого та печаткою Білоцерківського ВП, тоді як в матеріалах кримінального провадження вказана постанова відсутня, відомості про внесення постанови про закриття кримінального провадження до ЄРДР в матеріалах кримінального провадження також відсутні, а тому виникають сумніви у правомірності звернення з вказаним клопотанням слідчого Друзь В.В. до слідчого судді, так як будь які процесуальні дії після закриття кримінального провадження не можуть проводитись.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1

про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12015110030001525 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Копію ухвали для відому направити керівнику Білоцерківської місцевої прокуратури для відома та прийняття мір реагування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15