Ухвала суду № 64895154, 22.02.2017, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/680/17 Провадження № 1-кс/0274/178/17

У Х В А Л А про арешт майна

м. Бердичів 22.02.2017 р.

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Щербак Д.С., при секретарі: Бойко В.Л., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про арешт майна, яке належить ТОВ «Вєра Груп-2011», у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016060050001929 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в :

Ст.слідчий СВ Бердичівського ВП звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти у розмірі 917141,21 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс 422, № 26001056124950, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дане клопотання обгрунтовує тим, що 12.12.2016 року невстановлена особа, використовуючи всесвітню мережу інтернет, несанкціоновано втрутилася в роботу компютерної техніки ТОВ «Прогрес-інвестбуд» (код ЄДРПОУ 35006528), що знаходиться за адресою: вул. Європейська, 79, м. Бердичів. Вподальшому невстановлена слідством особа в безготівковій формі незаконно перерахувала гроші з розрахункового рахунку зазначеного товариства, а саме № 26009300946424, відкритого в АТ «Ощадбанк», на розрахунковий рахунок № 26005051537744, відкритий на імя ФОП ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», та розрахунковий рахунок № 26002056113368, відкритий ТОВ «Авто експерт плюс» в ПАТ КБ «ПриватБанк», в якості оплати за неіснуючі господарські операції, а саме придбання будівельного та компресорного обладнання, чим заподіяла ТОВ «Прогрес-інвестбуд» значну матеріальну шкоду. Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Прогрес-інвестбуд» ОСОБА_4 повідомила, що 12.12.2016 року близько 11 години 30 хвилин її особистий стаціонарний компютер з невідомих причин почав погано працювати, після чого вона повідомила про дану подію програмісту ПАТ «Прогрес» ОСОБА_5, який, оглянувши компютер, повідомив, що операційна система не бачить системного диску «D». Після чого він перезавантажив компютер, однак після даної дії компютер зовсім вимкнувся. Після цього близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 забрав жорсткий диск компютера для перевірки. Наступного дня близько 09 год. 50 хв. вона приїхала до філії АТ «Ощадбанк», щоб зробити платіжні доручення та отримати виписки по рахункам, та дізналася, що з рахунку ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» 12.12.2016 року були перераховані кошти на інші розрахункові рахунки, а саме переведено 438570, 00 грн. на рахунок № 26005051537744, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ФОП ОСОБА_3, та на рахунок № 26002056113368, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» ТОВ «Авто експерт плюс», переведено 1356150,00 грн. Після чого вона повідомила директора філії банку АТ «Ощадбанк» та директора ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» про несанкціоноване зняття грошей з рахунків.

Допитаний директор ТОВ «Прогрес-Інвестбуд» ОСОБА_6 повідомив, що будь-яких господарських операцій його товариство з ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Авто експерт плюс» не здійснювало, вказані кошти були викрадені з рахунку підприємства.

Вподальшому в ході розслідування було встановлено, що незаконно отримані кошти в сумі 1356150 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто експерт плюс», із вказаного рахунку були перераховані на наступні рахунки:

-розрахунковий рахунок № 26001056124950, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» для ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс 422, в сумі 1200000 грн.;

-розрахункові рахунки № 29245827503642 та № 26002056113368.

Окрім цього встановлено, що в свою чергу з розрахункового рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» кошти були перераховані на подальші сумнівні рахунки та у залишку на даному розрахунковому рахунку № 26001056124950 рахуються кошти в сумі 917141,21 грн., що підтверджується випискою по рахунку. Тому, враховуючи вищевикладене та те, що грошові кошти на зазначеному банківському рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276) є предметом, що був об'єктом кримінально протиправних дій, а також отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому виникла необхідність в накладенні арешту на вказаний рахунок ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276) № 26001056124950. Крім того, існують реальні ризики приховання та використання вказаного майна, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

У судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського ВП не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить суд задовольнити його.

Окрім того, вказане клопотання слід розглянути без участі володільця вказаного рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98КПК (речові докази), згідно якої речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, збереження речового доказу в заявленому вище розмірі грошових коштів, тому слідчий суддя вважає заявлене клопотання слідчого підставним та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 917141,21 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Вєра Груп-2011» (і.к. 37923276), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 422, № 26001056124950, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення або з дня отримання особою, яка її оскаржує, копії ухвали до апеляційного суду в Житомирській області.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: Д.С. Щербак