Ухвала суду № 64893411, 02.02.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5538/16-к

Провадження № 1-кс/210/256/17

"02" лютого 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Севанян М.Б.,

за участі слідчого Гандзюка А.В.,

прокурора Хоменко С.Д.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про отримання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №12015040730003029, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 382 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Другим слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040730003029 від 27.10.2015 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382 та ч. 5 ст. 191 КК України стосовно посадових осіб ДП «Криворізька теплоцентраль».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи заступником генерального директора з фінансових та економічних питань ДП «Криворізька теплоцентраль», за попереднім зговором з генеральним директором ДП «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, своїми умисними діями направленими на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «Нова-Ком», тобто укладенню від імені ДП «Криворізька теплоцентраль» договору із ТОВ «Нова-Ком» про надання послуг № 03-001/13-П від 07.10.2013, який став підставою для незаконного включення фінансових зобовязань ДП «Криворізька теплоцентраль» щодо наданих послуг ТОВ «Нова-Ком» у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП «Криворізька теплоцентраль», а саме до п. 8 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством «Криворізька теплоцентраль», затвердженої Постановою НКРКП від 06.06.2014 за № 650 (у редакції постанови НКРКП від 13.06.2014 №664), а також у тому, що ОСОБА_3 підписала та скерувала на розгляд НКРЕКП заяву за вих. 4533/08 щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води ДП «Криворізька теплоцентраль», до якої долучено сформований пакет підтвердних та обґрунтовувальних вказаний тариф документів, у числі яких договір між ДП «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «Нова-Ком» № 01-001/16-П від 19.04.2016, який став підставою для незаконного включення фінансових зобовязань ДП «Криворізька теплоцентраль» щодо наданих послуг ТОВ «Нова-Ком» у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП «Криворізька теплоцентраль», а саме до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством «Криворізька теплоцентраль», затвердженої Постановою НКРЕКП від 06.10.2016 за № 1782, що спричинило абонентам ДП «Криворізька теплоцентраль», які є населенням міста ОСОБА_1, матеріальну шкоду у вигляді незаконних нарахувань та виплат грошових коштів у складі тарифу за послуги ЦО та ЦПГВ за фінансовими зобовязаннями ДП «Криворізька теплоцентраль» перед ТОВ «Нова-Ком» на суму 6 728 102,59 грн., що є особливо великим розміром.

На виконання п. 2 доручення № 17/2-122 вих.17 від 23.01.2017 другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області було встановлено родинні, корупційні та інші звязки ОСОБА_3, яка одноосібно обіймає посади генерального директора та голови комісії з припинення ДП «Криворізька теплоцентраль».

Так, згідно рапорту старшого о/у УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, встановлено, що:

-ОСОБА_6, являючись першою дружиною нинішнього чоловіка ОСОБА_3, працює в медпункті ДП «Криворізька теплоцентраль»;

-ОСОБА_7, будучи рідним батьком ОСОБА_3, працює в котельні даного підприємства;

-ОСОБА_8, будучи рідним братом ОСОБА_3, працює на посаді юрисконсульта ДП «Криворізька теплоцентраль»;

-ОСОБА_9, будучи дружиною ОСОБА_8, працює у відділі звязків із громадськістю;

-ОСОБА_10, будучи чоловіком ОСОБА_11 двоюрідної сестри ОСОБА_3, працює на посаді першого заступника генерального директора ДП «Криворізька теплоцентраль» у прямому підпорядкуванні ОСОБА_3;

-ОСОБА_12, будучи кумою ОСОБА_3, працює на посаді головного бухгалтера ДП «Криворізька теплоцентраль» та є членом комітету з конкурсних торгів і також членом ліквідаційної комісії Підприємства;

-ОСОБА_13 є рідною донькою ОСОБА_12 та працює у прямому підпорядкуванні своєї матері на посаді бухгалтера податкової групи ДП «Криворізька теплоцентраль»;

-ОСОБА_14 є нинішнім чоловіком ОСОБА_12, працює водієм на вищезазначеному підприємстві.

24.01.2017 в порядку ст. 40, 93 КПК України за вих. № 17/2-130 вих.17ДП «Криворізька теплоцентраль» надано запит щодо витребування інформації та належним чином завірених копій документів, які прямо стосуються підозрюваної ОСОБА_3, її родинних, корупційних та інших звязків, що необхідно для обєктивного дослідження усіх обставин справи.

Проте, 31.01.2017 за вих. 426/05 ДП «Криворізька теплоцентраль» у наданні інформації та належним чином завірених копій документів прокуратурі Дніпропетровської області безпідставно відмовлено.

У відповідності до 1724-9 КУпАП України, керуючись ст. 28, ч. 2 ст. 60, ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції», та виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які безпосередньо стосуються вище перелічених працівників ДП «Криворізька теплоцентраль», а саме:

-декларації про майно, доходи, витрати і зобовязання фінансового характеру, розпорядження, накази про призначення на посаду, звільнення, присяги, попередження про обмеження, контракт, діючий статут підприємства, посадові інструкції, особові справи;

-документи, що підтверджують преміювання, нарахування заробітної плати, матеріальної допомоги, табелі робочого часу, положення про преміювання у період з 27.04.2015 по теперішній час;

-журнали реєстрації наказів, розпоряджень, подань, в яких зафіксовано відомості щодо перелічених вище осіб;

-інформаційних довідок щодо надходження від вказаних працівників ДП «Криворізька теплоцентраль» на адреси своїх безпосередніх керівників повідомлень щодо виникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за період з 27.04.2015 по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України належним чином у своєму клопотанні взагалі не обґрунтував, яким чином документи, які перебувають у віданні ДП «Криворізька теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, стосовно працівників ДП «Криворізька теплоцентраль»: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні №12015040730003029, та для встановлення яких саме обставин кримінального провадження такі документи мають значення. Також посилання слідчого на наявність оперативної інформації не може бути підставою для задоволення клопотання.

Слідчий в своєму клопотанні просить доступ до документів стосовно працівників ДП «Криворізька теплоцентраль»: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, що перебувають у володінні службових осіб ДП «Криворізька теплоцентраль», проте, з фабули кримінального провадження, внесеного до ЄРДР не вбачається, що досудове розслідування слідчий орган проводить саме відносно вищезазначених осіб.

Слідчий суддя приходить до висновку, що сторона кримінального провадження не довела наявність підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12015040730003029 та ці документи можуть бути використані як докази.

Оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, які є таємницею, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, а тому вважаю, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-160, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволені клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Н. А. Літвіненко