Ухвала суду № 64870406, 20.02.2017, Петриківський районний суд Дніпропетровської області

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 187/143/17

1-кс/0187/42/17

У Х В А Л А

"20" лютого 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області Іщенко І.М., за участю прокурора Сухомлина В.В., слідчого Барандій Н.І., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041500000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши прокурора,

В С Т А Н О В И В :

Згідно з клопотанням, протягом грудня 2016 року службові особи ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2016, складених під час виконання договору №262/10-6 від 25.10.2016, привласнили бюджетні кошти виділені на виконання робіт «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району» привласнено бюджетні кошти, чим спричинено збитків державі.

31.01.2017 відомості щодо даних кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041500000013.

Протягом жовтня грудня 2016 року службові особи ТОВ «ДСМ» (код ЄДРПОУ 35042552), під час виконання робіт на замовлення управління капітального будівництва на об'єкті «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району» складено офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесено заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

31.01.2017 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041500000014.

31.01.2017 кримінальні провадження № 42017041500000013 та № 42017041500000014 об'єднані в одне провадження з присвоєнням об'єднаному провадженню № 42017041500000013.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що роботи з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району» не закінчені та продовжуються.

За результатами виконаних робіт протягом жовтня грудня 2016 року між управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «ДСМ» складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В на загальну суму 2841 188, 28 грн., що вказує на те, що роботи з реконструкції існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці виконані на 82%.

Однак, встановлено, що станом на теперішній час роботи з реконструкції існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці виконані лише на 30-40%.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 19.11.2015 та 17.12.2015 Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «ДСМ» перераховано за аналогічні роботи грошові кошти у розмірі 3799194,6 грн. згідно договору № 315/10-5 від 06.11.2015 за актами виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, у звязку з чим виникла необхідність в визнанні останніх речовими доказами та проведенні відповідних судових почеркознавчих експертиз.

09.09.2017 Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано запит щодо надання оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району», за договором № 262/10-6 від 25.10.2016, за період часу з 25.10.2016 по 28.12.2016, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району», за договором № 315/10-5 від 06.11.2015, за період часу 06.11.2015 по 01.01.2016, відомостей щодо сплати грошових коштів Генпідряднику (ТОВ «ДСМ») за виконані роботи по вказаному обєкту (коли, за що та в якому обсязі) за період з 06.11.2015 по 01.01.2016, а також з 25.10.2016 по 01.02.2017. Однак, дані документи до теперішнього часу не надано, повідомлення про відмову у їх наданні надіслано поштою, яке також до теперішнього часу не надійшло, у звязку з чим слідчий звертається до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Заслухавши прокурора та слідчого, оглянувши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041500000013, внесено відомості про кримінальні правопорушення, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, копія рапорту, копія договору № 262/10-6 від 25.10.2016, копія графіку виконаних робіт, копія плану фінансування обєкта на 2016, копії квитанцій про переказ грошових коштів.

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме: події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, виду і розміру шкоди, яку завдано та обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ефективності досудового розслідування, необхідності негайного проведення будівельно-технічної експертизи та відповідних судових почеркознавчих експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали та копії документів повязаних з виконанням робіт «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району», виданих за період часу з 01.01.2015 по 07.02.2017, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: вул. Старокозацька, 56, м. Дніпро, щозабезпечить реальне виконання завдання досудового слідства.

Крім того, виправданими потребами кримінального провадження суд вважає посилання органів досудового слідства на необхідність проведення будівельно-технічної експертизи та відповідних судових почеркознавчих експертиз для встановлення та перевірки обставин правопорушення, у вчиненні якого існує обґрунтована підозра, оскільки проведення таких експертиз відповідає предмету даних правопорушень, завданню досудового розслідування та принципу диспозитивності кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017041500000013 від 31.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ та доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розташованого за адресою: вул. Старокозацька, 56, м. Дніпро та дозволити вилучення:

оригінали документів конкурсної пропозиції учасника ТОВ «ДСМ» за обєктом «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району»;

оригінали договорів підряду укладені між УКБ Дніпропетровської ОДА та ТОВ «ДСМ» на виконання робіт з реконструкції зі змінами та додатками за обєктом «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району» укладених в період 2015-2016 року, рахунки, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по кожному договору окремо;

оригінали документів листування між УКБ Дніпропетровської ОДА та ТОВ «ДСМ» з питань виконання та внесення змін до укладених договорів підряду;

оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району», за договором № 262/10-6 від 25.10.2016, за період часу з 25.10.2016 по теперішній час, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3;

оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинці Петриківського району», за договором № 315/10-5 від 06.11.2015, за період часу 06.11.2015 по теперішній час, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3;

оригінали документів листування між УКБ Дніпропетровської ОДА та ТОВ «ДСМ» з питань виконання та внесення змін до укладених договорів підряду;

копії документів конкурсних торгів по предмету закупівлі

«Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської

середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на

60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинка» за 2015 та 2016 рік;

копії протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників з додатками, складені по предмету закупівлі «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинка»;

копії документів локальних кошторисів (кошториси), згідно яких УКБ Дніпропетровської ОДА визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали виконанню по об'єкту ««Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинка»», проект (креслення) на виконання робіт;

копії позитивних висновків комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинка»;

копії реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов'язань, складені та надані замовником до УДКСУ протягом 2016 року по договорам, укладеним з метою виконання робіт на об'єкті «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу Чаплинської середньої загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на 60 місць по вул. Калініна, 2 в с. Чаплинка»;

копії договорів на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду, укладені між УКБ Дніпропетровської ОДА та суб'єктами господарювання, акти Ф КБ-2в, акти Ф КБ-3, акти приймання виконаних (наданих) послуг, рахунки - фактури, платіжні доручення, складені по вказаним вище договорам, сертифікат інженера технічного нагляду, свідоцтво про державну реєстрацію такого суб'єкта господарювання;

копії реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов'язань, складених УКБ Дніпропетровської ОДА по договорам на здійснення технічного нагляду за 2016 рік;

копії дефектних актів замовника та/або уповноваженої особи, згідно яких визначались види та обсяги робіт, що підлягали виконанню у 2016 році;

копія регламенту УКБ Дніпропетровської ОДА;

копії наказів чи інші документи про призначення службових осіб УКБ Дніпропетровської ОДА, відповідальних за перевірку обсягів та якості виконаних робіт, які підписували від імені замовника акти Ф КБ-2в та здійснювали технічний нагляд на вказаних вище об'єктах будівництва, їх посадову інструкцію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 20 березня 2017 р.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_2