Ухвала суду № 64869381, 17.01.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/820/17

провадження № 1-кс/201/840/2017

УХВАЛА

17 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Голубиського І.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Струковим Є.О., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42016040000000832 від 22.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської міської ради які умисно, в інтересах третіх осіб, забезпечують функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів.

Так, посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району (код ЄДРПОУ 05432916) та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (код ЄДРПОУ 05451351), які у період 2016 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 39 370 418,8 грн., отримані від Департаменту житлового господарства ДМР та населення м. Дніпропетровська, в якості сплати за комунальні послуги за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, тощо на підприємства з ознаками «фіктивності»:

ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536), ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089) та ТОВ «Маркон Компані» (ЄДРПОУ 40123046).

Відповідно до Положення про Департамент житлового господарства ДМР, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради від 18.05.2016 № 30/8, метою діяльності Департаменту житлового господарства ДМР є: здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання об'єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста для задоволення потреб населення у послугах з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та організації роботи з підвищення ефективності їх надання. Функціями Департаменту житлового господарства ДМР відповідно до завдань та повноважень є: організація, фінансування та виконання проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту об'єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ відповідно до титульних списків (надання пропозицій стосовно їх змін тощо) та укладених договорів за рахунок міського бюджету і за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, укладання в межах своєї компетенції угод з надання житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, організація роботи з підготовки об'єктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонтів об'єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ, сприяння фінансовому забезпеченню за рахунок бюджетних коштів роботи підпорядкованих Департаменту підприємств, організація експлуатації та утримання об'єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста, утримання на балансі житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста відповідно до законодавства, здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства.

Також в ході досудового слідства встановлено, що Департамент житлового господарства ДМР мав фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932).

Згідно інформації ДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, за ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932), зареєстровані наступні банківські рахунки:

-рахунок № 26056000002233, відкритий 13.02.2013 року в

АТ «УкрСиббанк»;

-рахунок № 26043254185500, відкритий 13.02.2013 року в

АТ «УкрСиббанк»;

-рахунок № 26054254185500, відкритий 15.06.2012 року в

АТ «УкрСиббанк»;

-рахунок № 26009254185500, відкритий 03.02.2012 року в

АТ «УкрСиббанк»;

-рахунок № 26009254185500, відкритий 01.12.2009 року в

АТ «УкрСиббанк»;

-рахунок № 26009254185500, відкритий 22.10.2009 року в

АТ «УкрСиббанк»;

-рахунок № 26008254185501, відкритий 29.08.2014 року в

АТ «УкрСиббанк»;

-рахунок № 26007254185502, відкритий 13.01.2015 року в

АТ «УкрСиббанк».

Таким чином, оригінали документів ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932), які перебувають у володінні в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО 351005) код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000000832, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Голубинському І.Л., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Струкову Є.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО 351005) код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932) рахунки: № 26056000002233, відкритий 13.02.2013 року; № 26043254185500, відкритий 13.02.2013 року;

№ 26054254185500, відкритий 15.06.2012 року; № 26009254185500, відкритий 03.02.2012 року; № 26009254185500, відкритий 01.12.2009 року; № 26009254185500, відкритий 22.10.2009 року; № 26008254185501, відкритий 29.08.2014 року; № 26007254185502, відкритий 13.01.2015 року в

АТ «УкрСиббанк», в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунків ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС»

(код ЄДРПОУ 33667932) чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932) та де було здійснено видачу готівки по вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ «АВС БІЛД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33667932) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000000832, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко