Ухвала суду № 64851832, 21.02.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

243/1325/17

1-кс/243/144/2017

21 лютого 2017 року м. Слов'янськ

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

слідчого судді Сидоренко І.О.

при секретарі Рудь Т.В.

за участю:

слідчого Слов'янського відділу поліції - Літвиненко Н.О.

прокурора - Швець В.А.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов'янського місьрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050510001873 від 01 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вислухавши прокурора та слідчого, які просили задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що 30.06.2016 невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, через відділення "ПриватБанк", заволоділа грошовими коштами на суму 6 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на зазначену суму (ЖЄО 14654 від 30.06.2016).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, показала, що 30.06.2016 приблизно о 19.00 год. на її мобільний телефон зателефонував чоловік з прихованого номеру телефону та дуже засмученим голосом сказав: «Мамо, я потрапив у біду! Зараз із тобою розмовлятиме слідчий.» Оскільки її син ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, знаходиться під вартою в слідчому ізоляторі міста Харків, а також оскільки телефонний зв'язок був поганої якості, вона занепокоїлася за сина та від хвилювання вона не замислювалася над тим, чи дійсно телефонує син. Надалі розмову продовжив інший чоловік, який представився слідчим Дмитром Сергійовичем, який сказав їй, за те, щоб відносно її сина не розпочинали інше кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень іншій особі, необхідні кошти на лікування в сумі 20000 грн. Але в процесі розмови потерпіла повідомила, що не має зазначеної суми, а лише 17000 грн., на яку слідчий погодився та надавав вказівки про те, на які рахунки перераховувати кошти. Після цього потерпіла через термінал за чотири рази перерахувала кошти на рахунки, які їй були названі: НОМЕР_1, НОМЕР_2. Приблизно о 20.30 год. на її мобільний телефон зателефонував син ОСОБА_3 Потерпіла розпитувала про те, що з ним трапилося, але він відповів, що її обманули шахраї, з ним нічого в слідчому ізоляторі не траплялося. Після розмови із сином, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ «ПриватБанк» та за допомоги операторів гроші у сумі 11300 грн. вдалося повернути. Після цього вона звернулася в поліцію із відповідною заявою.

Згідно квитанції № 2241827167782294, 30.06.2016 о 19.27 год. з терміналу № 521966 за адресою: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Г.Батюка, 31-А було поповнено рахунок НОМЕР_2 було внесено 600,00 грн. та зараховано 582,00 грн., плата за здійснення операції 18,00 грн. Отримувач ТОВ «Універсальні платіжні рішення» р/р 26505270 в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Згідно квитанції № 2241827167782788, 30.06.2016 о 19.35 год. з терміналу № 521966 за адресою: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Г.Батюка, 31-А біло поповнено рахунок НОМЕР_1 було внесено 5100,00 грн. та зараховано 4974,00 грн., плата за здійснення операції 153,00 грн. Отримувач ТОВ «Універсальні платіжні рішення» р/р 26505270 в ПАТ «Райффайзен банк Аваль».

Необхідність тимчасового доступу слідчий обгрунтовує тим, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, перераховані ОСОБА_2, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Документи за рахунком № НОМЕР_1 знаходяться у володінні головного офісу ПАТ «УкрСиббанк» (09807750), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.132 КПК України - клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з тим що слідчим та прокурором як сторонами кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено наявність достатніх підстав, що документи за рахунком № НОМЕР_1, на який потерпіла перерахувала грошові кошти, знаходяться у володінні головного офісу ПАТ «УкрСиббанк» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (09807750), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

●до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

●до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 30.06.2016 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

●до фото- та видеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.06.2016 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

●до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 21.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду

Донецької області І.О. Сидоренко