Ухвала суду № 64850853, 21.02.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/1677/2017

№263/2459/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., за участю слідчого Ліспух Л.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ліспух Л.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 42016050000001308 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ліспух Л.А. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42016050000001308 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, до прокуратури Донецької області звернувся ОСОБА_3, який зазначив, що у 2015 році перебував у м. Києві та здійснював ремонтні роботи. Один із знайомих ОСОБА_3 запропонував надати копії своїх документів за грошову винагороду. ОСОБА_3 надав копії документів, в результаті чого на його ім'я було відкрито ТОВ «ТРАФ Альянс», в якому останній був директором. Як зазначив ОСОБА_3 діяльністю вказаного підприємства він не займався.

В ході проведення досудового розслідування на адресу Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення підприємств, на рахунки яких перераховані грошові кошти посадовими особами відділу освіти Мирноградської міської ради, а також встановлення посадових осіб, яким було здійснене перерахування вказаних грошових коштів.

Згідно відповіді на вказане доручення, а також в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, було встановлено:

У 2015 та в 2016 роках посадовими особами відділу освіти Мирноградської міської ради, розташованої за адресою м. Мирноград, вул. Курська 1, безпідставно, нібито за оплату заборгованості за роботи з капітального ремонту, які нібито були виконанні в грудні 2012 року та грудні 2013 року на об'єктах освіти, які підпорядковані відділу освіти, були перераховані бюджетні кошти у сумі 3 млн. 405 тисяч гривень на рахунки підприємств ТОВ «Траф Альянс» (ЄДРПОУ 39338409), ТОВ «НОРДВЕЙТ» (ЄДРПОУ 40323715) та ТОВ «Геліада ЛТД» (ЄДРПОУ 39893673).

Вказані підприємства :

-ТОВ «Траф Альянс» (ЄДРПОУ 39338409), зареєстровано в 2014 році за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева, б. 10, припинено в 2015 році, директор ОСОБА_3;

-ТОВ «Нордвейт» (ЄДРПОУ 40323715), зареєстровано в 2016 році за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, б.6, директор ОСОБА_4;

-ТОВ « Геліада ЛТД» (ЄДРПОУ 39893673), зареєстровано в 2015 році за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-кт Миру, б.1 кімната 112, директор ОСОБА_5;

мають явні ознаки фіктивності, а саме підприємства за юридичною адресою та фактичною адресою не знаходяться, крім директорів підприємства не мають інших працівників, виробничі потужності або промислові та інші приміщення відсутні. Директори підприємств фактично ніколи не здійснювали ніякої діяльності з жодними підприємствами, в тому числі з відділом освіти Мирноградської міської ради. Підприємства не мали та не мають ліцензії щодо здійснення будівельних робіт.

Фактично роботи, за які були перераховані бюджетні кошти відділом освіти ніколи не виконувались. Підприємства, на які перераховувались кошти, є ланцюгом конвертаційного центру, останні здійснили обготівкування перерахованих коштів, які в подальшому були привласненні посадовими особами відділу освіти.

В ході проведення досудового розслідування виникла суттєва необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на рахунках відділу освіти Мирноградської міської ради (Код ЄДРПОУ 22039296), розташованої за адресою: Донецька область, м. Мирноград, вул. Курська 1, в період часу з 17.12.2012 року по 13.12.2016 року (з моменту укладення договорів підряду до моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ліспуха Л.А.- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Ліспух Л.А., іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до складу слідчої групи, оперативним співробітникам УЗЕ в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю (ознайомлення з інформацією та можливістю її вилучення), яка перебуває у володінні Управління Державної казначейської служби України у місті Мирнограді Донецької області за адресою: 85323, Донецька область, м. Мирноград, вул. Центральна, буд. 9-А, щодо руху грошових коштів на рахунках відділу освіти Мирноградської міської ради (Код ЄДРПОУ 22039296), розташованої за адресою: Донецька область, м.Мирноград, вул. Курська 1, за період часу з 17.12.2012 року по 13.12.2016 року, а саме:

Номери рахунків: 35215045001776, 35421044001776, 37110041001776, 37327038001776, 35422043001776, 35423042001776, 35425039001776, 35425040001776, 35427048001776, 35422201039104, 35424306039104, 35426304039104, 35427303039104, 35425305039104, 35428302039104, 35429204039104, 35429024001776, 35429301039104, 35428025001776, 35423008001776, 35410011001776, 35411021001776, 35412019001776, 35412020001776, 35427004001776, 35413018001776, 35414017001776, 35415016001776, 35416015001776, 35417014001776, 35420203039104, 35421202039104, 35417036001776, 35418013001776, 35419012001776, 35424030001776, 35429002001776, 35425006001776, 35425028001776, 35211049001776, 35422010001776, 35422032001776, 35412006039104, 35413005039104, 35410008039104, 35415003039104, 35416002039104, 35411007039104, 35417012039104, 35418011039104, 35419010039104, 35414004039104, 35417001039104, 35415014039104, 35422104039104, 35423103039104, 35425101039104, 35320109039104, 35420106039104, 35258055039104, 35418099039104, 35426199039104, 35429107039104, 31556302239104, 31556305139104, 31557201339104, 31557204239104, 31557301239104, 31557304139104, 31558303139104, 31559302139104, 31550204139104, 31550301139104, 31551204439104, 31552203439104, 31552306239104, 31553201139104, 31553202439104, 31553305239104, 31554201439104, 31554304239104, 31555303239104, 31555306139104, 31556202339104, 35424102039104, 35425112039104, 35426111039104, 35414008239104, 35417008139104, 35411001239104, 35414001139104.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова