Ухвала суду № 64849614, 14.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8617/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Михнюка Р. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000494 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в період 2013-2016 років службові особи ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539) зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «РГК-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38863790) та OSTCHEM HOLDING Limited (Кіпр) вчинили заволодіння коштами ПАТ «Одеський припортовий завод» в особливо великих розмірах, шляхом завищення обсягів імпортних операцій щодо поставки газу.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України та містять відомості про підстави та обставини виникнення дебіторсько-кредиторської заборгованості між «Одеський припортовий завод» та підприємствами ТОВ «РГК-Трейдінг» та OSTCHEM HOLDING Limited (Кіпр); договорів, угод та контрактів з постачання газу, укладеними між вказаними суб'єктами господарювання; документів про об'єм газу, що був переданий (транспортований) газотранспортною системою в адресу ПАТ «Одеський припортовий завод»; документів про оплату поставлених обсягів газу; документами щодо оплати митної вартості товарів та інших документів, що подавались до митних органів при імпорті\експорті товарів підприємством ПАТ «Одеський припортовий завод» протягом 2012-2014 років тощо.

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 12016000000000494 Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, яка здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. Вацлава Гавела, 8 А, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Податкових накладних ПАТ «Одесагаз» виписаних в адресу ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539) за період 2012-2014 років;

Зовнішньоекономічних договорів (контрактів) укладених ПАТ «Одеський припортовий завод» (ЄДРПОУ 00206539) з ТОВ «РГК Трейдінг» (ЄДРПОУ 38863790) та OSTCHEM HOLDING Limited (Кіпр) або документів, які їх замінюють, та додатки до них за період 2012-2014 років;

Вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів підприємством ПАТ «Одеський припортовий завод» щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі, а також попередні, тимчасові, періодичні, додаткові за період 2012-2014 років;

Коносаментів або інших документів що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення;

Рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об'єктом купівлі-продажу);

Доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів);

сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності;

договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг;

актів технічної здачі-приймання;

актів здачі-приймання;

CMR;

банківських платіжних документів (платіжних доручень);

пакувальних листів;

висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару;

договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг;

листів-роз'яснень;

імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню);

страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування;

вантажно-митних декларацій країни відправлення;

рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов'язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту);

каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару;

висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини;

інших документів, що подавались до митних органів при імпорті\експорті товарів підприємством ПАТ «Одеський припортовий завод» протягом 2012-2014 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8617/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Михнюку Р. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько