Ухвала суду № 64845732, 17.02.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/911/17

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю слідчого Гаращука О.В., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції Бондаренко О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції Бондаренко Олексій Петрович звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 42015170000000254 від 31.07.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205 КК України.

Зазначав, що установлено, що ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) уклало договори оренди землі від 15.04.2014 року та від 17.04.2014 року з Середино-Будською райдержадміністрацією в Сумській області. Договорами передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею по вказаних договорах 1668,990 га, та 1543,2230 га відповідно. Також між ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Агро Русь» (код 36487696) укладено договір суборенди землі від 30.02.2014 року, яким передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Середино-Будського району Сумської області площею 1178,7419 га.

З метою дослідження реальності господарських операцій проведених між ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Агро Русь» (код 36487696), отримано інформацію про те, що Середино-Будською райдержадміністрацією землі ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) в оренду не передавались, а також дозвіл ТОВ «Агро Русь» на передачу земельних ділянок в суборенду не надававсь. Від Держземагентства у Середино-Будському районі Сумської області отримано, що за ТОВ «Тірас Трейд» земельні ділянки не зареєстровані, а також згідно статистичних даних форми «6-зем» земельні ділянки не значаться.

З метою отримання додаткової інформації про сплату податків за землю ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262), до Середино-Будського відділенням Шосткинської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області надано інформацію про те, що ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) не перебуває на обліку, звітність не подає, не сплачує податки за землі.

В ході аналізу копій документів, отриманих від Полтавської ОДПІ (копії надані ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) в додаток до заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість) та Середино-Будської райдержадміністрації (копії документів щодо орендування земельних ділянок ТОВ «Агро Русь»), встановлено, що ймовірно копії договорів оренди, які надавалися ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) до Полтавської ОДПІ зроблено з договорів оренди, укладених між Середино-Буською райдержадмністрацією та ТОВ «Агро-Русь» з внесенням змін до дат, деяких номерів документів та площ земельних ділянок, шляхом переміщення коми на один знак (166,899 га змінено на 1668,990 га та 154,3223 га змінено на 1543,2230 га.), що вказує на підроблення наданих до Полтавської ОДПІ копій документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) при здійсненні фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.01.2015 року до 31.06.2015 року використовувало розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) у м. Києві, а саме: №26041014241201 та №26007014241201. Із вказаних власних рахунків ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) перераховувало кошти на розрахункові рахунки інших підприємств, а саме: ТОВ «Ель лібро» (код 38114823) ,ТОВ «ТК «Форінт» (код 38241162); ТОВ «Сайрус Дніпро» (код 39491616); ТОВ «Дарлінг Корпорейшн» (код 39502067); ТОВ «ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753), ТОВ «Станколідер» (код 35341554), ТОВ «Альфаукрспецінвест (код 39491553), ТОВ «Еталон партнер» (код 38752262), за придбання у них добрив згідно договору №7 від 15.01.2015, відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках:

грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам:

№26007463109, який належить ТОВ «Ель лібро» (код 38114823);

№26004471291, який належить ТОВ «ТК «Форінт» (код 38241162);

№26005471609, який належить ТОВ «Сайрус Дніпро» (код 39491616);

№26009483024, який належить ТОВ «Дарлінг Корпорейшн» (код 39502067);

№26009481996, який належить ТОВ «ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753);

№26008482093, який належить ТОВ «Станколідер» (код 35341554);

№26008482071, який належить ПП «Еласт» (код 33382981),

№26003471623, який належить ТОВ «Альфаукрспецінвест (код 39491553);

№26005463123, який належить ТОВ «Еталон партнер» (код 38752262), за період часу з 01.01.2015 до 31.12.2015, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 42015170000000254 від 31.07.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунках

№26007463109, який належить ТОВ «Ель лібро» (код 38114823)

№26004471291, який належить ТОВ «ТК «Форінт» (код 38241162);

№26005471609, який належить ТОВ «Сайрус Дніпро» (код 39491616);

№26009483024, який належить ТОВ «Дарлінг Корпорейшн» (код 39502067);

№26009481996, який належить ТОВ «ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753);

№26008482093, який належить ТОВ «Станколідер» (код 35341554);

№26008482071, який належить ПП «Еласт» (код 33382981),

№26003471623, який належить ТОВ «Альфаукрспецінвест (код 39491553);

№26005463123, який належить ТОВ «Еталон партнер» (код 38752262), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.12.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з 01.01.2015 до 31.12.2015, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.12.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2015 до 31.12.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.01.2015 до 31.12.2015, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805) із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: №26007463109, який належить ТОВ «Ель лібро» (код 38114823)

№26004471291, який належить ТОВ «ТК «Форінт» (код 38241162);

№26005471609, який належить ТОВ «Сайрус Дніпро» (код 39491616);

№26009483024, який належить ТОВ «Дарлінг Корпорейшн» (код 39502067);

№26009481996, який належить ТОВ «ТД «Агрокомінвест 3000» (код 38895753);

№26008482093, який належить ТОВ «Станколідер» (код 35341554);

№26008482071, який належить ПП «Еласт» (код 33382981),

№26003471623, який належить ТОВ «Альфаукрспецінвест (код 39491553);

№26005463123, який належить ТОВ «Еталон партнер» (код 38752262), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 31.12.2015, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення надати: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Семеновій Юлії Володимирівні, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Гаращуку Олександру Володимировичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Сахно Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Федоровичу Володимиру Васильовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Оверченку Сергію Сергійовичу, заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Ганненко Віктору Олександровичу, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

17.02.2017