Ухвала суду № 64819553, 17.02.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/907/17

Провадження № 1-кс/552/317/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Рибальченко О.П.,

За участі слідчого Гаращука О.В.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. В клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Форестер 2007» (код 35107593) та документів по рахунках ТОВ «Форестер 2007» №26005060473871 (українська гривня), №26005060441767 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Полтавське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 331401), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі

В судовому засіданні слідчий Гаращук О.В, просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170000000254 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) уклало договори оренди землі від 15.04.2014 року та від 17.04.2014 року з Середино-Будською райдержадміністрацією в Сумській області. Договорами передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею по вказаних договорах 1668,990 га, та 1543,2230 га відповідно. Також між ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) та ТОВ «Агро Русь» (код 36487696) укладено договір суборенди землі від 30.02.2014 року, яким передбачено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться на території Середино-Будського району Сумської області площею 1178,7419 га.

В ході аналізу копій документів, отриманих від Полтавської ОДПІ (копії надані ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) в додаток до заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як субєкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість) та Середино-Будської райдержадміністрації (копії документів щодо орендування земельних ділянок ТОВ «Агро Русь»), встановлено, що ймовірно копії договорів оренди, які надавалися ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) до Полтавської ОДПІ зроблено з договорів оренди, укладених між Середино-Буською райдержадмністрацією та ТОВ «Агро-Русь» з внесенням змін до дат, деяких номерів документів та площ земельних ділянок, шляхом переміщення коми на один знак (166,899 га змінено на 1668,990 га та 154,3223 га змінено на 1543,2230 га.), що вказує на підроблення наданих до Полтавської ОДПІ копій документів.

Указані відомості мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, відповідно до обліково-реєстраційних даних, ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) у період з 01.01.2015 року до 31.06.2015 року перебувало на обліку та відповідно, подавало податкову звітність в Полтавській ОДПІ Головного Управління ДФС України у Полтавській області.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) при здійсненні фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.01.2015 року до 31.06.2015 року використовувало розрахункові рахунки, відкриті у АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

1.№ НОМЕР_1 АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), дата відкриття 03.07.2013 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

2.№ 26003405194 АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), дата відкриття 29.05.2013 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

3.№ 26059000000122 АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), дата відкриття 01.06.2013 року, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

Оригінали документів та виписки по розрахункових рахунках ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, картки зі зразками підписів, відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.06.2015; оригінали установчих та реєстраційних документів, копії паспортів, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.06.2015, заявки про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2015 до 31.06.2015, доручення (довіреності) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015, документи щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інші документи, перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805) та зберігаються у приміщенні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2015 до 31.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015 року, платіжні доручення з 01.01.2015 до 31.06.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2015 до 31.06.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до 31.06.2015, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" (МФО 380805), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: НОМЕР_1, 26003405194, 26059000000122, які належать ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 31.06.2015, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8, заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко