Ухвала суду № 64843170, 17.02.2017, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/83/17

381/4749/16-к

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

17 лютого 2017 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Буймова Л.П.,

за участю: секретаря - Корченко О.Я.,

слідчого - Віднічука В.В.,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області Віднічука В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12016110310002129 від 28.11.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 17 лютого 2017 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що 28.11.2016 до ЧЧ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, що його знайома ОСОБА_3, яка є директором ТОВ «Гранд Принт 25» (ЄДРПОУ 40724648), 15.11.2016 уклала договір поставки насіння соняшника з ТОВ «Яскрава Долина» (ЄДРПОУ 39340858). В подальшому, ТОВ «Яскрава Долина» після отримання майна, а саме, насіння соняшника вагою близько 140 т. не розрахувалося за поставлене майно та всіляко уникає зустрічі, чим спричинило матеріального збитку ТОВ «Гранд Принт 25 » на суму близько 1500 000 грн.

Окрім цього, в ході допиту в якості потерпілого директора ТОВ «Гранд Принт 25» ОСОБА_3 остання повідомила, що 15.11.2016 ТОВ «Гранд Принт 25» (ЄДРПОУ 40724648) в її особі уклали договір поставки з ТОВ «Яскрава Долина» (ЄДРПОУ 39340858) в особі генерального директора ОСОБА_4 №15/11/16/БА-012 від 15.11.2015 на поставку насіння соняшника вагою 150 т. Строк поставки до 21.11.2016. Згідно специфікації №1 до договору поставки №15/11/16/БА-012 від 15.11.2015 датою поставки вважається дата відмітки на товарно-транспортній накладній ТОВ «Термінал». ТОВ «Термінал» місце знаходження: Одеська обл., Біляївській р-н., селище Усатова, вул. Залізничників, 19. Також, ТОВ «Термінал» визначає якість поставленого товару лабораторним дослідженням. Після поставки товару на ТОВ «Термінал», покупець ТОВ «Яскрава Долина» мала повністю оплатити поставлений товар на протязі двох операційних (банківських) днів з дати поставки товару за умов надання постачальником ТОВ «Гранд Принт 25» рахунку на оплату та видаткову накладну. 22.11.2016 ТОВ «Гранд Принт 25» відправило останню партію товару. Після чого зателефонували покупцю, генеральному директору ОСОБА_4 та повідомили про поставку товару, надіслали видаткову накладну та розрахунковий рахунок. Але останній затягував час та просив відстрочки розрахунку. Після спливу строків розрахунку за поставлений товар, ОСОБА_3 знову зателефонувала до генерального директора ТОВ «Яскрава Долина» ОСОБА_4 та запитала, чому досі нема розрахунку за поставлений товар, на що останній відповів, що вибачається за доставленні незручності, оплата буде проведена пізніше. Після цього, ОСОБА_3, оскільки генеральний директор ОСОБА_4 уникав розмови разом зі своїми знайомими, поїхала за адресою де зареєстровано ТОВ «Яскрава Долина», м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2а. Але, прибувши за адресою, ТОВ «Яскрава Долина» не виявили. Далі поспілкувалися з особами які були присутні на вказаній адресі, які повідомили, що про ТОВ «Яскрава Долина» чують вперше, в даному будинку офісного приміщення такого товариства нема. Виявивши відсутність за вказаною адресою ТОВ «Яскрава Долина», потерпіла знову зателефонувала до генерального директора ТОВ «Яскрава Долина» і повідомила йому, що вона зараз знаходиться за адресою реєстрації та фактичного розташування ТОВ «Яскрава Долина», але не виявила підприємства. На що ОСОБА_4 повідомив, що зараз не може розмовляти та вимкнув телефон. Окрім генерального директора, ОСОБА_3 спілкувалася з іншими представниками ТОВ «Яскрава Долина», які також затягують час і не можуть надати змістовної відповіді коли буде сплачено кошти за поставлений товар. Також, потерпіла телефонувала до диспетчера ТОВ «Термінал», щоб дізнатися про поставлений товар. Диспетчер повідомила, що поставлений товар, насіння соняшника, було зважене проведений аналіз згідно специфікації №1 та відвантажене замовнику. По даний час оплати за поставлений товар не проведено. Де зараз точне перебування поставленого насіння соняшника потерпілій не відомо. Останнє місце перебування відвантаженого товару це ТОВ «Термінал» за адресою: Одеська обл., Біляївській р-н., селище Усатова, вул. Залізничників, 19.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що вона, починаючи з 2013 року, працює на посаді юрисконсульта в Державному підприємстві Державному науково-дослідному інституті автоматизованих систем будівництва, офісне приміщення якого розташоване за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2а. Про ТОВ «Яскрава Долина» вона чує вперше. Окрім цього, наскільки їй відомо, офісного приміщення з такою назвою чи подібною назвою взагалі нема в даному будинку. Також зазначила, що 24.11.2016 до них в офіс зверталися представники ТОВ «Гранд Принт 25», які шукали офісне приміщення ТОВ «Яскрава Долина» на що вона повідомила, що офісного приміщення вказаного підприємства за даною адресою немає.

Допитані в якості свідків водії, які перевозили насіння соняшника з ТОВ «Град Принт 25» до ТОВ «Термінал» зазначили, що вони дійсно перевозили насіння соняшника загальна вага якого близько 150 тон з ТОВ «Гранд Принт 25» Київська обл., Фастівський р-н., с. Дмитрівка до ТОВ «Термінал» Одеська обл., Біляївській р-н., селище Усатова, вул. Залізничників, 19, де ТОВ «Термінал» поставили відмітки про отримання вантажу в товарно-транспортній накладній. Загалом виконали шість рейсів. Також зазначили, що перебуваючи на території ТОВ «Термінал» вони помітили, що дана територія охороняється та обладнана камерами відеоспостереження.

В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок №26004010016492 ТОВ «Яскрава Долина» (ЄДРПОУ 39340858) відкритий у ПАТ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209 за адресою м. Одеса вул. Краснова 6/1

На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію у ПАТ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209 (ЄДРПОУ 20953647), а саме: копії документів, які містять інформацію про розрахунковому рахунку №26004010016492, через який ТОВ «Яскрава Долина» здійснює розрахунки, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів по рахунку №26004010016492. Інформація, що міститься у вищезазначених документах має значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню № 12016110310002129 та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді.

Органи досудового розслідування вказують, що вказані речі і документи зберігаються в ПАТ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209 (ЄДРПОУ 20953647), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи до яких необхідно надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведна можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей. Тому клопотання підлягає задовленню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області Віднічука В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12016110310002129 від 28.11.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Віднічуку Вадиму Володимировичу, а також членам слідчо-оперативної групи залученим для розкриття і розслідування даного злочину: майору поліції Анашкіну Сергію Володимировичу, старшому слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Дяченко Людмилі Володимирівні, слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Павлюченко Маряні Володимирівні, слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Слюсаренко Юрію Євгенійовичу, слідчому Фастівського відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209 (ЄДРПОУ 20953647), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова 6/1 із можливістю вилучити наступні документи:

1.1копії документів, які містять інформацію про розрахунковому рахунку №26004010016492, через який ТОВ «Яскрава Долина» здійснювала розрахунок, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку.

1.2довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26004010016492 відкритого в ПАТ «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209 (ЄДРПОУ 20953647), за період з 01.11.2016 по теперішній час;

1.3повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з розрахункового рахунку № 26004010016492 в період часу з 01.11.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.П. Буймова