Ухвала суду № 64839584, 21.02.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1883/17

1-кс/295/737/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю прокурора прокуратури Житомирської області Тернового І.І., старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ у Житомирській області Пономарьова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання ПП «Кристал-П», ПП «Олді-Н», ПП «ТД «Джерела», ПП «Армавір-Плюс», ПП «Грант-Трейд» про скасування арешту майна, -

встановив:

Засновник ПП «Кристал-П», ПП «Олді-Н», ПП «ТД «Джерела», ПП «Армавір-Плюс», ПП «Грант-Трейд» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Кристал-П" код ЄДР 4865553 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26006455022190 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 22.06.2016 року по справі № 295/8327/16-к; скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Олді-Н" код ЄДР 34458506 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26000455006145 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6871/16-к; скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "ТД "Джерела" код ЄДР 32022203 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26009455006146 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6903/16-к; скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Армавір-плюс" код ЄДР 37631585 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26008455006147 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6893/16-к; скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Армавір-плюс" код 37631585 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: № 26001455021936, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 14.06.2016 року по справі № 295/8307/16-к; скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Грант-трейд" код ЄДР 36129953 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26007455006148 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 16.05.2016 року по справі № 295/6889/16-к.та просив розглянути дане клопотання без його участі.

Прокурор прокуратури Житомирської області та старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ у Житомирській області в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, посилались на матеріали кримінального провадження, які вказують, що кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, а також ті, що можуть надійти на рахунок підприємства за фіктивними угодами з продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), є предметом кримінально-протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Кошти на банківських рахунках даних підприємств є доказом вчинення злочину і може підлягати спеціальній конфіскації, оскільки вказані кошти використовуються для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ для реально-діючих суб'єктів господарської діяльності по ланцюгу постачання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 22.06.2016 року по справі № 295/8327/16-к, винесеною в кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "КРИСТАЛ - П" код ЄДР 4865553 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26006455022190 (українська гривня) в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати; ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6871/16-к, винесеною в кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Олді - Н" код ЄДР 34458506 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26000455006145 (українська гривня) в частині видаткових операцій; ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6903/16-к, винесеною в кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "ТД "Джерела" код ЄДР 32022203 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26009455006146 (українська гривня) в частині видаткових операцій; ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6893/16-к, винесеною в кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Армавір-плюс" код ЄДР 37631585 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26008455006147 (українська гривня) в частині видаткових операцій; ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.06.2016 року по справі № 295/8307/16-к, винесеною в кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "АРМАВІР-ПЛЮС" код 37631585 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26001455021936 (українська гривня) в частині видаткових операцій; ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 16.05.2016 року по справі № 295/6889/16-к, винесеною в кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Грант-трейд" код ЄДР 36129953у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26007455006148 (українська гривня) в частині видаткових операцій.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Нормами ч. 10 ст.170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, в тому числі і на рухоме майно.

Частина 11 ст. 170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове слідство відносно службових осіб ТОВ «Кундан» за період з 01.01.2013 року по теперішній час у кримінальному провадженні № 32015060000000080 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В той же час слідчим з листопада 2015 року по даний час податкових перевірок даних суб'єктів господарської діяльності не проведено та не призначено, розмір нібито-завданих збитків, що є необхідною та безспірною умовою для визначення кваліфікації кримінального провадження не підтверджено.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, в якому було накладено арешти та заборони відчужувати грошові кошти з банківських рахунків відсутні будь -які дані про вчинення посадовими особами вищевказаних підприємств кримінальних правопорушень, передбачених КК України та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, накладення арешту на рахунки підприємств, що не має відношення до кримінального провадження, яке перебувало у провадженні слідчого управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області, суперечить не лише вимогам КПК України, а й Конституції України, тягне за собою невідворотні негативні наслідки не лише для підприємства, його власників, працівників, але і держави, оскільки підприємство не може здійснювати фінансово-господарську діяльність та відповідно сплачувати податки.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Кристал-П" код ЄДР 4865553 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26006455022190 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 22.06.2016 року по справі № 295/8327/16-к.

Скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Олді-Н" код ЄДР 34458506 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26000455006145 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6871/16-к.

Скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "ТД "Джерела" код ЄДР 32022203 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26009455006146 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6903/16-к.

Скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Армавір-плюс" код ЄДР 37631585 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26008455006147 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 12.05.2016 року по справі № 295/6893/16-к.

Скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Армавір-плюс" код 37631585 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: № 26001455021936, що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 14.06.2016 року по справі № 295/8307/16-к.

Скасувати арешт та тимчасову заборону відчужувати кошти з банківського рахунку, відкритого ПП "Грант-трейд" код ЄДР 36129953 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: №26007455006148 (українська гривня), що накладено ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 16.05.2016 року по справі № 295/6889/16-к.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Богунського

районного суду м. Житомира І.Г. Перекупка