Ухвала суду № 64839401, 20.02.2017, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 274/654/17

Провадження № 1-кс/0274/172/17

У Х В А Л А

"20" лютого 2017 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Хуторна І.Ю., з участю секретаря Соломянюк Л.О., з участю старшого слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Столяра Р.В., розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні №42016061340000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 статті 191 Кримінального Кодексу України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання старший слідчий СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Столяр Р.В. просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «Укргазбанк», а саме роздруківки про рух коштів по рахунку № 26006263541 в період з 00 год. 01. хв. 25 лютого 2015 року по час надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016061340000025 від 01.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого частиною п'ятою статті 191 КК України по факту розтрати відповідальними особами ДП „Підприємство Райківської виправної колонії № 73" основних засобів, які перебувають на балансі підприємства, та у віданні яких вони перебували, чим спричинили збитків державі в особливо великих розмірах на суду 450 221 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, ДП «Підприємство Райківської виправної колонії управління ДПтС України в Житомирській області (№73)» згідно умов п.1.1 Договору купівлі-продажу від 05.05.2015 №28/73Г продало ТОВ «Грант Кар'єр» гранітну сировину Райківського родовища гранітів. При цьому, згідно п.3.1 вказаного договору ціна гранітної сировини є динамічною і складається з двох складових: умовно-постійної - 15 грн. без врахування ПДВ за 1 м куб. гранітної сировини в щільному тілі та умовно-змінної - вартості розкривних, буро вибухових та інших робіт, пов'язаних із видобутком та підготовкою до реалізації гранітної сировини.

Відповідно до додаткової угоди від 04.06.2015 №1 до Договору, сторони внесли зміни в розділ 3 «Ціна товару», виклавши п. 3.1 в наступній редакції, зокрема ціна гранітної сировини є динамічною і складається з двох складових: умовно-постійної - 15 грн. без врахування ПДВ за 1 м куб. гранітної сировини в щільному тілі та 5 грн. без врахування ПДВ за 1 м куб. гранітної сировини розкривних та вивітрених порід та умовно-змінної - вартості розкривних, буро-вибухових та інших робіт, пов'язаних із видобутком та підготовкою до реалізації гранітної сировини.

Згідно представлених до ревізії накладних Підприємство протягом 2015 року відпустило ТОВ «Грант Кар'єр» гранітної сировини розкривних та вивітрених порід в кількості 9000 м куб. по ціні 5 грн. на загальну суму 45000 грн.

Ревізією повноти застосування цін при відпуску вищевказаної гранітної маси встановлено, що проведеною в ПАТ «Західукрвибухпром» зустрічною звіркою та наданої Товариством інформації, фактично Товариством проведено буро-вибухові роботи розкритих Підприємством блоків і гірничої маси, тобто видобуто гранітної сировини в щільному тілі, а не гранітної сировини розкривних та вивітрених порід.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок реалізації ТОВ «Грант Кар'єр» гранітної сировини в щільному тілі в кількості 9000 м куб. протягом 2015 року по цінах нижчих, ніж передбачено договором та додатковою угодою до нього, Підприємством недоотримано фінансових ресурсів в загальній сумі 90000 грн.

Необхідність отримання доступу до банківського рахунку ТОВ „Гарант Кар'єр" мотивовано тим, що таким доказом слідство встановить фактичну кількість, якість та вартість реалізованої підприємством гранітної сировими. Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Клопотання розглянуто за відсутності представника АБ "Укргазбанк".

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 42016061340000025 від 01.04.2016, акту ревізії, листа Бердичівської ОДПІ вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АБ "Укргазбанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, інформація , які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Оскільки слідчий не обґрунтував необхідності надання доступу до рахунку по час надання інформації, слідчий суддя обмежує період отримання інформації, до якої надається доступ, з 25.02.2015 року по 20.02.2017.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Столяру Роману Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (і.к. 23697280), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме до довідки (роздруківки) про рух коштів по рахунку № 26006263541 в період з 00 год. 01. хв. 25 лютого 2015 року по 20 лютого 2017 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Слідчий суддя І.Ю. Хуторна