Ухвала суду № 64817699, 16.02.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/713/2017

Справа № 428/1473/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22016130000000027 від 05.02.2016 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22016130000000027 від 05.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом грудня 2015 року березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директор ВП «Шахти «Привільнянська» ОСОБА_3 та начальник ділянки ПТК ОСОБА_4 організували заволодіння вугільною продукцією підприємства, шляхом внесення та затвердження недостовірних відомостей у звітній документації щодо фактичних обємів її видобування, незаконного її вивезення з території шахти та реалізації на адресу субєктів господарювання ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

Проведеною судовою економічною експертизою встановлена нестача на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» 2291 тонн вугілля марки ДГР 0-200, що у перерахунку на виробничу собівартість 1 тонни рядового вугілля марки ДГР з грудня 2015 року по березень 2016 становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що не облікована вугільна продукція доставлялася вантажними автомобілями на промисловий майданчик, орендований ТОВ «ЮСІБ» (код 39711012) та ТОВ «СВ-Домофон» (код 39742920) у м. Новодружеську Луганської області, звідки в подальшому реалізовувалася споживачам.

Згідно податковій звітності ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон», протягом 2015-2016 р.р. вони неодноразово придбали вугільну продукцію у ТОВ «Айленд Груп», ТОВ «Бруден», ТОВ «Ельба Трейд», ТОВ «Грей-Лайн».

Разом із тим, за отриманими в результаті проведення слідчих (розшукових) дій даними встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮСІБ» з метою легалізації постачальника вугільної продукції та оприбуткування незаконно вивезеного вугілля з території ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Грей-Лайн» (код ЄДРПОУ 40028613) за нібито поставлену на їх адресу вугільну продукцію.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними з метою здійснення розрахунків ТОВ «Грей-Лайн» (код ЄДРПОУ 40028613) використовувалися рахунки № 26054000059170, № 26009590904100, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме обставин перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації субєктам господарювання, встановлення осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_6, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_9, або слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Грей-Лайн» (код ЄДРПОУ 40028613), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з наданням можливості їх копіювання, за місцезнаходженням відділення № 454 АТ «УкрСиббанк» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1а саме :

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Грей-Лайн» (код ЄДРПОУ 40028613), які стали підставою для відкриття рахунків № 26054000059170, № 26009590904100; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів копій всіх вказаних документів;

- виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками № 26054000059170, № 26009590904100 ТОВ «Грей-Лайн» (код ЄДРПОУ 40028613) за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (з обовязковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обовязковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський