Ухвала суду № 64817250, 17.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1969/17

Провадження № 1-кс/234/865/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Краматорськ 17 лютого 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 15.02.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 191,ч.2 ст.366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 191,ч.2 ст.366 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 191,ч.2 ст.366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки).

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи «ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», діючи умисно, здійснили розтрату грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили збитки Державі в особливо великих розмірах на суму 7 556 577, 75 грн.

Установлено, що під час дослідження фінансово- господарської діяльності «ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (СДРПОУ 03337119) по взаємовідносинам з TOB «ІНТЕРГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» (СДРПОУ 37841204), ПП «КАМЕРОН» (ЄДРПОУ 24642687), TOB «Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС» (ЄДРПОУ 32709908) за період з 01.01.2015 до 31.08.2016, відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області, встановлено, що «ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 03337119) у зазначений період придбало товарно-матеріальні цінності у TOB «ІНТЕРГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37841204), а саме вугілля кам'яне на суму 6 893 550,36 грн., у ПП «КАМЕРОН» (ЄДРПОУ 24642687), а саме вугілля кам'яне на суму 7 606 985,02 грн.

Проведеним аналізом придбання вугілля ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у посередників TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» у порівнянні з виробниками встановлено різницю між цінами придбання у розмірі 6 804 929,35 грн. на підставі чого можливо припустити, що підприємством ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» було придбано вугілля у TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» походження якого не встановлено, по завищеним цінам, в порівнянні з ціною придбання у виробника, що можливо спричинило збитки комунальному підприємству на загальну суму 6 804 929,35 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що у ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, пров. Земляний, 2 та поштова адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Ємельянова, 69) зберігаються оригінали договорів, додатки, специфікації, щодо поставки вугілля, укладені з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН», а також рахунки, рахунки-фактури, накладні на відвантаження, ОСОБА_1 виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні калькуляція, довіреності, шляхові листи, виписки банку,

бухгалтерська довідки, ОСОБА_1 звірки розрахунків та інші первинні бухгалтерські документи, прибуткові та видаткові накладні, картки складського обліку, ОСОБА_1 вивішування вугілля та інші бухгалтерські документи, щодо обліку товаро-матеріальних цінностей, поставлених за вказаними договорами.

Інформація, що міститься в договорах, додатках, специфікаціях, щодо поставки вугілля, укладених з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН», а також рахунках, рахунках-фактурах, накладних на відвантаження, ОСОБА_1 виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних калькуляціях, довіреностей, шляхових листах, виписках банку,

бухгалтерських довідках, ОСОБА_1 звірки розрахунків та інших первинних бухгалтерських документах, прибуткових та видаткових накладних, картках складського обліку, ОСОБА_1 вивішування вугілля та інших бухгалтерських документах, щодо обліку товаро-матеріальних цінностей, поставлених за договорами з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» за період з 01.01.2015 до 31.12.2016, які зберігаються у ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119), може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності осіб, у володінні яких вони знаходяться, дане клопотання необхідно розглянути без присутності зазначених осіб. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, слідчим, що входять до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість провести огляд та негайно вилучити у посадових осіб обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, пров. Земляний, 2 та поштова адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Ємельянова, 69), з метою зберігання та залучення у якості речового доказу оригіналів договорів, додатків, специфікацій, щодо поставки вугілля, укладених з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також рахунків, рахунків-фактур, накладних на відвантаження, ОСОБА_1 виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, калькуляцій, довіреностей, шляхових листів, виписок банку,бухгалтерських довідок, ОСОБА_1 звірки розрахунків та інших первинних бухгалтерських документів, прибуткових та видаткових накладних, карток складського обліку, ОСОБА_1 вивішування вугілля та інших бухгалтерських документів, щодо обліку товаро-матеріальних цінностей, поставлених за вказаними договорами.

Зобовязати Генерального директора обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119) ОСОБА_2 та інших відповідальних посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» видати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, іншим слідчим, що входять до групи слідчих, оригінали договорів, додатки, специфікації, щодо поставки вугілля, укладених з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також рахунки, рахунки-фактури, накладні на відвантаження, ОСОБА_1 виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні, калькуляції, довіреності, шляхові листи, виписки банку,бухгалтерські довідки, ОСОБА_1 звірки розрахунків та інші первинні бухгалтерські документи, прибуткові та видаткові накладні, картки складського обліку, ОСОБА_1 вивішування вугілля та інші бухгалтерські документи, щодо обліку товаро-матеріальних цінностей, поставлених за вказаними договорами.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 18.03.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/865/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова