Ухвала суду № 64816738, 13.02.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1493/17

Провадження № 1-кс/428/730/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна В.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131240000001 від 11.01.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ст.290 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Лисичанської міської ради, які, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, своїми умисними протиправними діями спричинили тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди в розмірі 2276 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2016 між Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, в особі виконувача обов'язків начальника управління - начальника відділу планування ОСОБА_3 з однієї сторони, та ТОВ «Автомайстер і К» в особі директора ОСОБА_4 з другої, укладено договір придбання за бюджетні кошти в сумі 2276000 гривень комбінованого дорожнього автомобіля №214 на базі КрАЗ 65055, якість якого відповідає технічному завданню тендерної документації. Відповідно до умов п. 2.3 договору вказаний транспортний засіб повинен бути новим без слідів іржі, з можливістю безперешкодної його реєстрації у відповідних державних органах, у справному стані та придатний для використання відповідно до свого призначення.

В подальшому, 28.12.2016 ТСЦ МВС України №5342 м. Кременчук Полтавської області зареєстровано договір купівлі-продажу 5342/2016/267563 транспортного засобу, згідно якого ТОВ «Автомайстер і К» продав Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ транспортний засіб марки КрАЗ моделі 65055, 2007 року випуску, який раніше був у використанні, зеленого кольору, номер кузова (шасі, рами) НОМЕР_2, номерний знак НОМЕР_1. На підставі вказаного договору цього ж дня ТСЦ МВС України № 5342 м. Кременчук Полтавської області видано Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 28.12.2016 на вищевказаний автомобіль, який є спеціалізованим вантажним самоскидом. При цьому реєстрація вказаного автомобілю як спеціалізованої техніки, переобладнаної снігозбиральним устаткуванням, не здійснювалась, тобто Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ придбало у ТОВ «Автомайстер і К» спеціалізований вантажний самоскид, який не задовольняє вимогам до предмету договору № 214 від 22.12.2016.

Крім того, оглядом вказаного транспортного засобу від 17.01.2017, а саме дослідження номерного майданчика шасі виявлені ознаки зміни первинного змісту номеру шасі.

27 січня 2017 року начальнику відділу планування та економічного аналізу Управління з виконання політики Лисичанської міської ради ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке, згідно з приміткою до ст.45 КК України, є корупційним злочином.

Разом з цим, до вчинення кримінальних правопорушень, можуть бути причетні й інші особи, зокрема - учасники ТОВ «Автомайстер і К» (код ЄДРПОУ - 36670906), яке розташоване за юридичною адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, проїзд Галузевий, буд. 10.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що оплата комбінованого дорожнього автомобіля на базі КрАЗ 65055 на підставі договору придбання за бюджетні кошти №214 від 22.12.2016 в сумі 2276 000 гривень, здійснена 28.12.2016 на рахунок ТОВ «Автомайстер і К», відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» НОМЕР_5.

Разом з цим, відповідно до інформації, отриманої за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, з метою отримання перемоги у вищевказаній тендерній процедурі, отриманні матеріальної вигоди, керівництво ТОВ «Автомайстер і К» надало в якості неправомірної вигоди грошові кошти посадовим особам Лисичанської міської ради, використавши при цьому рахунки товариства, відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк».

Вказане дає підстави вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Автомайстер і К» (код ЄДРПОУ - 36670906), може мати відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій з цим майном, доведення обставин, які підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України.

Встановлено, що ТОВ «Автомайстер і К» для обслуговування та забезпечення господарської діяльності має наступні рахунки: НОМЕР_4, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» 23.08.2011; НОМЕР_6, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» 30.05.2013; НОМЕР_5, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» 30.03.2011.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.09.2016 по 31.01.2017 про рух коштів по рахунках ТОВ «Автомайстер і К» і інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 11.01.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ст.290 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №4017131240000001 від 09.02.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «Укрсоцбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Рибалкіна В.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Голоденко К.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Парфьонову Володимиру Юрійовичу, заступнику начальника першого слідчого відділу прокуратури Луганської області Сохікян Суріку Шахвеладовичу, старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області: Рибалкіну Віталію Олеговичу, Боровковій Лідії Володимирівні, Приходьку Денису Олеговичу, Осиці Максиму Ігоровичу, Стрільцову Івану Сергійовичу, начальнику другого слідчого відділу прокуратури Луганської області Вакуленку Володимиру Миколайовичу, його заступнику Зінченку Артему Борисовичу, старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області: Плахоті Вадиму Сергійовичу, Макаровій Ірині Юріївні, Шабельському Анатолію Миколайовичу, Курпосу Віталію Анатолійовичу, Веричу Дмитру Володимировичу, заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Луганської області Цибулі Олексію Миколайовичу, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Луганської області: Голоденко Катерині Олександрівні, Нетикші Павлу Володимировичу, Фесенку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю їх копіювання у Гвардійському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Сєвєродонецьк, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16/82, а саме до оригіналів документів:

- щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Автомайстер і К», реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Автомайстер і К» НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_5, за період часу з 01.09.2016 по 31.01.2017 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський