Ухвала суду № 64815889, 31.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/477/2017

Справа № 428/1023/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Леженка О.А., старшого слідчого в ОВС з СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Денисенко Н.О.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32017130000000002 від 16.01.2017 року старшим слідчим в ОВС ФР ГУ ДФС у Луганській області Денисенко Н.О. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А. клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320171300000000002 від 16.01.2017 року відносно службових осіб ФГ «Лани Айдарщини» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так, досудовим слідством було встановлено, що службові особи, в період січня 2015 - жовтня 2016 років ФГ «Лани Айдарщини» здійснювало операції з придбання добрив, гербіцидів та послуг з обробки землі від ризикових підприємств ТОВ «Делівері груп» (ЄДРПОУ 40396579), ТОВ «Хіт Лайн» (код ЄДРПОУ - 40379354), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДРПОУ - 40639998), ТОВ «Будмонтаж Технологія» (код ЄДРПОУ - 40529511), ТОВ «Апекс-Інвест» (код ЄДРПОУ - 40171207), ТОВ «Форесто Транс» (код ЄДРПОУ - 40377520), ТОВ «Бархат Груп» (код ЄДРПОУ - 39977999), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ - 40044347), ТОВ «БК Акцент» (код ЄДРПОУ - 39362604) та ухилившись таким чином від сплати ПДВ на загальну суму 4 214,5 тис. грн., що підтверджується висновками дослідження фінансово-господарської діяльності зазначених суб'єктів господарювання №1/12-32-16 від 13.01.2017.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Укркомунбанк», оскільки без їх наявності іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні в ПАТ «Укркомунбанк», матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та без їх наявності іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення не надається можливим.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, слідчий суддя дійшов до висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в ПАТ «Укркомунбанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ФР ГУ ДФС у Луганській області Денисенко Наталії Олександрівні, старшому слідчому з ОВС Сисі Антону Олександровичу, старшому слідчому з ОВС Лємзякову Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС Рябченку Дмитру Володимировичу, завідувачу сектору ВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Луганській області Гетьману Андрію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору ВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Луганській області Студеннікову Костянтину Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укркомунбанк» (МФО 304988) за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 13, з можливістю їх копіювання, а саме до: банківських рахунків ФГ «Лани Айдарщини» (ЄДРПОУ 38542787) №2600712360206; №2604112360206 (усі види валют), документів про рух грошових коштів по ньому у період з 01.01.2015року по 31.01.2017 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, із можливістю копіювання, в паперовому та електронному вигляді документів, які були підставою для відкриття зазначених рахунків, у тому числі:

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ФГ «Лани Айдарщини»(ЄДРПОУ 38542787) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунку ФГ «Лани Айдарщини»(ЄДРПОУ 38542787) та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський