Ухвала суду № 64815789, 30.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/975/17

Провадження № 1-кс/428/463/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Омельченка С.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренка С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Омельченка С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Омельченка С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002383 від 23.08.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2011 - 2016 років у ПАТ «Луганськгаз» (м. Сєвєродонецьк, ЄДРПОУ 05451150) утворилася заборгованість перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» (м. Київ, ЄДРПОУ 31301827), внаслідок несплати комерційною установою коштів за отриманий природний газ, який реалізовувався кінцевим споживачам.

Частина майна ПАТ «Луганськгаз» знаходиться у арешті як застава, на випадок несплати комерційною установою сум боргу, згідно з відповідними рішеннями суду. Загальна сума боргу складає: - по справі №10/142 - 54 993 365 грн., по справі №913/35/16 - 17 554 973 грн., по справі №913/68/16 - 240 032 грн., по справі 913/37/16 - 8 978 019 грн.

Загальна сума боргу перед НАК «Нафтогаз України» складає 807 млн. грн. та перед ДК «Газ України» 289 млн. грн. Державним департаментом виконавчої служби Міністерства юстиції, за рішеннями судів на користь державної компанії, накладено арешти на банківські рахунки та частину майна ПАТ «Луганськгаз» для погашення існуючої заборгованості.

09.02.2016 ПАТ «Луганськгаз» зареєстровано дочірнє підприємство ТОВ «Луганськгаз збут» (м. Сєвєродонецьк, ЄДРПОУ 40268230), яке до теперішнього часу не здійснює уставну діяльність по газопостачанню на території Луганській області, ліцензія на здійснення газопостачання не отримана.

Відповідно Закону України «Про ринок природного газу» з 01.01.2016 ТОВ «Луганськгаз збут» створено для постачання газу кінцевому споживачу. Разом з тим, товариство вказану діяльність не здійснює, у зв'язку з відсутністю ліцензії, має у штаті працевлаштовану лише одну особу, яка виконує функції директора та бухгалтера. За місцем реєстрації підприємство не знаходиться. Постачання газу продовжує здійснюватися ПАТ «Луганськгаз».

Крім того, з метою приховання доходів та мінімізації сплати податків, а також з метою невиконання зобов'язань, які має ПАТ «Луганськгаз» перед боржниками 16.05.2016, ПАТ «Луганськгаз» з ТОВ «Луганськгаз збут» укладено договір доручення №30-05/2016, відповідно до якого ТОВ «Луганськгаз збут» зобов'язане від імені та в інтересах ПАТ «Луганськгаз» проводити приймання від усіх категорій споживачів грошові кошти, що отримують послуги з розподілу природного газу.

Відповідно до аналізу отримання бюджетних коштів згідно офіційного порталу публічних фінансів України (e-data.gov.ua) підприємством ТОВ «Луганськгаз Збуд» за період з 01.06.2016 по 30.09.2016 отримано бюджетні кошти у якості оплати за природній газ від бюджетних установ, а саме Марківського професійного аграрного ліцею (348,8 тис. грн.), Відділу освіти Троїцької районної державної адміністрації (2,3 млн. грн.), Відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації (592,7 тис. грн.). Вказане свідчить про здійснення господарської діяльності ТОВ «Луганськгаз Збут» за відсутністю відповідної ліцензії.

Також встановлено, що ТОВ «Луганськгаз Збут» (код ЕДРПОУ 40268230) відкриті розрахункові рахунки №2600 1300 7064 44, №2604 5300 7064 44, №2605 5301 7064 44, №2600 0301 7064 44, №2600 6305 7064 44, №2600 7304 7064 44, №2600 8303 7064 44, №2600 9302 7064 44 та зберігаються у Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованій за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 10.02.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», про рух коштів по рахунках та інших відомостей відносно рахунків, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також факту надходження чи не надходження від споживачів природнього газу грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Луганськгаз Збут».

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.08.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002383 від 25.01.2017.

Виходячи з того, що посадова особа, яка користувалася вищевказаними рахунками, зареєстрованими в Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаним рахункам Фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Фiлiєю - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Фiлiєю - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за період часу «по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «по теперішній час» та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «по теперішній час» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з'явитися у майбутньому чи з'являється в режимі реального часу.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та інформації про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області Омельченка С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Омельченку Сергію Олеговичу, а також слідчому СУ ГУНП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Волошину Андрію Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Фiлiї - Луганське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», розташованій за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 36, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Луганськгаз Збут» (код ЕДРПОУ 40268230) №2600 1300 7064 44, №2604 5300 7064 44, №2605 5301 7064 44, №2600 0301 7064 44, №2600 6305 7064 44, №2600 7304 7064 44, №2600 8303 7064 44, №2600 9302 7064 44 за період часу з 10.02.2016 по 27.01.2017 із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський