Ухвала суду № 64798754, 17.02.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3841/16-к

н/п 1-кс/766/1821/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Кур'яніновій В.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майора юстиції Суптелі А.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 22014000000000524 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22014000000000524 від 28.11.2014 року старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майора юстиції Суптелі А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3), та можливість їх вилучення в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами, що складались під час їх укладення та виконання), а саме:

1.договору (договори) на виготовлення та поставку трансформаторів ТДТН-63000/150 У1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2015;

2.первинних фінансово-господарські документів, рахунків-фактур, ТТН, актів приймання-передачі тощо, що свідчать про фактичні поставки такого обладнання;

3.документів, що підтверджують придбання (інвойси, ВМД, сертифікати походження та якості) або виготовлення ПАТ «Запоріжтрансформатор» такого обладнання (із наданням відомостей про його вартість та облік товариством).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22014000000000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та його відокремлених підрозділів, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «КП «Укренергомонтаж», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання по договору від 26.10.2011 № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка) обладнання по завідомо завищеним цінам, незаконно заволоділи грошовими коштами даного підприємства на загальну суму понад 300 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Так, встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» (код ЄДРПОУ 04543795, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 35) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка). Загальна вартість договору - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації - 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання - 446 020 792, 80 гривень), строк дії - до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).

Згідно додатку № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 визначено розрахунок вартості обладнання, що необхідно придбати на будівництво об'єкту, згідно якого загальна сума вартості обладнання складає 446 020 792, 80 гривень.

18.11.2011 між ПрАТ «КП Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» (код ЄДРПОУ 32878418, Київська область, м. Вишгород, вул. Шкільна, 4) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська». Загальна вартість договору - 349 486 355, 71 гривень. При цьому, ПрАТ «КП Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» були учасниками тендеру, що проводився ДП «НЕК «Укренерго» з метою закупівлі робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська».

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП «НЕК «Укренерго», ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» укладали відповідні договори субпідряду, купівлі-продажу, поставки тощо з суб'єктами господарської, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), які протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП «НЕК «Укренерго») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП «НЕК «Укренерго» здійснювались від ПрАТ «КП «Укренергомонтаж».

При реалізації проекту «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП «НЕК «Укренерго», спільно зі службовими особами ПрАТ КП «Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418), незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ «СВС-Дніпро» (ЄДРПОУ 00132807), ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «Універсалоптторг-Х» (ЄДРПОУ 37428034), ТОВ «Сістем Енерджи Груп» (ЄДРПОУ 37099951), ТОВ «Чед-Насад» (ЄДРПОУ 37286197), ТОВ «Фобос-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Маестро Торг» (ЄДРПОУ 37931224), ТОВ «Грант Тайм» (ЄДРПОУ 38123047), та інших.

З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство «Юрай» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 22886866), ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834), ТОВ «Лантангруп» (ЄДРПОУ 38517711), ТОВ «Аланно» (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 38619438), ТОВ «Горнтрейд» (ЄДРПОУ 38619443), ТОВ «Авист» (ЄДРПОУ 38781508), ТОВ «Олівест» (ЄДРПОУ 38781445), ТОВ «Форнакс Трейд» (ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Інвестпромсейл» (ЄДРПОУ 37116730), ТОВ «Інвестпромсейл Плюс» (ЄДРПОУ 38148889), TOB «СМТ Тайм» (ЄДРПОУ 38133584), TOB «Амон-Сул» (ЄДРПОУ 37286087), ТОВ «Конект- Плюс» (ЄДРПОУ 34276097), ТОВ «Фешин Мобайл» (ЄДРПОУ 36327640), ТОВ «Північгазресурс» (ЄДРПОУ 36823624), ПП «Єтильтекс» (ЄДРПОУ 33996073), ТОВ «Мелькор+» (ЄДРПОУ 38173281), ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Оптторгсіті» (ЄДРПОУ 38619532), ТОВ «Фініш Союз» (ЄДРПОУ 38604479), ТОВ «Ріверан Делюкс» (ЄДРПОУ 38467523), ТОВ «Алларіс Прайм» (ЄДРПОУ 38467509), ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714), ТОВ «ЛЕФЕРО» (ЄДРПОУ 38781471), ТОВ «Примтек» (ЄДРПОУ 38781492), ТОВ «Спецрудсервіс» (ЄДРПОУ 38463845), ТОВ «Сплавсістемз» (ЄДРПОУ 38463829), ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ «Швеллер» (ЄДРПОУ 38619485), ТОВ «Мінералекс» (ЄДРПОУ 38619553), ТОВ «Мастерхім» (ЄДРПОУ 37447790), ПП «ПМ «Електростарт» (ЄДРПОУ 35725257), ТОВ «Мет Ресурс» (ЄДРПОУ 31936726), ПП «Ольвія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «БК «Будінвест-Проект» (ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «Летавіца» (ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «НЮАЖ» (ЄДРПОУ 38091644), ТОВ «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Лігабудфонд» (ЄДРПОУ 37450834), ТОВ «Проксіма» (ЄДРПОУ 31170216), ТОВ «Екстрім ЛТД» (ЄДРПОУ 30972222) та інших.

Засновники та керівники ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Лантангруп», ТОВ «Авист», ТОВ «Метсіті», ТОВ «Київкапіталбуд» та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.

Згідно договору № 278/01-11 від 26.10.2011, Уповноваженим представником Замовника (ДП НЕК «Укренерго»), на якого покладені повноваження щодо прийняття обладнання, що мало бути поставлене Генпідрядником; здійснення вхідного контролю матеріально-технічних ресурсів, що поставляються на будівельний майданчик Генпідрядником; прийняття виконаних робіт та здійснення перевірки їх якості та кількості; підписання актів здачі-приймання проектно-вишукувальної продукції, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, а також інші, передбачені договором, виступала Південна електроенергетична система (м. Одеса, вул. Коблевська, 11). При цьому, одним із відокремлених підрозділів Південної електроенергетичної системи ДП НЕК «Укренерго», на території розташування якого і здійснювалось проведення робіт з реконструкції Пускового комплексу (ПС) 330 кВ «Новокаховська», є «Херсонські магістральні електричні мережі» (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Електромашинобудівників, 2).

01.02.2017 року в ході проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор», вилучено договір № 005204 від 23.08.2013, укладений між ПАТ «ЗТР» та ТОВ «Фобос-О» (директор ОСОБА_4, м. Київ), згідно якого ПАТ «ЗТР» виготовило та поставило на адресу ПС 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка) автотрансформатор АТДЦТН-250000/330/220-У1, вартістю 28 190 400, 00 гривень.

В той же час, згідно з додатком № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК «Укренерго» та ПрАТ «Укренергомонтаж») вартість автотрансформатору АТДЦТН-250000/330/220-У1 - 49 450 000, 00 гривень (різниця - 21 259 600, 00 гривень).

Вилучені в ДСФМУ узагальнені матеріали щодо ТОВ «Фобос-О» свідчать про задіяння даного товариства у схемах тіньового обігу та легалізації доходів. На даний час господарська діяльність товариства припинена.

Аналогічною є ситуація з придбанням елегазових вимикачів, поставлених на об'єкт ПС 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка). Так, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК «Укренерго» та ПрАТ «Укренергомонтаж») їх вартість (за одиницю) складає 1 524 700, 00 гривень (1 шт.), 2 420 150, 81 гривень (4 штуки); 926 050, 00 гривень (9 штук). При цьому, згідно даних поставника - ТОВ «АББ ЛТД» (м. Київ) вартість даного обладнання за 1 одиницю, складає, відповідно: 624 250, 00 гривень, 1 268 522, 50 гривень, 331 420, 00 гривень. Вказане обладнання посталено ТОВ «АББ ЛТД» на адресу ТОВ «Екстрім Лтд» згідно договору № 405 від 09.08.2011 (відповідь ТОВ «АББ ЛТД» № 1318 від 20.06.2014).

Крім того, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК «Укренерго» та ПрАТ «Укренергомонтаж»), на об'єкті ПС 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка) змонтовані два трансформатори ТДТН-63000/150 У1 загальною вартістю 37 730 000, 00 (виробник - ПАТ «ЗТР»). Разом з цим, інформацію про їх покупця підлягає перевірці, оскільки в ході тимчасового доступу ПАТ «ЗТР» жодних документів щодо виготовлення та продажу вказаних товарів не надано.

На даний час, з метою встановлення обладнання, що було придбане та поставлене на адресу ПрАТ «Укренергомонтаж», ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» та ДП НЕК «Укренерго» в рамках виконання робіт по договору № 278/01-11 від 26.10.2011, виникла необхідність у доступі та вилученні відповідних документів, що містяться у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3), а саме: договір (договори) на виготовлення та поставку трансформаторів ТДТН-63000/150 У1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2015, первинні фінансово-господарські документи, рахунки-фактури, ТТН, акти приймання-передачі тощо, що свідчать про фактичні поставки такого обладнання; документи, що підтверджують придбання (інвойси, ВМД, сертифікати походження та якості) або виготовлення ПАТ «Запоріжтрансформатор» такого обладнання (із наданням відомостей про його вартість та облік товариством).

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3) містяться документи, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 22014000000000524 від 28.11.2014 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майору юстиції Суптелі А.В. та/або іншому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області, включеному до групи слідчих у кримінальному провадженні № 22014000000000524 - Колокоту Д.В., Віслоуху А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Запоріжтрансформатор» (м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3), та можливість їх вилучення в завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами, що складались під час їх укладення та виконання), а саме:

1.договору (договори) на виготовлення та поставку трансформаторів ТДТН-63000/150 У1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2015;

2.первинних фінансово-господарські документів, рахунків-фактур, ТТН, актів приймання-передачі тощо, що свідчать про фактичні поставки такого обладнання;

3.документів, що підтверджують придбання (інвойси, ВМД, сертифікати походження та якості) або виготовлення ПАТ «Запоріжтрансформатор» такого обладнання (із наданням відомостей про його вартість та облік товариством).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар