Ухвала суду № 64797140, 07.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6698/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Синюка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюк Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_2 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період із 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_2, будучи народним депутатом України, очолював групу з міжпарламентських зв'язків із Австрійською Республікою, був заступником керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Іспанія та членом груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків із такими країнами, як Федеративна Республіка Німеччина, США, Фінляндська Республіка, Республіка Ірак, Італійська Республіка, Японія, Королівство Саудівська Аравія, Швейцарська Конфедерація, Об'єднані Арабські Емірати, Республіка Болгарія, Французька Республіка.

У період з 12.12.2012 по 27.11.2014 ОСОБА_2, будучи службовою особою одержав із невстановлених слідчим джерел вигоду майнового характеру у розмірі 7 700 000 євро, 60 000 швейцарських франків, 500 000 доларів США. Надалі зазначені грошові кошти ОСОБА_2 розміщено в банківських установах Швейцарської Конфедерації, Італійської Республіки та Князівства Ліхтенштейн.

При цьому ОСОБА_2, одержавши зазначений дохід, з метою приховати свої дійсні статки та їхнє походження, упродовж 2012-2014 років, як народний депутат задекларував свій сукупний дохід у розмірі лише 19 654 057 грн.

Таким чином, усупереч зазначеним вимогам законодавства, ОСОБА_2 у період з 12.12.2012 по 27.11.2014, будучи службовою особою, умисно, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей, одержав із невстановлених слідчим шляхом джерел неправомірну вигоду майнового характеру, яка перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром неправомірної вигоди.

23.01.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001764 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України та останнього оголошено в розшук.

У ході досудового слідства встановлено, що в інтересах ОСОБА_2 на території України діє ОСОБА_3 на якого ОСОБА_2 в 2015 році в м. Москва оформлено довіреність на представництво інтересів в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах, незалежно від форми власності та підпорядкування на території України.

Згідно даних ДФС України встановлено, що ОСОБА_3 протягом 2016 року отримав від ТОВ «Зв'язоктехсервіс» (код ЄДРПОУ 32829329) 271 280 грн. як самозайнята особа.

При цьому встановлено, що засновниками ТОВ «Зв'язоктехсервіс» виступають ОСОБА_4 і ОСОБА_5, а до 2015 року одним із засновників виступало ТОВ «Де Санктіс-Інвест» директором якого є ОСОБА_3

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів ТОВ «Зв'язоктехсервіс» (код ЄДРПОУ 32829329) по рахункам № 261063021838, 26106301031838, 261523011838, 261073011838, 260003011838 відкритим в ПАТ «КБ «Актив-Банк» МФО 300852.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001764 від 31.12.2014 за підозрою ОСОБА_2 в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюка Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Синюку Дмитру Олександровичу, а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42014000000001764 старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку Максиму Володимировичу, слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Опанасенку Олегу Васильовичу, Альохіну Олександру Ігоровичу та прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 Чухрію Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів про рух грошових коштів по рахункам №№ 261063021838, 26106301031838, 261523011838, 261073011838, 260003011838 відкритим ТОВ «Зв'язоктехсервіс» (код ЄДРПОУ 32829329) в ПАТ «КБ «Актив-Банк», МФО 300852, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунка по 07.02.2017, які зберігаються у ПАТ «КБ «Актив-Банк», МФО 300852, за адресою: м.Київ, вул.Борисоглібська 3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГПУ Синюку Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк