Ухвала суду № 64797131, 13.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2085/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Геги Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Генеральної прокуратури України Писаренко Є.Г. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2008-2015 років АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від Національного банку України (далі НБУ) рефінансування у сумі понад 10 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль». Тобто, ПрАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод», ПрАТ «Київмедпрепарат», ПрАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» забезпечили виконання зобов'язань АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Національний банк України постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ «Банк «Фінанси та Кредит» стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.01.15 по 17.09.15 службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що входили до складу Кредитного комітету, було прийнято ряд рішень щодо надання в адресу інсайдерів/пов'язаних осіб траншів кредитів на підставі кредитних договорів. Одними із таких позичальників були ТОВ «Залив Метал», (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869) ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977) ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420) ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954).

В подальшому, вказані суб'єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954) використовують банківські рахунки відкриті в територіальних підрозділах банківської установи АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (код ЄДРПОУ 35960913), адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, вказані слідчим у клопотанні.

Таким чином, у володінні АТ «УкрСиббанк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100010000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Писаренка Євгена Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Безмалю Дмитру Ігоровичу Остроушко Євгену Володимировичу, Данічу Євгену Олександровичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України Ковальчуку Олегу Миколайовичу, консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України Грантковському Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ БКОЗ СБ України Кіндякову Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 35960913), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, а саме, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: - усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків:

- ТОВ «Залив Метал», (код ЄДРПОУ 35214288) 26008202035700 (українська гривня);

- ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), 26049565925000 (українська гривня), 26005565925000 (українська гривня, долар США, Євро);

- ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735): 26001052988800 (українська гривня, долар США, російський рубль), 26009507972200 (українська гривня, долар США, Євро російський рубль).

- ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385): 26004110650000 (українська гривня), 26002110652000 (Євро), 26007111430000 (українська гривня), 26004111430100 (долар США),

26001110650100 (долар США), 26008111430300 (російський рубль), 26005111432000 (Євро),

26005110650300 (російський рубль), 26004001106500 (українська гривня, долар США, Євро, швейцарський франк, канадський долар), 26003001106501 (Долар США).

- ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642): 26001581102801 (українська гривня), 26002581102800 (українська гривня, долар США, Євро), 26046581102800 (українська гривня).

- ТОВ «ФК Факторинг» (Фінсеріс-2016) (код ЄДРПОУ 34532977): 26006498759900 (українська гривня).

- ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034): 26008328213600 (українська гривня, долар США, Євро), 26042328213600 (українська гривня).

- ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241): 26009565735100 (українська гривня, долар США, Євро, японська Єна), 26043565735100 (українська гривня), 26050000057961 (українська гривня).

- ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 36352420): 26501511949200 (українська гривня), 26509511949202 (українська гривня), 26500511949201 (українська гривня), 26557000000273 (українська гривня), 26504511949207 (українська гривня), 26505511949206 (українська гривня), 26506511949205 (українська гривня), 26507511949204 (українська гривня), 26508511949203 (українська гривня), 26006511949200 (українська гривня), 26502511949209 (українська гривня).

- ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608): 26004553225100 (українська гривня, Євро, долар США, російський рубль), 26048553225100 (українська гривня), 26003553225101 (українська гривня), 26100553225101 (українська гривня), 26106553225105 (українська гривня), 26107553225104 (українська гривня), 26108553225103 (українська гривня), 26109553225102 (українська гривня), 26104553225107 (українська гривня), 26105553225106 (українська гривня), 26103553225108 (українська гривня), 26102553225109 (українська гривня), 26050000063825 (українська гривня).

- ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526): 26003583002800 (українська гривня), 26047583002800 (українська гривня).

- ПрАТ "Енерговугілля" (код ЄДРПОУ 32515954): 26007584450800 (українська гривня),

26055000056536 (українська гривня);

- ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735): Полтавська філія АТ «Укрсиббанк» м. Полтава (МФО 331865): 26009108140000 (українська гривня); в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищевказаних рахунках, які належали ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954) з моменту відкриття вказаних рахунків по 12.12.16;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735): Полтавська філія АТ «Укрсиббанк» м. Полтава (МФО 331865): 26009108140000 (українська гривня) з моменту відкриття вказаних рахунків по 12.12.16;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954), з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954) службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954);

- документи, що підтверджують платоспроможність ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954): довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

- протоколи зборів засновників ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954), з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954) операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 12.12.16;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954) в електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 12.12.16;

- довідка про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ «Залив Метал» (код ЄДРПОУ 35214288), ТОВ «ТД» Ренд Р коммодітіз» (код ЄДРПОУ 37317869), ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735), ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ПрАТ «Укренергозбут», (код ЄДРПОУ 30167642) ТОВ «ФК» ФК Факторинг» (код ЄДРПОУ 34532977), ТОВ «Промінек» (код ЄДРПОУ 31087034), ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія» (код ЄДРПОУ 35713241), ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526), ПрАТ «Енерговугілля» (код ЄДРПОУ 32515954) на час проведення тимчасового доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення документів, які перебувають у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (код ЄДРПОУ 35960913), як в паперовому так і в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Генеральної прокуратури України Гега Р.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк