Ухвала суду № 64796483, 13.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60905/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лесь І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лесь І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лесь І.О. звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні Головного слідчого управлінням НП України перебуває кримінальне провадження № 12014000000000311, внесене 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства резерву України, вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна Держрезерву України на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.03.2013 по 05.06.2014 працівниками Державної фінансової інспекції України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного агентства резерву України та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності (в частині підтвердження наявності цінностей державного матеріального та мобілізаційного резерву) підприємств, установ та організацій, які віднесено до сфери його управління.

Крім того, встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 01.12.2014 постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей Державного агентства резерву України були ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «СКБ» ідентифікаційний код 37634188, ТОВ «Імоті Стар» ідентифікаційний код 36158429 та інш.

Під час перевірки даних вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено частину їх відсутності, як за фактичною так і за юридичною адресою. Зважаючи на викладене, витребувати документи в порядку ст. 93 КПК України не представляється можливим. В органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані суб'єкти господарської діяльності мають ознаки фіктивності, товарно-матеріальні цінності до Державного агентства резерву фактично не відвантажувалися та до державного резерву України не закладалися, та в даний час не зберігаються. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності та привласнення державних коштів.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Імоті Стар» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву з Державним агентством резерву України №юр-2/1365нп-2011 від 18.05.2011, а саме палива дизельного підвищенної якості (Євро) марки D виду ІІ, ДСТУ 4840:2007 у кількості 10 000 тонн та відвантаження його до

ДО «Комбінат «Планета» та ДО «Комбінат «Айстра» на суму 98 750 000,00 грн. у тому числі ПДВ 19 750 000,00 грн.

Встановлено, що ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 260093090801, відкритий в АТ «Банк Богуслав» (ідентифікайний код 34540113, МФО 380322, адреса: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, б. 81). З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429), а саме: № 260093090801, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні АТ «Банк Богуслав» (ідентифікайний код 34540113, МФО 380322, адреса: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, б. 81).

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, ідентифікаційного коду, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АТ «Банк Богуслав», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429) від Державного агентства резерву України та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебуває криінальне провадження № 12014000000000311, внесене 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства резерву України, вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна Держрезерву України на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лесь І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати стороні обвинувачення, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку Максиму Миколайовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Лесь Ірині Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) по розрахунковому рахунку ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429) № 260093090801, відкритому в АТ «Банк Богуслав» (ідентифікайний код 34540113, МФО 380322, адреса: 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, б. 81) а саме: регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, ідентифікаційного коду контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по день оголошення ухвали Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення; справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по день оголошення ухвали Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення; матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту; платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунків по день оголошення ухвали Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення; договори, контракти, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № 260093090801 та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по день оголошення ухвали Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з дати відкриття рахунку по день оголошення ухвали Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення; документи (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лесь І.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк