Ухвала суду № 64796480, 13.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60919/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лесь І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лесь І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лесь І.О. звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні Головного слідчого управлінням НП України перебуває кримінальне провадження № 12014000000000311, внесене 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства резерву України, вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна Держрезерву України на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.03.2013 по 05.06.2014 працівниками Державної фінансової інспекції України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного агентства резерву України та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності (в частині підтвердження наявності цінностей державного матеріального та мобілізаційного резерву) підприємств, установ та організацій, які віднесено до сфери його управління.

Проведеною ревізією встановлено факти неналежного зберігання та розтрати майна у період часу з 01.01.2010 до 01.12.2014 суб'єктами господарської діяльності, яке Державним агентством резерву України передано на відповідальне зберігання, чим заподіяно шкоду в особливо-великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 01.12.2014 постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей Державного агентства резерву України були ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «СКБ» ідентифікаційний код 37634188, ТОВ «Імоті Стар» ідентифікаційний код 36158429 та інш.

Під час перевірки даних вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено частину їх відсутності, як за фактичною так і за юридичною адресою. Зважаючи на викладене, витребувати документи в порядку ст. 93 КПК України не представляється можливим. В органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані суб'єкти господарської діяльності мають ознаки фіктивності, товарно-матеріальні цінності до Державного агентства резерву фактично не відвантажувалися та до державного резерву України не закладалися, та в даний час не зберігаються. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності та привласнення державних коштів.

Встановлено, що ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26002001013479, відкритий в АБ «Укоопспілка» (ідентифікаційний код 21536532, МФО 322625, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11). З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429), а саме: № 26002001013479, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні АБ «Укоопспілка» (ідентифікаційний код 21536532, МФО 322625, адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11).

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, ідентифікаційного коду, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АБ «Укоопспілка», містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429) від Державного агентства резерву України та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебуває криінальне провадження № 12014000000000311, внесене 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного агентства резерву України, вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна Держрезерву України на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лесь І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати стороні обвинувачення, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку Максиму Миколайовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Лесь Ірині Олександрівні тимчасовий доступ з можливістю вилучення нелажним чином завірених їх копій до документів:

- первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно-транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, видаткових та податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларацій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, документів про оплату (банківських виписок тощо), сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, що підтверджують фінансово- господарські відносини з ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429) та ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «СКБ» (ідентифікаційний код 37634188), а також статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтв про взяття підприємства на облік, як платника податків, наказів про призначення керівника, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів та інших працівників, які приймали участь у вказаних взаємовідносинах та штатний розпис ПРАТ «Линік» (ідентифікаційний код 32292929) за період з 01.01.2010 по дату оголошення ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні ПРАТ «Линік» (ідентифікаційний код 322929212017, адреса: 93113, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 371).

- докуемнтів, що підтверджують придбання та виробництво продукції (документи, що підтверджують придбання сировини для виготовлення продукції), яка у подальшому була реалізована ТОВ «Імоті Стар» (ідентифікаційний код 36158429), ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «СКБ» (ідентифікаційний код 37634188) що знаходяться у володінні ПРАТ «Линік» (ідентифікаційний код 322929212017, адреса: 93113, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, б. 371).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчого слідчої групи ГСУ НП України Лесь І.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк