Ухвала суду № 64795686, 09.02.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.02.2017 Справа № 554/958/17

Справа №554/958/17

Провадження № 1-кс/554/1307/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Мухи О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №42016170000000356 від 14 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 175 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

09 лютого 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, т.в.о. оперуповноваженого відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 331973, код ЄРДПОУ 21650966) , що знаходиться за адресою: що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, та філії ПАТ «МАРФІН БАНК» у м. Полтаві, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Європейська (колишня вул. Фрунзе), 2 та надати дозвіл вилучити у відділенні копії документів на відкриття рахунку № 2600 8714 8716 43 ПАТ «Рижівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 03327339), регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, оригіналів довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), оригіналів платіжних доручень, за період з часу з 01.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді. Прохали розгляд клопотання проводити без виклику представника ПАТ «МАРФІН БАНК».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42016170000000356 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Рижівський гранітний карєр» в порушення вимог ст. 15, 24 ЗУ «Про оплату праці», ст. 97, 115 КЗпП України, не виплатили заробітну плату 73 працівникам вказаного підприємства, що станом на 01.11.2016 становить 1294,2 тис. грн. Згідно акту перевірки управління Держпраці у Полтавській області додержання субєктами господарювання законодавства про працю та загальнообовязкове соціальне страхування № 16-02-242/1132, яка проводилася з 16.11.2016 по 28.11.2016, відповідно до даних по рахунку 661 головної книги заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.11.2016 становить 1294,2 тис.грн. Заборгованість із виплати заробітної плати на дату перевірки (станом на 28.11.2016) становить 856,4 тис. грн. заробітна плата не виплачена 73 працівникам, з них заборгованість перед 1 звільненим працівником становить 4,9 тис.грн. Згідно довідки про надходження та використання коштів підприємством, за підписом керівника і головного бухгалтера на розрахунковий рахунок та в касу з травня по жовтень 2016 надійшло грошових коштів в сумі 41116,1 тис. грн., які були використані із залишком коштів: на сплату податків 2733,0 тис. грн.; на інші потреби (матеріали та запчастини, послуги ПММ, ж/д тариф, електроенергія, вибухові роботи, банківське обслуговування та інше) 36032,2 тис.грн.; на виплату заробітної плати 2352,6 тис.грн. (або 5,7 %). Зокрема, установлено, що 20.08.2008 року в філії ПАТ «МАРФІН БАНК» у м. Полтаві (МФО 331973, код ЄРДПОУ 21650966) ПАТ «Рижівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 03327339) відкрито рахунок № 2600 8714 8716 43. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до рахунку № 2600 8714 8716 43 ПАТ «Рижівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 03327339) відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК», що перебуває у володінні філії ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 331973, код ЄРДПОУ 21650966), що знаходиться за адресою м.Полтава, вул. Європейська (колишня вул. Фрунзе), 2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку № 2600 8714 8716 43 ПАТ «Рижівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 03327339) відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК», за період з 01.01.2015 по 09.02.2017, а саме : на відкриття рахунків; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень що перебувають у володінні філії ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 331973, код ЄРДПОУ 21650966), що знаходиться за адресою м.Полтава, вул. Європейська (колишня вул. Фрунзе), 2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №№42016170000000356 від 14 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 09 лютого 2017 року до 09 березня 2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, т.в.о. оперуповноваженого відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці до рахунку № 2600 8714 8716 43 ПАТ «Рижівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 03327339) відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК», що перебуває у володінні філії ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 331973, код ЄРДПОУ 21650966), що знаходиться за адресою м.Полтава, вул. Європейська (колишня вул. Фрунзе), 2 .

Надати дозвіл з 09 лютого 2017 року до 09 березня 2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, т.в.о. оперуповноваженого відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку № 2600 8714 8716 43 ПАТ «Рижівський гранітний карєр» (код ЄДРПОУ 03327339) відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК», за період з 01.01.2015 по 09.02.2017, а саме : на відкриття рахунків; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаних рахунках, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, юридичних справ з картками зразків підписів та відбиток печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень що перебувають у володінні філії ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 331973, код ЄРДПОУ 21650966), що знаходиться за адресою м.Полтава, вул. Європейська (колишня вул. Фрунзе), 2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко