Ухвала суду № 64794383, 16.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3215/17

УХВАЛА

16 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гляненко Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010001306,

встановив:

Слідчий СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гляненко Т.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Просвітлюк О.М., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT «ОТП Банк» (ЄРДПОУ 21685166, 01601, м.Київ, вул.Жилянська, 43).

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 16 год. 22.01.2015 р. по 09 год. 23.01.2015 р. невстановлена слідством особа, перебуваючи по вул.Львівське шосе, 43, із автомобіля марки «ДеоЛанус», шляхом вільного доступу, таємно викрала картку видану на ім'я ОСОБА_3, із якої в подальшому зняла кошти в сумі 25699,49 гривень, чим заподіяла ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 04 березня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010001306, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.185 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком AT "ОТП Банк» НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3, рахунок НОМЕР_3, МФО 300528, НОКПП клієнта НОМЕР_1, за період часу з 22.01.2015 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, осіб, яким належить картка із вказаним номером, призначення платежів, рух коштів, перерахування на інші рахунки, зняття коштів у банкоматах із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні AT «ОТП Банк» (ЄРДПОУ 21685166, 01601, м.Київ, вул.Жилянська, 43).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гляненко Тетяні Валеріївні чи о/у сектору ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Левчуку Дмитру Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з AT «ОТП Банк» (ЄРДПОУ 21685166, 01601, м.Київ, вул.Жилянська, 43) - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3, рахунок НОМЕР_3, МФО 300528, НОКПП клієнта НОМЕР_1, за період часу з 22.01.2015 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, перерахунку коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, країну, дату зняття коштів із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків.

Службовим особам AT «ОТП Банк» (ЄРДПОУ 21685166, 01601, м.Київ, вул.Жилянська, 43) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 17 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя