Ухвала суду № 64794358, 16.02.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3280/16-к

1-кс/683/81/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. при секретарі Поважнюк О.Б., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №42016241220000043 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що службові особи відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації, Городоцького комбінату комунального обслуговування сільського населення та комунального підприємства архітектурно-будівельного проектування Хмельницької обласної ради за попередньою змовою між собою під час здійснення реконструкції дошкільного навчального закладу «Пізнайко» (Старокостянтинівський район) завищили обєми виконаних робіт, зокрема, встановлено невідповідність у обмірах щодо мурування стін обємом 16,6м. куб., влаштування перегородок понад 25м. куб., не встановлення панелі перекриття та інше, що призвело до розтрати державних коштів на суму понад 80тис. грн., чим інтересам держави в особі Державного фонду регіонального розвитку та громаді Старокостянтинівського району заподіяно збитків на вказану суму.

Відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження платіжних доручень №1 від 22.12.2015 на суму 528270,00грн. та №1 від 23.12.2015 на суму 198090,00грн. відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА через ГУДКСУ у Хмельницькій області на рахунок Городоцького комбінату комунального обслуговування сільського населення в банку АТ«ОСОБА_2 Аваль», МФО банку 380805; код отримувача 00912712 номер рахунку 26001143157.

Вказаними платіжними дорученнями відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА вказані бюджетні кошти у сумі 726360грн. перераховано підприємству згідно договору №490 від 11.12.2015, як 30% авансу 528270,00грн. на реконструкцію ДНЗ«Пізнайко» та 198090,00грн. на придбання матеріалів на реконструкцію ДНЗ«Пізнайко».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході участі у конкурсних торгах Городоцький комбінат комунального обслуговування сільського населення повідомив інформацію щодо балансових рахунків з використанням лише одного банківського рахунку, натомість встановлено, що підприємством зареєстровано ще низка банківських рахунків, вказане може свідчити про умисне неподання підприємцем під час проведення конкурсу на реконструкцію ДНЗ«Пізнайко» достовірної та повної інформації про реальний матеріальний стан підприємства, щоб завищити свої шанси з метою отримання перемоги у конкурсі.

Крім того, згідно укладеного договору про закупівлю робіт за державні кошти Городоцький комбінат комунального обслуговування сільського населення систематично недотримується своєчасності виконання робіт по реконструкції обєкту, мотивуючи вказане неналежним фінансуванням з боку замовника, хоча у договорі викладено, що підрядник має достатні засоби для самостійного виконання робіт незалежно від фінансування обєкту реконструкції.

Згідно отриманої Старокостянтинівською місцевою прокуратурою інформацією Головного управління ДФС у Хмельницькій області за підприємством за період проведення тендеру (з вересня 2015 року) та на час виконання робіт діє низка рахунків, зокрема у відділеннях «ОСОБА_2 Аваль», а саме:

1.ЛОДАТ«ОСОБА_2 Аваль» м.Львів, МФО325570 номер рахунку260519989 відкритий 14.04.2015;

2.АТ«ОСОБА_2 Аваль» у м.Києві МФО380805, номер рахунку26001143157, відкритий 04.03.2009;

3. АТ«ОСОБА_2 Аваль» у м.Києві МФО380805, номер рахункуНОМЕР_1, відкритий 09.03.2011.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Городоцький комбінат комунального обслуговування сільського населення для отримання коштів за договором про реконструкцію ДНЗ«Пізнайко» упродовж 2015-2016років використовувало розрахунковий рахунок №26001143157, відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ«ОСОБА_2 Аваль», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунків №260519989, №26001143157, №НОМЕР_1, власником яких являється ПАТ«ОСОБА_2 Аваль» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача,, тому просить задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_1 та слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, або за дорученням слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій

області майору поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків №260519989, №26001143157, №НОМЕР_1,власником яких являється ПАТ«ОСОБА_2 Аваль», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобовязати ПАТ«ОСОБА_2 Аваль», що за адресою: 01011, м.Київ вул.Лєскова, 9, коди банку300335, код ЄДРПОУ14305909, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунків №260519989, №26001143157, №НОМЕР_1, (в тому числі фотографії власників рахунків) та рух коштів по рахунків №260519989, №26001143157, №НОМЕР_1,вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2015 року по дату дії ухвали.

Ухвала чинна до 10 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя