Ухвала суду № 64793915, 15.02.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/330/17

Справа № 754/1500/17

У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Федорченко А.В.

з участю слідчого Лук'янченко Л.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лукянченко Л.В. за погодження з прокурором 01.02.2017 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 05.01.2017 року приблизно о 18 год. 49 хв. невідомі особи, шляхом обману через інтернет мережу, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 752 гривні, які були перераховані з її банківської картки НОМЕР_1 (ПАТ «Альфа банк»).

Згідно виписки про рух грошових коштів, що була надана потерпілою ОСОБА_2 з її особистої картки НОМЕР_1, стало відомо, що несанкціонована транзакція з перерахування грошових коштів ОСОБА_2 була здійснена 05.01.2017 на суму 752 гривні через платіжну систему «Moneysend Liqpay DT» (електронні платежі ПАТ «ПриватБанк») за кодом транзакції 317450.

Оскільки рух грошових коштів по вказаній транзакції має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів стосовно отримувача по транзакції, яка була проведена через платіжну систему «Moneysend Liqpay DT» (ПАТ «ПриватБанк») за кодом НОМЕР_2 від 05.01.2017 року на суму 752 гривні.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, іншим способом неможливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 відносно власника розрахункового рахунку банківської картки по транзакції НОМЕР_2 від 05.01.2017 року на суму 752 грн., та надання тимчасового доступу до речей і документів, які свідчать про відкриття та функціонування вказаного рахунку, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_2

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, з урахуванням обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме за період часу з 04.01.2017 року по 15.02.2017 року.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лукянченко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лукянченко Л.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), зареєстрованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю отримання належним чином завірених копій, за період з 04.01.2017 року по 15.02.2017 року, а саме:

-документів, роздрукованих на паперових носіях, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки по транзакції, яка була проведена через платіжну систему «Moneysend Liqpay DT» (ПАТ «ПриватБанк») за кодом НОМЕР_2 від 05.01.2017 року на суму 752 гривні, які були перераховані з картки НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_2, із зазначенням інформації стосовно отримувача по даній операції: номер банківського рахунку картки, призначення платежів, а також усі банківські картки, які прив'язані до даного банківського рахунку;

-вхідної та вихідної кореспонденції отримувача по транзакції НОМЕР_2 між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, та документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку банківської картки по транзакції, яка була проведена через платіжну систему «Moneysend Liqpay DT» (ПАТ «ПриватБанк») за кодом НОМЕР_2 від 05.01.2017 року на суму 752 гривні, із зазначенням інформації стосовно отримувача по даній операції;

-інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-відеозаписів в момент зняття грошових коштів з рахунку та банківських карток отримувача по транзакції 317450, а також інформацію стосовно ІР-адрес авторизаційних історії запитів по рахункам та карткам отримувача.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 березня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -