Ухвала суду № 64789484, 15.02.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1709/17

У Х В А Л А

15 лютого 2017 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Австралійський торговий дім «Улуру», код ЄДРПОУ 33101521, юридична адреса: м. Київ, вул. І. Кудрі, 13/2, а саме договору поставки №16/12-13 від 16.12.2013 із додатками та специфікаціями до нього, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних, та інших документів, що оформлялися при здійсненні господарських операцій із Державним підприємством «Бурштин України», код ЄДРПОУ 34112754, юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська, 94 на підставі договору поставки №16/12-13 від 16.12.2013 із можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180000000030 від 27.01.2017 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що 16.12.2013 між Державним підприємством «Бурштин України», код ЄДРПОУ 34112754, юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська, 94 в особі директора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українсько-Австралійський торговий дім «Улуру», код ЄДРПОУ 33101521, юридична адреса: м. Київ, вул. І. Кудрі, 13/2 в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір поставки №16/12-13. Згідно умов вказаного договору ТОВ «УАТД «Улуру» зобовязувалося поставити ДП «Бурштин України» товарно-матеріальних цінностей на 481500 грн, а саме декоративні модулі для психоемоційного розвантаження оздоблені бурштином, які передбачені специфікацією до договору.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №01 ААГ від 20.12.2013 та п.3.1 Договору поставки №16/12-13, ТОВ «УАТД «Улуру» відвантажило товар в кількості, визначеній специфікацією до договору поставки в м. Кузнецовськ, на склад Рівненського відділення ВП «Складське господарство» ДП НАЕК «Енергоатом». За поставлені вищевказані товарно-матеріальні цінності ДП НАЕК Енергоатом ВП «Рівненська АЕС» здійснило перерахунок на розрахунковий ДП «Бурштин України» грошові кошти в сумі 661500 грн. Підставою для перехунку вказаних коштів був договір №1845 від 26.11.2013. У подальшому, маючи можливість розрахуватися із ТОВ «УАТД «Улуру» за поставлені товарно-матеріальні цінності, службові особи ДП «Бурштин України» розрахунок у повній мірі не провели, внаслідок чого створили заборгованість державного підприємства перед ТОВ «УАТД «Улуру», яка на даний час становить близько 316119 грн.

Допитаний в якості свідка виконуючий обовязки директора ДП «Бурштин України» ОСОБА_5 повідомив що фінансово-господарські операції, які проводилися між ДП «Бурштин України» та ТОВ «УАТД «Улуру» на підставі Договору поставки №16/12-13 від 16.12.2013 можуть бути фіктивними, оскільки на момент укладення вказаного договору ДП «Бурштин України» мало власні можливості виготовити зазначену продукцію без залучення будь-яких комерційних структур. Окрім цього, вказаний договір суперечить статутній діяльності ДП «Бурштин України», також ціни, які були передбачені договором є значно завищеними, що свідчить про розтрату бюджетних коштів. Сумніви щодо реальності відносин між ДП «Бурштин України» та ТОВ «УАТД «Улуру» викликає той факт, що ТОВ «УАТД «Улуру» лише через 3 роки після спливу терміну виконання договору поставки №16/12-13 від 16.12.2013 звернулося із претензією до ДП «Бурштин України».

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені №12017180000000030 від 27.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів про проведення фінансово-господарських операцій між Державним підприємством «Бурштин України», код ЄДРПОУ 34112754, юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська, 94 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Українсько-Австралійський торговий дім «Улуру», код ЄДРПОУ 33101521, юридична адреса: м. Київ, вул. І. Кудрі, 13/2, а саме договору поставки №16/12-13 від 16.12.2013 із додатками та специфікаціями до нього, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних, та інших документів, що оформлялися при здійсненні вищевказаних господарських операцій на підставі договору поставки №16/12-13 від 16.12.2013 із можливістю вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи містять відомості, які можуть підтвердити факт розтрати державних коштів, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ДП «Бурштин України» з метою встановлення порушень діючого законодавства.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки обставини вчинення кримінального правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12017180000000030 від 27.01.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Австралійський торговий дім «Улуру», код ЄДРПОУ 33101521, юридична адреса: м. Київ, вул. І. Кудрі, 13/2, а саме договору поставки №16/12-13 від 16.12.2013 із додатками та специфікаціями до нього, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних, та інших документів, що оформлялися при здійсненні господарських операцій із Державним підприємством «Бурштин України», код ЄДРПОУ 34112754, юридична адреса: м. Рівне, вул. Київська, 94 на підставі договору поставки №16/12-13 від 16.12.2013 із можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов