Ухвала суду № 64783315, 14.02.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/530/17

Номер провадження 1-кс/404/252/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 42015120000000192, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №42015120000000192 розпочате 01.12.2015 року за фактом винесення завідомо неправосудного рішення під час розгляду справи (№405/11035/13-ц) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 В.М. про стягнення заборгованості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.375 КК України.

Необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналу кредитного договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) відповідно до якого останній отримав кредит в розмірі 5000, 00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36,00% на рік на суму заборгованості за кредитом; оригіналу заяви ОСОБА_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, (ідентифікаційний код №2553614370) про відкриття (закриття) кредитного рахунку від 19.01.2006; інформацію про рух коштів по кредитному договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку відкритому на підставі вказаного кредитного договору укладеного з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час; інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною (кредитною) карткою №4149 6053 1329 0140 виданою ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) 19.01.2006 на підставі кредитному договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ним та ПАТ КБ «ПриватБанк» з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по відповідному розрахунковому рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою якою користувався гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час; юридичної справи клієнта банку ОСОБА_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5 області, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код №2553614370); заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках; довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку яким користувався гр. ОСОБА_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код №2553614370) для повноцінного проведення експертиз.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення прокурором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 та/або членам групи слідчих у кримінальному провадженні №42015120000000192, а саме слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3, слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровограсдької області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 по рахунку ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код №2553614370) відкритого 19.01.2006 року за період з 19.01.2006 по 24.01.2017 та вилучення їх в оригіналах, а саме:

оригіналу кредитного договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) відповідно до якого останній отримав кредит в розмірі 5000, 00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 36,00% на рік на суму заборгованості за кредитом;

оригіналу заяви ОСОБА_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, (ідентифікаційний код №2553614370) про відкриття (закриття) кредитного рахунку від 19.01.2006;

інформацію про рух коштів по кредитному договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку відкритому на підставі вказаного кредитного договору укладеного з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380399, код ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час;

інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною (кредитною) карткою №4149 6053 1329 0140 виданою ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1) 19.01.2006 на підставі кредитному договору №б/н від 19.01.2006 укладеного між ним та ПАТ КБ «ПриватБанк» з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по відповідному розрахунковому рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою якою користувався гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час;

оригіналу юридичної справи клієнта банку ОСОБА_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код №2553614370);

оригіналу заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;

оригіналу актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

оригіналу довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

оригіналу чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку яким користувався гр. ОСОБА_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код №2553614370).

Строк дії ухвали визначити до 15.03.2017 року включно.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган