Ухвала суду № 64780369, 15.02.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1117/17

пр.№ 1-кс/464/293/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Бондар Н.С., з участю старшого слідчого Петренка І.В., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Петренка Івана Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.02.2017 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гринівим В.М. клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Петренка І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО-320843), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дніпровська набережна, 13. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 18.01.2017 та заява ОСОБА_3 від 29.12.2016, відповідно до яких службові особи ПП «Агентство земельних відносин» (ЄДРПОУ 35855215) при здійсненні фінансово-господарської діяльності, під час операцій з продажу нерухомого майна в період 2015-2016 років не відобразили їх в бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до несплати податків до бюджету. Зокрема, 09.01.2014 ОСОБА_3 уклав договір № 1-Ф-К/14-ЗРВ із ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО-320843), відповідно до якого передав в іпотеку нерухоме майно розташоване за адресою АДРЕСА_1. Також укладено договір банківського кредиту (кредитна лінія) №1211-КЛ/08 від 13.06.2008, предметом іпотеки якого були нежитлові приміщення ПрАТ «Акціонерна кампанія «Монтажбудзв'язок» за адресою: АДРЕСА_2. 05.03.2015 між ПАТ «Укргазпромбанк» та ПП «Агентство земельних відносин» (ЄДРПОУ 35855215) укладено договір про відступлення права вимоги за іпотечними договорами і цього ж дня ПП «Агентство земельних відносин» укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Відтак, ПП «Агентство земельних відносин» здійснило фінансові операції з продажу нерухомого майна без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку. З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій ПП «Агентство земельних відносин», а також обставин переуступлення права вимоги, необхідно дослідити відповідні первинні документи щодо передачі вказаного нерухомого майна в іпотеку та відступлення права вимоги на вказане нерухоме майно. В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщенні ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО-320843), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дніпровська набережна, 13 знаходяться оригінали документів, які свідчать про передачу в іпотеку нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, за договором № 1-Ф-К/14-ЗРВ від 09.01.2014, нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за договором банківського кредиту (кредитна лінія) №1211-КЛ/08 від 13.06.2008 та відступлення ПАТ «Укргазпромбанк» права вимоги за іпотечними договорами для ПП «Агентство земельних відносин». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані первинні документи підтверджують факт передачі в іпотеку об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, та за адресою: АДРЕСА_2, у ПАТ «Укргазпромбанк», а також відступлення права вимоги за іпотечними договорами для ПП «Агентство земельних відносин» і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Укргазпромбанк» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32017140000000013 відповідно до ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова Борачка М.В. від 18.01.2017 та заяви ОСОБА_3 від 29.12.2016 службові особи ПП «Агенство земельних відносин» при здійсненні фінансово-господарської діяльності під час операцій з продажу нерухомого майна в період 2015-2016 років не відобразили їх в бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до несплати податків до бюджету у значних розмірах, що зареєстровано в ЄРДР 02.02.2017 року з правовою кваліфікацією - ст. 212 ч. 1 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укргазпромбанк», відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ «Укргазпромбанк». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Петренка Івана Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції Петренку Івану Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО-320843), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дніпровська набережна, 13, тобто можливість ознайомлення з ними та зняття з них копій, а саме:

- документів, які свідчать про передачу в іпотеку нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, за договором № 1-Ф-К/14-ЗРВ від 09.01.2014, а також усіх документів, які складались на виконання умов вказаного договору;

- документів, які свідчать про передачу в іпотеку нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2, за договором банківського кредиту (кредитна лінія) №1211-КЛ/08 від 13.06.2008, а також усіх документів, які складались на виконання умов вказаного договору;

- договору від 05.03.2015 про відступлення права вимоги за договорами № 1-Ф-К/14-ЗРВ від 09.01.2014 та №1211-КЛ/08 від 13.06.2008, а також усіх документів, які складались на виконання умов вказаного договору.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО-320843), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дніпровська набережна, 13.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

.