YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Токмацький районний суд Запорізької області

Ухвала суду № 64779385, 17.02.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Дата ухвалення

17.02.2017

Номер справи

328/3688/16-к

Номер документу

64779385

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 328/3688/16-к

17.02.2017

1-кс/328/152/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Гончарук В.О., за участю слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001198 від 19 вересня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 ККУкраїни, -

встановила:

16 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001198 від 19 вересня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, про узагальнену інформацію про рух коштів на електронному носії по рахункам, а саме:

1.26006165475 ПП «Шаповал» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 15.09.2016 по 01.02.2017

2. 26000471604 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017

3.26008527679 ТОВ «Таврійські поля» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.07.2016 по 01.02.2017

4.26007161854 КП «Вишневе» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017

5.262082636974 ОСОБА_4 відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 25.07.2016 по 01.09.2016

6.26007154548 ПП «Травневе» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017

7.26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017

8.26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.07.2016 по 01.02.2017

09.НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

10.НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

11.НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

12.НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

13.НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

14.НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_10, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

15.014/0877/82/0022592, 22031177829 на ім'я ОСОБА_11, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

16.11048607700 на ім'я ОСОБА_12, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

17.НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

18.НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_14, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

19.НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_15, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

20.НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_16, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

21.НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_17, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

22.10534043300 на ім'я ОСОБА_18, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

23.НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_19, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

24.НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_20, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

25.НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_21, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

26.НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_22 , відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

27.НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_23, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

28.НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_23, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

29НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_24, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

30.101518400, 263081823525 на ім'я ОСОБА_25, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

31.101518400, 262011612024 на ім'я ОСОБА_25, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2015 по 01.02.2017;

32.НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_26, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

33.НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_26, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

34.картки №4149516008380676 на ім'я ОСОБА_26, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017

35.262002454097 на ім'я ОСОБА_27 , відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

36.СКР №0995614800 на ім'я ОСОБА_27 , відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

37.26250000003386 на ім'я ОСОБА_27 , відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

38.262082732331 на ім'я ОСОБА_28 , відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

39.СКР НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_29, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

40. СКР НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_30, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

41.НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_29, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

42.НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_30, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

43.НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_31, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

44.5489684006183032 СКР НОМЕР_22 ОСОБА_31, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

45.26000134576 ОСОБА_32, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017.

2.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, а саме завірені належним чином копії документів, на підставі яких здійснюється обслуговування рахунків та копії документів (оригінали документів) про отримання клієнтом карток до рахунків:

1.262082732331 на ім'я ОСОБА_28 , відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

2. СКР НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_30, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

3.НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_31, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017;

4.5489684006183032 СКР НОМЕР_22 ОСОБА_31, відкритому у АТ«ОСОБА_3 Аваль» за період з 01.01.2014 по 01.02.2017.

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_3 Аваль" за адресою: 01011, місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, які становлять банківську таємницю, на паперовому та електронному носії про повний номер картки (рахунку), час проведення операції та детальний опис операції (зняття готівки в терміналі (банкоматі), перерахування на картку (вказати номер картки та на ім'я кого вона відкрита), перерахування на рахунок (вказати номер рахунку та на ім'я кого він відкритий), проведення оплати на ігрових сайтах, проведення оплати в магазинах, тощо, при проведенні операцій:

1.НОМЕР_1 картка 5489 68** **** 1993 операція від крита на ім'я ОСОБА_5 операція від 05.09.2016 на суму 6605,00 гривень (АТМ 4764 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а, Токмак переведені на картку )

2.НОМЕР_1 картка 5489 68** **** 1993 на ім'я ОСОБА_5 операція від 07.09.2016 на суму 1711,04 (переведено на рахунок НОМЕР_23 операція від критий АТ «ОСОБА_3 Аваль» на ім'я ОСОБА_25.)

3.НОМЕР_2 картка 548968******1993 на ім'я ОСОБА_6 операція від 05.09.2016 на суму 7000,00 гривень (через банкомат АТМ 4764 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

4НОМЕР_3 картка 5489 68** **** 9022 на ім'я ОСОБА_7 операція від 19.08.2016 на суму 8085,00 гривень (через послугу RBA ATM CARD PAYMARKET-KYIV)

5НОМЕР_3 картка 5489 68** **** 9022 на ім'я ОСОБА_7 операція від 19.08.2016 на суму 2000,00 гривень (через банкомат АTM1501 TOKMAK TOKMAK розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

6.НОМЕР_3 картка 5489 68** **** 9022 на ім'я ОСОБА_7 операція від 22.08.2016 на суму 1900,00 гривень (через банкомат ATM1501 TOKMAK TOKMAK розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а,)

7.НОМЕР_3 картка 5489 68** **** 9022 на ім'я ОСОБА_7 операція від 28.08.2016 на суму 500,00 гривень (через банкомат ATM1501 TOKMAK TOKMAK розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

8.НОМЕР_4 картка 548968******8628 на ім'я ОСОБА_8 операція від 19.08.2016 на суму 8085,00 гривень (через послугу RBA ATM CARD PAYMARKET-KYIV)

9.НОМЕР_4 картка 548968******8628 на ім'я ОСОБА_8 операція від 19.08.2016 на суму 2000,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

10.НОМЕР_4 картка 548968******8628 на ім'я ОСОБА_8 операція від 22.08.2016 на суму 2100,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

11.НОМЕР_4 картка 548968******8628 на ім'я ОСОБА_8 операція від 29.08.2016 на суму 150,00 гривень (через RANCH 10007 - TOKMAK знято грошові кошти)

12.НОМЕР_5 картка 548968******5592 на ім'я ОСОБА_9 операція від 08.08.2016 на суму 3500,00 гривень ( через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

13.НОМЕР_5 картка 548968******5592 на ім'я ОСОБА_9 операція від 13.08.2016 на суму 150,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

14.НОМЕР_6 картка 548968******4406 на ім'я ОСОБА_10 операція від 02.09.2016 на суму 8590,00 гривень (через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV банкомат ATM4764 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

15.НОМЕР_6 картка 548968******4406 на ім'я ОСОБА_10 операція від 02.09.2016 на суму 2227,00 гривень (через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV банкомат ATM4764 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

16.НОМЕР_6 картка 548968******4406 на ім'я ОСОБА_10 операція від 04.09.2016 на суму 176,70 на суму через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV банкомат ATM4764 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

17.014/0877/82/0022592 рахунок 22031177829 на ім'я ОСОБА_11, операція від 03.01.2014 на суму 1200,00 гривень (кааса м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

18.014/0877/82/0022592 рахунок НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_11, операція від 27.08.2014 на суму 3000,00 гривень (поповнення рахунку ОСОБА_31 5489684006183032 СКР НОМЕР_22)

19.014/0877/82/0022592 рахунок 22031177829 на ім'я ОСОБА_11, операція від 03.09.2016 на суму 650,00 гривень (проведено безготівкове поповнення рахунку ОСОБА_31 5489684006183032 СКР НОМЕР_22 )

20.11048607700 картка 548968******6142 на ім'я ОСОБА_12 операція від 30.08.2016 на суму 8085,00 гривень (через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV банкомат ATM4764 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

21.11048607700 картка 548968******6142 на ім'я ОСОБА_12 операція від 31.08.2016 на суму 2530,00 гривень (через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV банкомат ATM4764 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

22.НОМЕР_7 картка 548968******5252 на ім'я ОСОБА_13 операція від 17.08.2016 на суму 8000,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

23.НОМЕР_7 картка 548968******5252 на ім'я ОСОБА_13 операція від 18.08.2016 на суму 4700,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

24.НОМЕР_7 картка 548968******5252 на ім'я ОСОБА_13 операція від 05.09.2016 на суму 600,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

25.НОМЕР_8 картка 557881******8383 на ім'я ОСОБА_14 операція від 13.09.2016 на суму 255,00 гривень (через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV)

26.НОМЕР_8 картка 557881******8383 на ім'я ОСОБА_14 операція від 25.09.2016 на суму 20,00 гривень (через DN00-TOKMAK)

27.НОМЕР_9 картка 548968******9335 на ім'я ОСОБА_15 на суму 31.08.2016 на суму 4853,00 гривень ( RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV)

28.НОМЕР_10 картка 548968******9683 на ім'я ОСОБА_16 операція від 06.09.2016 на суму 5055,00 гривень ( RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV)

29.НОМЕР_10 картка 548968******9683 на ім'я ОСОБА_16 операція від 25.09.2016 на суму 120,00 гривень (через DN00-TOKMAK)

30.НОМЕР_11 картка 548968******0126 на ім'я ОСОБА_17 операція від 26.08.2016 на суму 3843,00 гривень (RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV)

31.НОМЕР_11 картка 548968******0126 на ім'я ОСОБА_17 операція від 04.09.2016 на суму 146,00 гривень (RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV)

32.10534043300 картка 548968******2090 на ім'я ОСОБА_18 операція від 05.08.2016 на суму 4000,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

33.10534043300 картка 548968******2090 на ім'я ОСОБА_18 операція від 14.08.2016 на суму 100,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

34.НОМЕР_12 картка 548968******7626м ОСОБА_19 операція від 15.08.2016 на суму 5000,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

35.НОМЕР_12 картка 548968******7626 на ім'я ОСОБА_19 операція від 15.08.2016 на суму 2700,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

36.НОМЕР_12 картка 548968******7626 на ім'я ОСОБА_19 операція від 27.08.2016 на суму 300,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

37.НОМЕР_13 картка 5489 68** **** 9017 на ім'я ОСОБА_20 операція від 14.09.2016 на суму 7580,00 гривень (через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV)

38.НОМЕР_14 картка 5578814001878375 на ім'я ОСОБА_21 операція від 07.09.2016 на суму 5500,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

39.НОМЕР_15 картка 5489686012424219 на ім'я ОСОБА_22 операція від 07.09.2016 на суму 6000,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

40.НОМЕР_16 картка 548968******7501 на ім'я ОСОБА_23 операція від 11.08.2016 на суму 8000,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

41.НОМЕР_16 картка 548968******7501 на ім'я ОСОБА_23 операція від 12.08.2016 на суму 3000,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

42.НОМЕР_16 картка 548968******7501 на ім'я ОСОБА_23 операція від 28.08.2016 на суму 300,00 гривень (через банкомат ATM1501 розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

43.НОМЕР_17 картка 5489686011147837 на ім'я ОСОБА_24 операція від 28.08.2016 на суму 472,97 на суму через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV банкомат розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

44.НОМЕР_17 картка 5489686011147837 на ім'я ОСОБА_24 операція від 29.08.2016 на суму 7479,00 гривень (через RBA ATM CARD PAYMENT-KYIV банкомат розташований м.Токмак, вулиця Революційна 22а)

45.101518400 рахунок 263081823525 на ім'я ОСОБА_25 операція від 09.07.2015 на суму проведено дострокове розторгнення ощадного депозиту 263081823525. на суму )

46.101518400 рахунок 263081823525 на ім'я ОСОБА_25 операція від 10.07.2015 на суму 19000,00 гривень ()

47.101518400 рахунок 263081823525 на ім'я ОСОБА_25 операція від 13.07.2015 на суму 30000,00

48.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на ім'я ОСОБА_27 операція від 14.01.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

49.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на ім'я ОСОБА_27 операція від 14.01.2016 на суму 2500,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

50.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на ім'я ОСОБА_27 операція від 14.01.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

51.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на ім'я ОСОБА_27 операція від 15.01.2016 на суму 2000,00 гривень (LP ORDERS UA - DNIP-SK)

52.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на ім'я ОСОБА_27 операція від 1000,00 гривень (LP ORDERS UA - DNIP-SK)

53.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 16.01.2016 на суму 8000,00 гривень (АТМ 1501 Токмак-Токмак)

54.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 18.01.2016 на суму 8000,00 гривень (АТМ 1501 Токмак-Токмак)

55.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 22.02.2016 на суму 8000,00 гривень (АТМ 1501 Токмак-Токмак)

56.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 23.02.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

57.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 26.05.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка Leonbets.com, Ta-Xbiex, MLT)

58.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 26.05.2016 на суму 5000,00 гривень (Покупка Leonbets.com, Ta-Xbiex, MLT)

59.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 27.05.2016 на суму 8000,00 гривень (АТМ 1501 Токмак-Токмак)

60.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 31.05.2016 на суму 5000,00 гривень (Покупка Leonbets.com, Ta-Xbiex, MLT)

61.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 01.06.2016 на суму 539,75 на суму AVAL KSK PAYI MENTS UAH-KYIV)

62.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 01.06.2016 на суму 459,00 гривень (AVAL KSK PAYI MENTS UAH-KYIV)

63.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 04.06.2016 на суму 2000,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK )

64.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 04.06.2016 на суму 2000,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK )

65.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 04.06.2016 на суму 2000,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK )

66.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 04.06.2016 на суму 1500,00 гривень (Покупка Leonbets.com, Ta-Xbiex, MLT)

67.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.06.2016 на суму 8000,00 гривень (АТМ 1501 Токмак-Токмак)

68.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.06.2016 на суму 2000,00 гривень (АТМ 1501 Токмак-Токмак)

69.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.06.2016 на суму 5000,00 гривень (Покупка Cardpay leonbets.com, LIMASSOL)

70.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.06.2016 на суму 5000,00 гривень (Покупка Cardpay leonbets.com, LIMASSOL)

71.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.11.2015 на суму 2000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

72.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.11.2015 на суму 2000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

73.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.11.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

74.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.11.2015 на суму 5000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

75.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.11.2015 на суму 5000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

76.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.11.2015 на суму 2000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

77.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 16.11.2015 на суму 400,00 гривень (LP ORDERS UA - DNIP-SK)

78.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 16.11.2015 на суму 2000,00 гривень (LP ORDERS UA - DNIP-SK)

79.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 18.11.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

80.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 14.12.2015 на суму 8000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

81.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 14.12.2015 на суму 5400,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

82.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 17.12.2015 на суму 1020,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

83.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 04.04.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

84.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.04.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

85.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 09.04.2016 на суму 2000,00 гривень (MARATHONBET.COM)

86.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 09.04.2016 на суму 2000,00 гривень (MARATHONBET.COM)

87.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 01.09.2015 на суму 24000,00 гривень (на іншу картку КУДА)

88.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 07.09.2015 на суму 25000,00 гривень (на іншу картку КУДА)

89.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 11.09.2015 на суму 10000,00 гривень (на іншу картку КУДА)

90.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 14.09.2015 на суму 19500,00 гривень (на іншу картку КУДА)

91.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 21.09.2015 на суму 10000,00 гривень (на іншу картку КУДА)

92.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 22.09.2015 на суму 6000,00 гривень (на іншу картку КУДА)

93.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 22.09.2015 на суму 4000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

94.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 19.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

95.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 19.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

96.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 19.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

97.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 20.10.2015 на суму 2000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

98.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 20.10.2015 на суму 2000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

99.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 22.10.2015 на суму 1200,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

100.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 24.10.2015 на суму 96,00 гривень (CHPSHILOV55- TOKMAK)

101.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 24.10.2015 на суму 218,95 на суму APTEKA29- TOKMAK)

102.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 25.10.2015 на суму 2000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

103.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 25.10.2015 на суму 2000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

104.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 23,00 гривень (AVAL KSK PAYI MENTS UAH-KYIV)

105.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 23,00 гривень (AVAL KSK PAYI MENTS UAH-KYIV)

106.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 3000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

107.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

108.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

109.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

110.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

111.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

112.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

113.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 27.10.2015 на суму 1500,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

114.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 09.11.2015 на суму 2000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

115.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 09.11.2015 на суму 2000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

116.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 09.11.2015 на суму 2000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

117.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 09.11.2015 на суму 2000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

118.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 11.11.2015 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

119.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 11.11.2015 на суму 2000,00 гривень (00708191/RANCH 10007-0242 - Tokmak)

120.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 11.11.2015 на суму 2000,00 гривень (00708191/RANCH 10007-0242 - Tokmak)

121.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 11.11.2015 на суму 2000,00 гривень (00708191/RANCH 10007-0242 - Tokmak)

122.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 11.11.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

123.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 11.11.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

124.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.01.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

125.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.01.2016 на суму 100,00 гривень (MAIL.RU-MOSKOW)

126.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.01.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

127.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.01.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

128.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 11.01.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

129.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 11.01.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

130.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 12.01.2016 на суму 1007,96 на суму AVAL KSK PAYMMENTS UA - KIEV)

131.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 12.01.2016 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

132.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 01.03.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

133.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 01.03.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

134.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.05.2016 на суму 1350,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

135.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 16.05.2016 на суму 210,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

136.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 18.05.2016 на суму 410,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

137.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 18.05.2016 на суму 110,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

138.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 19.05.2016 на суму 11370,30 на суму AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

139.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 25.05.2016 на суму 6000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

140.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 25.05.2016 на суму 5000,00 гривень (Покупка Leonbets.com, Ta-Xbiex)

141.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.06.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

142.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 10.06.2016 на суму 2000,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK)

143.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 10.06.2016 на суму 2000,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK)

144.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 10.06.2016 на суму 2000,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK)

145.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 22.06.2016 на суму 30630,53 (Переказ залишку при закритті рахунку)

146.СКР №0995614800 на імя ОСОБА_27 операція від 04.09.2015 на суму 24000,00 гривень (на іншу картку КУДА)

147.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 25.09.2015 на суму 750,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

148.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 25.09.2015 на суму 7000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

149.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 04.09.2015 на суму 23,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

150.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 10.09.2015 на суму 23,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

151.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 30.09.2015 на суму 600,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

152.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 02.10.2015 на суму 18,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

153.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 02.10.2015 на суму 23,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

154.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 05.10.2015 на суму 4000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

155.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 06.10.2015 на суму 3000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

156.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 06.10.2015 на суму 23,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

157.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 07.10.2015 на суму 130,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

158.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 07.10.2015 на суму 6000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

159.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 07.10.2015 на суму 4000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

160.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 10.10.2015 на суму 3100,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

161.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.10.2015 на суму 1500,00 гривень (www.marathonbet.com +441273852359)

162.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.10.2015 на суму 1500,00 гривень (www.marathonbet.com +441273852359)

163.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 13.10.2015 на суму 1900,00 гривень (www.marathonbet.com +441273852359)

164.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 14.10.2015 на суму 3900,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

165.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 14.10.2015 на суму 41,00 гривень (EASYPAYINTERNET-KIEV)

166.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 14.10.2015 на суму 1500,00 гривень (www.marathonbet.com +441273852359)

167.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 16.10.2015 на суму 900,00 гривень (LP M-Y ORDERS UAH - DNIP-SK)

168.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 17.10.2015 на суму 40,00 гривень (www.portmone.com.ua.telekom - KYIV)

169.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 18.10.2015 на суму 75,50 (EKONOM - TOKMAK)

170.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 18.10.2015 на суму 100,00 гривень (DN00/REVOLUTSIONNAJA STR. TOKMAK)

171.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 19.10.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

172.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 17.10.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

173.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 20.11.2015 на суму 200,00 гривень (DN00/REVOLUTSIONNAJA STR. TOKMAK)

174.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 20.11.2015 на суму 200,00 гривень (DN00/REVOLUTSIONNAJA STR. TOKMAK)

175.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 20.11.2015 на суму 200,00 гривень (DN00/REVOLUTSIONNAJA STR. TOKMAK)

176.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 20.11.2015 на суму 200,00 гривень (DN00/REVOLUTSIONNAJA STR. TOKMAK)

177.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 20.11.2015 на суму 200,00 гривень (DN00/REVOLUTSIONNAJA STR. TOKMAK)

178.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 20.11.2015 на суму 200,00 гривень (DN00/REVOLUTSIONNAJA STR. TOKMAK)

179.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 20.11.2015 на суму 200,00 гривень (DN00/REVOLUTSIONNAJA STR. TOKMAK)

180.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 20.11.2015 на суму 84,86 (EKONOM - TOKMAK)

181.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 21.11.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

182.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 22.11.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

183.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 22.11.2015 на суму 840,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

184.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 22.11.2015 на суму 12,75 (SHOPSTOPKA - TOKMAK)

185.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 21.11.2015 на суму 5000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

186.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 23.11.2015 на суму 6800,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

187.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 24.11.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

188.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 25.11.2015 на суму 2000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

189.СКР №0995614800 картка 414953******0266 на імя ОСОБА_27 операція від 25.11.2015 на суму 1000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

190.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 30.11.2016 на суму 500,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

191.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 30.11.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

192.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 02.12.2016 на суму 5000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

193.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 02.12.2016 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

194.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 02.12.2016 на суму 1500,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

195.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 02.12.2016 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

196.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 02.12.2016 на суму 2000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

197.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 02.12.2016 на суму 2000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

198.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 03.12.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

199.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 03.12.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

200.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 03.12.2016 на суму 53,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

201.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 03.12.2016 на суму 18,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

202.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 03.12.2016 на суму 18,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

203.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 03.12.2016 на суму 5000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

204.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 03.12.2016 на суму 2000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

205.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 03.12.2016 на суму 5000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

206.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 24.12.2015 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

207.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 24.12.2015 на суму 2500,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

208.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 24.12.2015 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

209.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 25.12.2015 на суму 18,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

210.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 25.12.2015 на суму 18,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

211.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 25.12.2015 на суму 6000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

212.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 25.12.2015 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

213.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 28.12.2015 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

214.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 28.12.2015 на суму 1000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

215.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 29.12.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

216.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 31.12.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

217.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 01.01.2016 на суму 2000,00 гривень (00700016/BRANCH 10007-24- TOKMAK)

218.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 01.01.2016 на суму 2000,00 гривень (00700016/BRANCH 10007-24- TOKMAK)

219.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 01.01.2016 на суму 2000,00 гривень (00700016/BRANCH 10007-24- TOKMAK)

220.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 01.01.2016 на суму 2000,00 гривень (00700016/BRANCH 10007-24- TOKMAK)

221.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 15.02.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

222.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 15.02.2016 на суму 581,22 (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

223.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 16.02.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка leonbets.com GZIRA)

224.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 19.02.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

225.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 20.02.2016 на суму 2500,00 гривень (LP M-Y ORDERS UAH - DNIP-SK)

226.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 20.02.2016 на суму 2500,00 гривень (LP M-Y ORDERS UAH - DNIP-SK)

227.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 21.02.2016 на суму 7000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

228.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 04.03.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

229.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 04.03.2016 на суму 2500,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK)

230.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.03.2016 на суму 2000,00 гривень (00708191/RANCH 10007-0242-TOKMAK)

231.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.03.2016 на суму 2000,00 гривень (00708191/RANCH 10007-0242-TOKMAK)

232.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.03.2016 на суму 2000,00 гривень (00708191/RANCH 10007-0242-TOKMAK)

233.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.03.2016 на суму 2500,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK)

234.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 05.03.2016 на суму 2500,00 гривень (LIQPAY*W1-DNIP-SK)

235.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 12.03.2016 на суму 5020,00 гривень (AVAL KSK PAYMENTS UAH - KYEV)

236.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.04.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

237.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.04.2016 на суму 2000,00 гривень (WWW.MARATHONBET.COM +441273852359)

238.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.04.2016 на суму 2000,00 гривень (WWW.MARATHONBET.COM +441273852359)

239.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.04.2016 на суму 5000,00 гривень (WWW.MARATHONBET.COM +441273852359)

240.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.04.2016 на суму 2000,00 гривень (WWW.MARATHONBET.COM +441273852359)

241.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.04.2016 на суму 1000,00 гривень (WWW.MARATHONBET.COM +441273852359)

242.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.04.2016 на суму 941,50 на суму AVAL KSK PAYMMENTS UA - KIEV)

243.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 06.04.2016 на суму 23,00 гривень (AVAL KSK PAYMMENTS UA - KIEV)

244.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 07.04.2016 на суму 8000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

245.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 07.04.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка Leonbets.com, Ta-Xbiex, MLT)

246.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 12.04.2016 на суму 10000,00 гривень (Покупка Leonbets.com, Ta-Xbiex)

247.СКР №0995614800 картка 414950******1600 на імя ОСОБА_27 операція від 12.04.2016 на суму 10000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

248.СКР НОМЕР_20 картка 989009******0293 на імя ОСОБА_29 операція від 07.12.2015 на суму 6800,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

249.СКР НОМЕР_20 картка 989009******0293 на імя ОСОБА_29 операція від 11.12.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

250.СКР НОМЕР_20 картка 989009******0293 на імя ОСОБА_29 операція від 07.12.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

251.СКР НОМЕР_20 картка 989009******0293 на імя ОСОБА_29 операція від 23.12.2015 на суму 6900,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

252.СКР НОМЕР_21 картка 989009******9077 на імя ОСОБА_30 операція від 08.12.2015 на суму 6900,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

253.СКР НОМЕР_21 картка 989009******9077 на імя ОСОБА_30 операція від 10.12.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

254.СКР НОМЕР_21 картка 989009******9077 на імя ОСОБА_30 операція від 11.12.2015 на суму 5000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

255.НОМЕР_22 картка 557881****5990 на імя ОСОБА_31 операція від 27.08.2014 на суму 1800,00 гривень (ATM1501 TOKMAK - TOKMAK)

256.НОМЕР_22 картка 557881****5990 на суму ОСОБА_31 операція від 27.08.2014 на суму 300,00 гривень (LiqPay Money Orders (U - DNIP-SK)

257.НОМЕР_22 картка 557881****5990 на імя ОСОБА_31 операція від 27.08.2014 на суму 300,00 гривень (LiqPay Money Orders (U - DNIP-SK)

258.НОМЕР_22 картка 557881****5990 на імя ОСОБА_31 операція від 27.08.2014 на суму 500,00 гривень (LiqPay Money Orders (U - DNIP-SK)

259.НОМЕР_22 картка 557881****5990 на імя ОСОБА_31 операція від 03.09.2014 на суму 400,00 гривень (LiqPay Money Orders (U - DNIP-SK)

260.НОМЕР_22 картка 557881****5990 на імя ОСОБА_31 операція від 03.09.2014 на суму 500,00 гривень (LiqPay Money Orders (U - DNIP-SK)

261.НОМЕР_22 картка 557881****2117 на імя ОСОБА_31 операція від 19.12.2014 на суму 6000,00 гривень (ATM4764 REVOLUC 22 - TOKMAK)

262.НОМЕР_22 картка 557881****2117 на імя ОСОБА_31 операція від 20.12.2014 на суму 1000,00 гривень (LP M-Y ORDERS UAH - DNIP-SK)

263.НОМЕР_22 картка 557881****2117 на імя ОСОБА_31 операція від 20.12.2014 на суму 1000,00 гривень (LP M-Y ORDERS UAH - DNIP-SK)

264.НОМЕР_22 картка 557881****2117 на імя ОСОБА_31 операція від 20.12.2014 на суму 850,00 гривень (LP M-Y ORDERS UAH - DNIP-SK)

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 15.09.2016 по 19.09.2016 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши на свій рахунок з рахунку ОСОБА_33, грошовими коштами в сумі 200 000 гривень, що належать останньому, спричинивши ОСОБА_33 матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 19 вересня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії тяжких злочинів, а саме шахрайство вчинене в великих розмірах.

Прокурор Токмацької місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_2, розглянувши матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350001198 від 19 вересня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, №12016080350001290 від 06жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, № 12016080350001219, від 23 вересня 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, №12016080350001275 від 04жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, №12016080350001277 від 04жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, №12016080350001220 від 23вересня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, №12016080350001221 від 23вересня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, №2016080350001396 від 26жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, №12016080350001214 від 22вересня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, №12016080350001215 від 22вересня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, №12016080350001398 від 27жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 ККУкраїни, №12016080350001245 від 29вересня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, №12016080350001397 від 27жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 ККУкраїни, №12016080350001509 від 21листопада 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 ККУкраїни, №12016080350001525 від 22листопада 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, за №12016080350001524 від 22листопада 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, №12016080350001416 від 01листопада 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, №12016080350001545 від 25 листопада 2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 ККУкраїни, №12016080350001568 від 01 грудня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, №12017080350000122 від 30січня 2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 ККУкраїни, №12017080350000124 від 31січня 2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 ККУкраїни, №12017080350000125 від 31січня 2017 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 ККУкраїни виніс постанову від 13 лютого 2017 року про об`єднання матеріалів досудових розслідувань.

В ході розслідування у публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» розташованому за адресою місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 8 каб. 13,було отримано інформацію, яка становить банківську таємницю згідно:

ухвали слідчого судді Токмацького РС Погрібна О.М. від 17.10.2016 № 328/3688/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 24.10.2016 № 328/3755/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Петренко Л.В. від 21.10.2016 № 328/3758/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 12.12.2016 № 328/4270/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 19.10.2016 № 328/3689/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 15.11.2016 № 328/3972/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 19.10.2016 № 328/3690/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Петренко Л.В. від 21.10.2016 № 328/3761/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Погрібна О.М. від 21.10.2016 № 328/3753/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Погрібна О.М. від 21.10.2016 № 328/3760/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 24.10.2016 № 328/3762/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 12.12.2016 № 328/4269/16-

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 12.12.2016 № 328/4272/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Петренко Л.В. від 13.12.2016 № 328/4259/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Петренко Л.В. від 13.12.2016 № 328/4262/16-к

ухвали слідчого судді Токмацького РС Гавілей М.М. від 12.12.2016 № 328/4266/16-к.

Для подальшого розслідування та призначення економічно-бухгалтерської експертизи необхідно отримати:

узагальнену інформацію про рух коштів на електронному носії по рахункам: