Ухвала суду № 64777599, 16.02.2017, Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 215/565/17

1-кс/215/103/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді Лиходєдова А.В.,

за участі: секретаря Малиш Н.В.

прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1

слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 12016040760002942 від 02.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2017 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 18.08.2016 р. невстановлена особа, перебуваючи по вул. Ватутіна в Покровському районі м. Кривого Рогу, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_3

За даним фактом слідчим відділенням Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочате кримінальне провадження №12016040760002942 від 02.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідуванням встановлено:

Приблизно в липні 2016 року, ОСОБА_3 на маршрутному таксі № 291 побачив обяву про те, що даний автомобіль продається разом з маршрутом. Після цього, він підійшов до водія вищевказаного маршруту та запитав у нього за скільки коштів продається даний маршрут з автомобілем, на що водій повідомив, що він хоче отримати 300 000 грн. за даний автомобіль з маршрутом. ОСОБА_4 суми коштів у ОСОБА_3 не було. Після цього, на зупинці громадського транспорту «кільце 44-кварталу» ОСОБА_3 побачив обяву про те, що підприємство «Укрфінанс» кредитує фізичних осіб за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 31/405. Так, як у нього не було коштів на придбання автомобіля з маршрутом він вирішив скористатись послугами вищевказаного підприємства і звернувся за вищевказаною адресою.

Так, 21.07.2016 року, він прибувши за вищевказаною адресою зайшов у приміщення де знаходились дві раніше невідомі йому дівчини, віком приблизно 25-30 років. Він повідомив, що йому потрібен кредит на 300000 грн., на що одна з дівчат запросила його до свого столу та назвалась ОСОБА_4. ОСОБА_4 повідомила, що для того, щоб отримати кредит у сумі 300000 грн., йому потрібно відкрити банківські рахунки в декількох банках. Після цього, він погодився та ОСОБА_4 сказала, що його питанням буде займатися керівництво даного підприємства, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6. Після цього, ОСОБА_4 сказала ОСОБА_3, що потрібно заключити договір, на що він погодився та заключив договір з ТОВ «КБК Укрфінанс» ЄДРПОУ 37065367. Після цього, він пішов з даного офісу додому та став чекати дзвінка. Через декілька днів, на його мобільний телефон зателефонувала дівчина ОСОБА_4, яка назвала свою посаду «менеджер» та повідомила, що йому потрібно приїхати на зупинку громадського транспорту «мікрорайон Ювілейний» в м. Кривому Розі, де його там буде чекати співробітник їх фірми і з яким ОСОБА_3 необхідно буде пройти у магазин «Comfy». Прибувши на дану зупинку ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником «Укрфінанс» ОСОБА_7. Після цього, ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_7 та він йому сказав, що для отримання кредиту у розмірі 300000 грн., ОСОБА_3 потрібно зайти до магазину «Comfy» і взяти в кредит холодильник, при цьому назвавши конкретну модель та вартість холодильника, також він ОСОБА_3 сказав, що потрібно обрати саме той холодильник та оформити кредит на холодильник у банку, який ОСОБА_3 обере сам. Після цього, ОСОБА_3 зайшов у даний магазин обрав необхідний холодильник та звернувся до працівників банку, які знаходились у приміщенні магазину та запитав, хто може оформити кредит на холодильник та працівниця ОСОБА_8 сказала, що вона оформить необхідний ОСОБА_3 кредит. Після цього, він заключив кредитний договір №АВН0F9130923993 від 03.08.2016 року на холодильник та доставку. Після оформлення кредиту він вийшов з магазину та підійшов до ОСОБА_7, який чекав його на дворі та ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7, що взяв у кредит холодильник, який він сказав та оформив на нього доставку. ОСОБА_7 сказав ОСОБА_3, щоб він їхав додому та коли приїде повинен буде зателефонувати на гарячу лінію магазину та відмовитися від доставки. Після цього, ОСОБА_3 поїхав додому та відмовився від доставки.

ОСОБА_7, 08.08.2016 року, ОСОБА_3 на мобільний телефон знову зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що йому потрібно приїхати на мікрорайон Зарічний до магазину «Терра» де йому потрібно знову зустрітись з ОСОБА_7. Прибувши до даного магазину ОСОБА_3 знову зателефонував ОСОБА_7 та вони зустрілись. Після зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_3, що йому потрібно взяти кредит на холодильник та пральну машину у магазині «Comfy», який розташований у ТЦ «Терра». Олексій сказав ОСОБА_3, що для отримання кредиту у розмірі 300000 грн., йому потрібно ще вибрати пральну машину за 6000 грн. та холодильник за 11000 грн.. Після цього, ОСОБА_3 пішов до магазину та оформив кредит в ОТР Банку №2013058732 від 08.08.2016 року на суму 17025 грн.. Отримавши кредит ОСОБА_3 вийшов на вулицю до ОСОБА_7 та повідомив про отримання кредиту на що ОСОБА_7 йому сказав, що на цьому його місія скінчена та далі мені потрібно працювати з ОСОБА_4.

Після цього, приблизно через два дні ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що йому потрібно прибути на проспект Гагаріна, 27 в магазин АРСІ для зустрічі з директором ОСОБА_5 та ОСОБА_6. Після цього, ОСОБА_3 прибув до даного магазину зайшов у середину та слідом за ним зайшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6. ОСОБА_9 сказав ОСОБА_3, щоб він дістав картки, які йому видавали коли він оформлював кредит на побутову техніку. ОСОБА_3 дістав дані картки та поклав їх на стіл. Після цього, ОСОБА_9 сказав, щоб він пішов за кут магазину до банкомату та зняв з даних карток всі гроші, однак ОСОБА_3 відмовився йти знімати гроші так як він не вміє користуватись банкоматом. ОСОБА_10 взяв його картки запитав пін-коди які ОСОБА_3 йому назвав та пішов знімати гроші. Знявши гроші ОСОБА_10 приніс їх до магазину, далі ОСОБА_9 взяв дані гроші і сказав, що ОСОБА_3 потрібно їхати додому та чекати дзвінка від нього.

30.12.2016 року, голові правління ПАТ «А-БАНК» направлено запит з проханням надати інформацію на який товар/послугу та яку суму був виданий споживчий кредит на підставі заяви позичальника №ABH0F9130923993 від 03.08.2016 року, ОСОБА_3, ІНН1953421357, хто є продавцем за даним договором та згідно якого рахунку-фактури позичальник придбав товар/послугу; чи видавав А-БАНК ОСОБА_3, ІНН1953421357 кредитні картки, якщо видавав то прошу надати виписку по даним кредитним карткам з фотознімками осіб, які знімали грошові кошти з даних кредитних карток в період часу з 03.08.2016 року по 02.12.2016 року включно; працівника А-БАНК, який оформив споживчий кредит ОСОБА_3, ІНН1953421357 на підставі заяви позичальника №ABH0F9130923993 від 03.08.2016 року з зазначенням П.І.Б. число, місяць, рік народження, місце реєстрації/мешкання, контактний телефон.

Однак ПАТ «А-БАНК» до СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надіслало листа про те, що вищевказана інформація може бути надана лише на підставі рішення суду.

Відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ОСОБА_8 ЄДРПОУ 14360080, який розташований за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, телефон: +380567896152, а саме: на який товар/послугу та яку суму був виданий споживчий кредит на підставі заяви позичальника №ABH0F9130923993 від 03.08.2016 року ОСОБА_3, ІНН1953421357, хто є продавцем за даним договором та згідно якого рахунку-фактури позичальник придбав товар/послугу; чи видавав А-БАНК ОСОБА_3, ІНН1953421357 кредитні картки, якщо видавав то потрібно надати виписку по даним кредитним карткам з фотознімками осіб, які знімали грошові кошти з даних кредитних карток в період часу з 03.08.2016 року по 02.12.2016 року включно; анкетні дані працівника А-БАНК, який оформив споживчий кредит ОСОБА_3, ІНН1953421357 на підставі заяви позичальника №ABH0F9130923993 від 03.08.2016 року з зазначенням П.І.Б. число, місяць, рік народження, місце реєстрації/мешкання, контактний телефон, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_8.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобовязати ОСОБА_8 ЄДРПОУ 14360080, яке розташоване за адресою: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, телефон: +380567896152, надати тимчасовий доступслідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 до документів, які містять інформацію про те: - на який товар/послугу та яку суму був виданий споживчий кредит на підставі заяви позичальника №ABH0F9130923993 від 03.08.2016 року ОСОБА_3, ІНН1953421357; - хто є продавцем за даним договором та згідно якого рахунку-фактури позичальник придбав товар/послугу; - чи видавав А-БАНК ОСОБА_3, ІНН1953421357 кредитні картки; - якщо видавав то потрібно надати виписку по даним кредитним карткам з фотознімками осіб, які знімали грошові кошти з даних кредитних карток в період часу з 03.08.2016 року по 02.12.2016 року включно; - анкетні дані працівника А-БАНК, який оформив споживчий кредит ОСОБА_3, ІНН1953421357 на підставі заяви позичальника №ABH0F9130923993 від 03.08.2016 року з зазначенням П.І.Б. числа, місяця, року народження, місця реєстрації/проживання, контактного телефону, з їх вилученням для послідуючого копіювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: