Ухвала суду № 64776799, 14.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1887/17

Провадження № 1-кс/234/830/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1А,

розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТУ ПрАТ «МТС Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15)

Клопотання надійшло до суду 14.02.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42016050000001225 від 18.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42016050000001225 від 18.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, відносно керівника органу місцевого самоврядування.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/32-780 нт від 18.11.2016 встановлено факти декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_3, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» та незаконного збагачення, набуття останнім у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача таких активів іншій особі, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період із 1994 по 2010 роки працював директором різних приватних підприємств. З 12.11.2010 року по 12.11.2014 роки займав посаду Димитрівського міського голови Донецької області.З 03.12.2015 року по теперішній час ОСОБА_3 працює Покровським міським головою Донецької області, посада якого віднесена до третьої категорії.

В жовтні 2016 на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщена електронна декларація про доходи ОСОБА_3 та його дружини ОСОБА_4 за 2015 рік.

Згідно наданої декларації ОСОБА_3 задекларував цінне рухоме майно на загальну суму 795 тис.грн., автомобіль Skoda Superb, 2013 року випуску вартістю 320 тис.грн., а також отриманий (нарахований) грошовий дохід за 2015 рік у розмірі 192860 тис.грн., із яких, 82803 грн. його заробітна платня, 93 007 грн. дохід від підприємницької діяльності його дружини ОСОБА_4 та 17 050 грн. державна допомога при народженні дитини. У графі № 12 «Грошові активи», де субєкт декларування повинен задекларувати готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках ОСОБА_3 вказав 10000 грн., власником якої є ОСОБА_4

При перевірці інформації, яка була зазначена в електронній декларації про доходи ОСОБА_3 та його дружини за 2015 рік встановлено факт внесення завідомо недостовірних відомостей до неї.

Згідно листа УСБ України в Донецькій області № 56/32-786 нт від 24.11.2016 встановлено, що ОСОБА_3 та його дружина мають банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які протягом 2015-2016 років незаконно перераховувались значні грошові кошти в розмірі 3 млн. 282 тис. 972 грн.

Зокрема, встановлені наступні банківські рахунки вказаних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк»: № 5218572210336777 та № 5218572210801895, що належать ОСОБА_3, №№ 4267055004056064, 4627055004120282, 4627055700223091, 26055051713335, 26006052759096, 26050052738290, 26007052757570 та 26009051703368, що належать ОСОБА_4

Так, ОСОБА_3 на рахунки №№ 5218572210336777 та 5218572210801895 за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 345 тис. 519 грн., із яких 1 млн. 88 тис. 610 грн. в 2015 році та 256 тис. 909 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № 5218572210336777 в 2015 році надійшло 1 млн. 88 тис. 610 грн., в 2016 році 203 тис. 909 грн. 43 коп. На рахунок № 5218572210801895 в 2016 році прямими переводами надійшло 53 тис.грн.

Його дружині ОСОБА_4 на рахунки №№ 4267055004056064, 4627055004120282, 4627055700223091, за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 937 тис. 453 грн, із яких 424 тис. 841 грн. в 2015 році та 1 млн. 512 тис. 612 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № 4267055004056064 в 2015 році надійшло 424 тис. 841 грн. 74 коп., в 2016 році прямими переводами надійшло 1 млн. 23 тис. 790 грн. На рахунок № 4627055004120282 в 2016 році прямими переводами надійшло 163 тис. 622 грн. На рахунок № 4627055700223091 в 2016 році прямими переводами надійшло 325 тис. 200 грн.

Вищевказані грошові переводи на банківські карткові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювалися особами, які займаються підприємницькою діяльність на території Донецької області, здебільшого через відділення банків та термінали самообслуговування, що розташовані в містах Димитрові, Красноармійську та Краматорську.

Таким чином, в діях Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, що карається позбавленням волі на строк від двох до пяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

При цьому, ОСОБА_3 під час здійснення своєї злочинної діяльності користувався засобом мобільного звязку оператора «МТС Україна», а саме контрактними номерами +38(066)-339-54-36, +38(050)-326-59-22 з метою реалізації своїх злочинних намірів.

Отримання інформації щодо зєднань, отримання смс-повідомлень абонента стільникового звязку ОСОБА_3 надасть змогу встановити місцезнаходження особи під час здійснення операцій із банківськими рахунками останнього, таким чином, надавши додаткові докази про можливе вчинення останнім злочинів.

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного звязку, на території яких відбувались ці зєднання, зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є ТУ ПрАТ «МТС Україна», розташоване за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Лейпцігська, буд. 15 та отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів ( електронних носіїв ), що їх містять, неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» існують обмежені строки зберігання оператором мобільного звязку записів про надані телекомунікаційні послуги, а отже існує загроза знищення або зміни необхідної інформації.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати іншим шляхом, крім зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, буд. 15, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвана інформація знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна» і посадові особи мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити, знищити вказану інформацію, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_5 або будь-якій іншій особі на підставі їх доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( електронних носіїв інформації) які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, б.15, що містять відомості про дату, час, направлення телефонних зєднань, смс-повідомлень, отримання послуг мобільного інтерненту абонента з телефонними номерами:

+38(066)-339-54-36, +38(050)-326-59-22 ОСОБА_3,

а також про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного звязку, на території яких відбувались ці зєднання - за проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 (обовязкова точка відліку) по 00 год. 00 хв. 31.12.2016 з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Строк дії ухвали встановити до 13.03.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко