Ухвала суду № 64755538, 07.02.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1525/17 1-кс/335/934/2017 У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 07 февраля 2017 року місто Запоріжжя Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Бойко О.Ю. при секретарі Крижко Я.О., за участю слідчого Сіроух Р.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Сіроух Р.І., по кримінальному провадженню №42016080000000376 від 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» (МФО 313399) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30,

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000376, від 15.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, дав пояснення по його суті, що Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926) безпідставно на протязі вересня - листопада 2016 року не виплачували установлену законом заробітну плату більш як 5 тис. працівникам зазначеного товариства, в результаті чого утворилась заборгованість із виплати заробітної плати у розмірі понад 30 млн. грн., чи суттєво порушили права громадян на заробітну плату.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926) відкриті рахунки в філії Запорізького районного управління ПАТ КБ «Приват Банк». З метою перевірки руху та використання грошових коштів ВАТ «Запоріжжяобленерго» в рамках даного кримінального провадження отримати необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «КБ ПриватБанк»

Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі в силу ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя розділяє думку про те, що запрошена інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.

Зважаючи на обґрунтовану неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про тимчасовий доступ навіть до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сіроуху Руслану Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Коляновій Анастасії Валеріївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Міщенко Артему Євгеновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Кревенко Євгену Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгеніївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» (МФО 313399) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № 26000000329353, № 26000000896949, № 26000055723346, №26000111111104, №26000111111115, №26000111111126, №26000111111137, №26000111111148, №26001055721949, №26001111111103, №26001111111114, №26001111111125, №26001111111136, №26001111111147, №26002055719789, №26002055720132, №26002111111102, №26002111111113, №26002111111124, №26002111111135, №26002111111146, №26003055726027, №26003111111101, №26003111111112, №26003111111123, №26003111111134, №26003111111145, №26004111111111, №26004111111122, №26004111111133, №26004111111144, №26005111111109, №26005111111110, №26005111111121, №26005111111132, №26005111111143, №26006111111108, №26006111111119, №26006111111120, №26006111111131, №26006111111142, №26007111111107, №26007111111118, №26007111111129, №26007111111130, №26007111111141, №26007111111152, №26008000377976, №26008055721890, №26008111111106, №26008111111117, №26008111111128, №26008111111139, №26008111111140, №26008111111151, №26009111111105, №26009111111116, №26009111111127, №26009111111138, № 26009111111149, №26009111111150, №26046055705298, №26047055704061 у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926) в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 313399) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

-юридичної справи ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926);

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926);

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926).

Обов'язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності - надання для вилучення, покласти на посадових осіб Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк».

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 07.03.2017 року.

Слідчий суддя: О.Ю.Бойко